股份限售情况 - 本次解除限售股份数量为486,007,100股，占公司股份总数的24.47%[2][7] - 可上市流通日为2025年7月14日[2][7] - 本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例为33.17%[7] 股份过往变动 - 2023年1月，486,007,100股公司股票以1,394,840,370元（2.87元/股）抵偿给信托项目[3] - 2023年2月13日，486,007,100股公司股票过户至信托项目名下，陈永弟不再为控股股东及实控人[4] - 恒丰银行承诺标的股份自2023年2月13日至2024年8月12日不转让，锁定期已届满[5] 股份结构变化 - 限售股份上市流通前，限售条件流通股/非流通股股数为521,038,940，占比26.23%[8] - 上市流通后，限售条件流通股/非流通股股数为35,031,840，占比1.76%[8] - 上市流通前，无限售条件流通股股数为1,465,086,447，占比73.77%[8] - 上市流通后，无限售条件流通股股数为1,951,093,547，占比98.24%[8] 公司独立性保证 - 公司保证上市公司劳动、人事及薪酬管理体系独立[12] - 维护上市公司资产独立完整，不占用其资金、资产[12] - 保证上市公司财务独立，包括核算体系、开户、纳税和决策等方面[13] - 支持上市公司机构独立依法运作[13] - 保证上市公司业务独立，拥有自主经营能力[13] 其他情况 - 截至公告披露日，恒丰银行无对上市公司非经营性资金占用及违规担保情况[14] - 恒丰银行履行承诺，本次解除限售股份上市流通符合相关条件[15] - 备查文件包括上市公司限售股份解除限售申请表等[16] - 公告发布时间为2025年7月12日[17]

会议安排 - 2025年4月16日决定召开2024年年度股东大会[4] - 4月18日公告开会通知，股权登记日为4月30日[5] - 5月9日采用现场与网络投票结合方式召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共425人，代表499,075,704股，占比25.5302%[8] - 现场1人代表486,007,100股，占比24.8616%[8] - 网络424人代表13,068,604股，占比0.6685%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意492,785,804股，占比98.7397%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意492,779,104股，占比98.7383%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意492,573,704股，占比98.6972%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意491,938,104股，占比98.5698%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意492,682,404股，占比98.7190%[19][20] - 《公司及子公司2025年度申请综合授信额度》同意492,141,404股，占比98.6106%[21] - 《2025年度担保额度预计》同意492,152,804股，占比98.6129%[22] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》同意492,081,704股，占比98.5986%[24] - 《提请授权董事会办理小额快速融资》同意492,034,704股，占比98.5892%[24][25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表425人，代表股份499,075,704股，占比25.5302%[6] - 现场出席1人，代表股份486,007,100股，占比24.8616%[6] - 网络投票424人，代表股份13,068,604股，占比0.6685%[6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数及占比均超98%[7][8][9][10][11][12][13] 其他 - 律师认为2024年年度股东大会合法有效[16] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布于2025年5月10日[18]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-029 （一）2025年3月21日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司聘请 的律师及独立财务顾问出具了相应的意见。 同日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性 股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票与股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2025年限制性股票与股票 1 深圳市兆新能源股份有限公司 关于2025年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2025 年 4 月 9 日 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 ...

激励计划授予情况 - 股票期权首次授予日为2025年4月9日，登记日为4月30日[14] - 首次授予登记数量为9383.2696万份，登记人数88人[3][6] - 首次授予期权占授出权益80%、股本总额4.8%，预留占比20%和1.2%[6] 行权相关 - 有效期最长不超60个月，等待期12、24个月[7][8] - 两个行权期分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月，行权比例均50%[9] - 激励对象考核分四档，行权比例分别为100%、50%、25%、0%[12] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于4.5亿且毛利不低于1.25亿或净利润盈利[10] - 2026年营收不低于8亿且毛利不低于2亿或净利润不低于0.8亿[10] 费用摊销 - 激励计划总费用2790.0199万元[18] - 2025 - 2027年分别摊销1507.2626万、1087.6732万、195.0841万元[18] 审议流程 - 2025年3月21日董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 3月25日 - 4月3日公示激励对象名单，4月4日披露核查意见[4] - 4月9日股东大会审议通过相关议案[4]

