股份回购提议 - 董事长王萍于2025年2月11日提议回购公司股份[1] 回购股份情况 - 回购A股用于员工持股或激励，未用部分三年后注销[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[2] 回购资金及价格 - 回购资金不低于4000万、不超8000万，来自自有或自筹[3] - 回购价格上限不超决议前30个交易日均价150%[3] 回购期限及提议人情况 - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] - 提议人王萍前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[4][5]

行业与战略 - 植保行业“去库存”行情接近尾声，2024年四季度客户订单已现回暖 [1] - 公司秉持“大客户战略”，拓展新客户、新产品，探索新方向 [1] - 公司执行“走出去”战略，优化英国子公司、建设马来西亚工厂布局产能 [2] 业务发展 医药业务 - 按计划推进，预计保持稳定发展 [3] - 合作客户为大型优秀公司，加深合作并拓展新客户 [3] - 计划投建新医药车间满足业务发展需求 [3] 新能源业务 - 按计划进行客户沟通、项目研发、质量体系建设 [4] - 以电解液等产品切入，带动相关产品进入市场 [4] - 2025年营业收入有望突破，将优化生产流程保障竞争力 [4] 海外基地建设 英国子公司 - 进行降本增效、产品结构调整和产线改造 [5] - 2024年四季度已实现部分产品销售，未来承接高毛利新产品 [5][6] 马来西亚基地 - 建设获客户认可，将探讨新专利期内产品订单 [6] - 基本完成土地平整，准备进入土建阶段 [6] 业绩表现 - 2024年四季度净利润提升因英国基地经营改善和产品结构调整 [6]

2024年业绩情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利9000万元 - 13500万元，上年同期亏损46524.39万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9400万元 - 14100万元，上年同期亏损35381.96万元[3] - 基本每股收益为0.10元/股 - 0.15元/股，上年同期亏损0.50元/股[3] 业绩改善原因 - 2024年度公司持续聚焦降本增效，提高人员效率，降低三废成本能耗，提升整体毛利率和经营效率[3] - 2023年度公司对英国子公司相关资产计提资产减值准备23752.91万元，2024年度不存在该事项[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 2024年年度具体财务数据以公司公布的2024年年度报告为准[4]

关联交易额度 - 2025年度预计日常关联交易额度5450万元，占2023年净资产0.85%[1] 过往及预计发生额 - 2023年度关联交易金额小计2965.60万元[4] - 2024年1 - 11月关联交易金额小计1388.51万元[4] - 2024年采购、销售、技术服务预计与实际差异分别为68.73%、51.62%、25.49%[7] 中科创越情况 - 公司持有中科创越21.74%股权[9] - 截至2024年9月30日，中科创越营收2877.42万元，净利润 - 608.78万元[9] 议案审议 - 2024年12月30日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度维护合法权益[2] - 总裁任舆情领导小组组长、董秘任副组长[3] - 证券部门负责舆情信息采集、上报与档案建立[4][7] - 舆情分重大和普通两类，处理遵循四项原则[5] - 违反保密义务者公司将处分并追责[9]

会议信息 - 联化科技第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通知2024年12月26日发出，12月30日8时召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议通知2024年12月26日发出，12月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过，关联董事王萍回避表决[1] - 《关于制定舆情管理制度的议案》7票同意通过[2]

股本与注册资本变更 - 公司总股本将由923,246,256股减至911,333,117股[2] - 公司注册资本将由923,246,256元减至911,333,117元[2][3] 手续办理 - 2024年11月8日完成回购股份注销手续[2] - 近日办理工商变更登记及《公司章程》备案手续[3] - 取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[3]

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-054 联化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年12月9日（星期一）15时00分 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长王萍女士 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数46,900股，占公司有表决权 股份总数的0.0051%；参加网络投票的股东共257名，代表有表决权的股份数 247,188,857股，占公司有表决权股份总数的27.1239%；参 ...

会议安排 - 2024年11月22日决议召开股东大会[5] - 2024年11月23日公告会议通知[6] - 2024年12月9日举行现场会议和网络投票[6] 参会情况 - 259名股东出席，代表247,235,757股，占比27.1290%[8] 议案表决 - 议案一同意票245,329,157股，占比99.2288%，获通过[11][12]