证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-020 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年证券投资情况的专项 说明》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定要求，公司董事会对 2023 年持有的证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司 在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，于 2015 年起以自有资金进行证券投资。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司持有浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"万丰奥威"，证券代码：002085） 39,960,800 股。 二、证券投资审议程序 2015 年 1 月 5 日，公司召开了第三届董事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司在充分保障公司 ...

关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 毕马威华振专字第 2401677 号 上海莱士血液制品股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海莱士血液制品股份有限公司（以 下简称"上海莱士"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 对上海莱士血液制品股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401678 号 上海莱士血液制品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使 用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二十三次会议相关事项的书面 审核意见 一、监事会对2023年年度报告的书面审核意见 公司第五届监事会第二十三次会议对《上海莱士血液制品股份有限公司2023 年年度报告及摘要》进行认真审核。经审核，监事会认为： 董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会对2023年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 公司第五届监事会第二十三次会议就《关于公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了认真审核，认为： 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控 制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符 合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营 管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立 和执行情况。 三、监事会对2 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-023 上海莱士血液制品股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"） 根据《公司法》、中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际 情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024年中期利润分配计划的基本情况 近年来，公司坚持"安全、优质、高效"的质量方针，履行"上海莱士，健 康卫士"的品牌承诺，立足自身优势，挖掘发展潜能，优化资源配置，探索发展 契机，在稳固存量、守住公司基本面的同时，积极推进研发创新、业务重塑、外 延并购等各项工作，努力实现公司发展质与量的双向提升。2023 年，公司财务 状况稳健、主营业务增长良好。 公司重视投资者回报，坚持"长期、稳定、可持续"的多渠道股东回报机制。 在综合考 ...

上海莱士 002252 独立董事 2023 年度述职报告 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（Bingyu Wang）作为上海莱士血液制品股份有限公司（ "公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等的规定和要求，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。在 2023 年度工作中，本人恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤 其是中小股东合法权益的角度出发，及时了解公司经营情况，积极出席各项会议， 切实履行独立董事职责。现将本人 2023 年工作履职情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 新西兰国籍，1966年2月出生，研究生。曾任中美上海施贵宝制药有限公司 销售经理、辉瑞制药（大连）高级产品经理、中美北京华靳制药有限公司市场营 销总监、北京美华美医药咨询有限公司总经理、广州百特侨光医疗用品有限公司 董事总经理等职务、北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事总经理职务。现任 北京虹博基因医疗科技股份有限公司董 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"或"毕 马威华振会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的 ...

上海莱士血液制品股份有限公司 二〇二四年四月二十五日 经核查独立董事陈亚民先生、Bingyu Wang 先生、彭玲女士的任职经历以及 签署的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事陈亚民先生、Bingyu Wang 先生、彭玲女士均符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司独立董事陈亚民先生、 Bingyu Wang 先生、彭玲女士分别向公司董事会提交了关于独立性情况的自查报 告。现就独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）已于2024年4月29日在巨潮资讯 网上披露了《2023年年度报告》等。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 生产经营等情况，公司定于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00在全景网举办 2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，听取投资者的意见和建议。 本次网上说明会的具体情况如下： 一、 本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-026 上海莱士血液制品股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 2、召开方式：网络远程的方式 3、出席人员：公司董事、总经理Jun Xu（徐俊）先生，独立董事彭玲女士， 副总经理、董事会秘书刘峥先生、财务负责人陈乐奇先生等。 4、投资者参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与互动交流。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性， ...

上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2409768 号 毕马威华振审字第 2409768 号 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 上海莱士血液制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告（续） 中国 北京 二 O ...