政策支持与规划 - 国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，为虚拟电厂发展绘制清晰蓝图 [1] - 到2027年全国虚拟电厂调节能力目标为2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上 [2] - 山东、山西、广东等地已发布虚拟电厂参与市场交易细则，明确辅助服务市场、现货市场、政策性需求响应三种收益模式 [1] - 山东省提出全电量负荷类虚拟电厂可根据调节能力放宽中长期偏差收益回收比例 [1] - 湖南省鼓励虚拟电厂运营商按县（配网）电力调度管理机构所辖供电区建设虚拟电厂 [2] 市场参与与商业模式 - 政策鼓励民营企业等社会资本参与虚拟电厂投资、建设和运营 [2] - 当前大多数虚拟电厂主要通过参与需求响应获取收益，部分省份可参与调峰、调频、备用等辅助服务 [3] - 未来虚拟电厂参与现货市场交易和辅助服务市场可更好体现调节价值，获得电量收益和调节收益 [3] - 华泰证券预测2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，2030年有望达千亿元 [4] 技术发展与挑战 - 当前虚拟电厂缺乏有效的调节能力评估认定技术标准，实际可调节能力具有不确定性 [3] - 国内虚拟电厂相关协调控制技术等核心技术不够成熟，协调控制策略有待完善 [3] - 各类可调节负荷、储能、分布式电源等基础负荷侧资源未能实现充分调动 [3] 企业布局与案例 - 国网冀北电力有限公司虚拟电厂通过调用蓄热型电锅炉错峰启动，为风电腾出消纳空间 [3] - 东方电子承担烟台市数字化虚拟电厂建设和运营，结合现货市场实现常态化参与 [4] - 兆新股份将虚拟电厂、储能业务列入电力业务战略发展规划 [4] - 军信股份关注垃圾焚烧与虚拟电厂的融合发展 [4]

公司转型与发展战略 - 过去五年公司经历了企业重塑与战略聚焦的转型过程 在适配环境与坚持方向之间寻找动态平衡 [1] - 公司已形成能打硬仗的团队 建立了兼顾商业逻辑与社会价值的运营体系 目标定位为创造长期可持续价值平台 [1] - 公司确立了独立董事占多数的董事会结构 在无实际控制人状态下保持战略连续性与经营确定性 [2] 公司治理与激励机制 - 通过多期股权激励与业绩绑定机制 将员工从参与者转变为所有者 增强归属感与工作热情 [2] - 治理体系强调高效决策与流畅执行 通过制度选人 机制激励和透明程序达成共识 [2] - 治理透明与激励对齐被视为公众公司的根本竞争力 终极目标是为股东创造可持续回报 [2] 价值管理与市场沟通 - 系统性提升市场对公司内在价值的理解 强化信息披露质量与资产结构透明度 [3] - 推动战略具备可理解 可测量 可验证的表达逻辑 使市场形成理性价值认知 [3] - 注重经营质量支撑市值增长 避免盲目追热点和脱实向虚 [3] 业务布局与未来规划 - 新能源主业坚持回归本源 以项目为核心 精细化工板块聚焦差异化品类与成本控制 [3] - 探索AI赋能实体的新质增长计划 用科技手段驱动效率革新与新业务孵化 [3] - 目标构建拥有稳定经营内核与持续成长外延的平台型企业 强调穿越周期的韧性积累 [4] 长期愿景 - 未来十年目标成为平台型企业堡垒 既能承接新技术又能抵御不确定性 持续为多方创造价值 [4] - 强调以敬畏市场 敬畏时间的态度稳步发展 走在正确方向上 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益持续恶化 2024年为-0 07元 较2023年-0 04元下降75% [1] - 每股净资产连续两年下滑 2024年0 57元较2023年0 65元下降12 31% 较2022年0 64元亦呈负增长 [1] - 每股未分配利润缺口扩大 2024年达-0 53元 较2023年-0 46元恶化15 22% [1] - 营业收入微增4 53%至3 46亿元 但净利润亏损加剧至-1 43亿元 同比扩大68 24% [1] - 净资产收益率显著恶化 2024年为-11 94% 较2023年-6 84%下降74 56个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例仅5 59% 较上期增加877 49万股 [2] - 股东名单全面洗牌 新进9名股东包括员工持股计划(持股1 36%)及多位自然人股东 合计新增8007 49万股 [3] - 香港中央结算等7家机构股东集体退出 合计减持1902 37万股 原持股比例最高达1 32% [3][4] 利润分配政策 - 未实施分红送配方案 [5]

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和公司内部控制的评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可 ...

审计机构情况 - 中兴华会计师事务所成立于2013年11月4日，注册地址在北京[1] - 项目合伙人等近三年未受相关处罚处分[1] - 制定专业意见分歧解决机制，年报审计无意见分歧[3] 审计工作开展 - 围绕收入确认等重点展开审计工作[7] - 配备专属团队，核心成员有多年审计经验[8] 风险保障 - 计提职业风险基金11,468.42万元，购保险累计赔偿限额10,000万元[10] 审计结果 - 对2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[11] - 按时完成审计，程序规范有效，报告客观及时[12]