公司利润分配预案 - 公司公布2025年前三季度利润分配预案 以2025年9月30日总股本549,034,794股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税） 共计派发现金红利13,725,869.85元 [1] - 本次分配不送红股 不以公积金转增股本 [1]

决策事项 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，尚需股东大会审议[3] - 审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，尚需股东大会审议[3] 利润分配 - 以2025年9月30日总股本549,034,794股为基数，每10股派现0.25元[4] - 共计派发现金红利13,725,869.85元[4]

会议情况 - 北方化学第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年11月28日召开，3人全出席[1] 利润分配 - 会议3票同意通过《2025年前三季度利润分配预案》[1] - 2025年前三季度利润分配合规，不损害公司及中小股东利益[2] - 同意将预案提交第五届董事会第三十六次会议及2025年第三次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 第五届董事会第三十六次会议于2025年11月28日召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于12月18日下午2:50在四川泸州召开[12] 议案表决 - 取消监事会等议案、修订《独立董事制度》等议案9票同意通过，待股东大会审议[3][4][5] - 调整独立董事年度津贴为每人每年税前10万元，6票同意通过，待审议[12] 候选人提名 - 提名蒲加顺等5人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会累积投票表决[5][9] - 提名吕先锫等3人为第六届董事会独立董事候选人，深交所审核无异议后提交表决[9][10] 利润分配 - 2025年前三季度以9月30日总股本549,034,794股为基数，每10股派0.25元，共派13,725,869.85元，待审议[11]

业绩总结 - 2025年前三季度归母净利润188,377,164.90元[3] - 2025年前三季度母公司净利润153,410,392.51元[3] 利润分配 - 以549,034,794股为基数，每10股派现金红利0.25元[2][4] - 共计派发现金红利13,725,869.85元[2][4] - 预案待2025年第三次临时股东大会审议[6]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第五届第三十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化学原料及化学制品制造业，占比38.08% [1] - 其他专用化学化学产品制造业务收入占比为30.99% [1] - 专用设备制造业业务收入占比为30.93% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为97亿元 [1]

公司分红方案 - 公司拟以2025年9月30日的总股本5.49亿股为基数进行分红 [1] - 分红方案为向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税） [1] - 此次分红共计派发现金红利1372.59万元 [1]

关联方定义 - 关联法人包含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[4] - 关联自然人包含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] 关联交易审议 - 与关联自然人成交未超30万元、与关联法人交易未超300万元且未超净资产0.5%，由总经理或办公会审议[11][17] - 与关联自然人成交30万元以上，由独立董事认可后提交董事会审议[11] - 与关联法人交易超300万元且超净资产0.5%、未超3000万元且未超净资产5%，由董事会审议[12][17][18] - 关联交易超3000万元且占净资产5%以上，由股东会审议[13][19] - 公司为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[13] 关联交易披露 - 公司每年4月公布关联法人和自然人[6] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上应及时披露[29] - 预计与单一法人主体交易超300万元且占上一年度经审计净资产0.5%以上，应单独列示[35] 特殊情况处理 - 与同一控制下关联人实际交易超预计或与非预计关联人交易，应履行程序及披露[35] - 实际发生与预计差异20%以上或关联人差异大，应解释原因[35] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方无承诺，应说明原因[38] 财务公司关联交易 - 控股财务公司与关联人发生金融业务以较高者为标准适用规定[41] - 涉及财务公司的关联交易应签协议并提交审议披露[41] - 金融服务协议超三年需每三年重新审议披露[41] 其他规定 - 关联董事交易前披露关系，董事会审议时回避表决[18] - 关联交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[20] - 本办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[43]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 会计专业独立董事候选人需满足相应条件[3] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[10] - 特定违法违规候选人不得被提名[10] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事连续任职不得超过六年[15] 履职与管理 - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[15] - 提前解除职务应披露理由[16] - 比例不符或缺专业人士应60日内补选[16][20] - 保密义务任期结束后仍有效[18] - 部分职权行使需全体过半数同意并披露[20] - 特定事项需过半数同意后提交审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 应提交年度述职报告并披露[27] 公司支持措施 - 健全与中小股东沟通机制[26] - 指定部门和人员协助履职[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 按时提供会议资料并保存至少十年[29] - 两名以上独立董事可要求延期[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[31] - 给予相适应津贴并披露[30] - 可建立责任保险制度[31] 股东定义与制度施行 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[33] - 本制度自股东会通过起施行，原2023年制度废止[34]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[10][14] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需在原定日前两日发书面通知[18] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[6] - 审计委员会召集人为会计专业人士[6] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成票[32] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会[33] - 无关联董事不足三人时提案提交股东会[33] - 提案未通过且条件无重大变化一个月内不再审议[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议延期[36] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[44] - 表决实行一人一票、记名方式[29] - 秘书安排人员记录会议内容[39] - 与会董事对记录和决议签字确认[41] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[43] - 董事长督促决议落实并通报情况[43]