| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于投资设立万马高分子销售公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1. 对外投资的基本情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）子公司——浙江万马高分子材料 集团有限公司（以下简称"万马高分子"）拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子 材料销售有限公司（以下简称"新材料销售公司"），统筹高分子材料产品的国内 销售业务。新材料销售公司注册资本人民币5,000万元，由万马高分子出资，股 权比例为100%。 2. 董事会审议情况 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年4月15日以通讯的表决方式召 开，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立万马高分子销 售公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需 经股东大会批准。 3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立万马高 分子材料销售公司的议案》。 子公司万马高分子拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子材料销售有限公 司，统筹高分子材料产品的国内销售业务。浙江万马高分子材料销售有限公司注 册资本人民币 5,000 万元，万马高分子出资 100%。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于投资设立万马高分子材料销售公 司的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。本 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入151.2亿元，同比增长3%[1] - 公司2023年高分子材料实现营收48.7亿元，同比增长4.7%[2] - 公司2024-2026年预计营收分别为174.2亿元、201.8亿元、227.1亿元[3] - 2026年营业收入预计为22711.67百万元[6] 未来展望 - 公司未来三年归母净利润同比增速分别为37.9%/28.5%/21.4%[3] - 公司为国内高分子材料龙头，伴随产能释放有望实现量利双升[4] 评级 - 分析师承诺报告数据来源合法合规，独立客观出具报告[7] - 买入评级：未来6个月内个股相对市场涨幅在20%以上[8] - 持有评级：未来6个月内个股相对市场涨幅介于10%与20%之间[8] - 中性评级：未来6个月内个股相对市场涨幅介于-10%与10%之间[8] - 回避评级：未来6个月内个股相对市场涨幅介于-20%与-10%之间[8] - 卖出评级：未来6个月内个股相对市场涨幅在-20%以下[8] - 强于大市评级：未来6个月内行业整体回报高于市场指数5%以上[8] 其他 - 本报告仅供公司签约客户使用，非签约客户请取消接收、订阅或使用[9] - 信息来源于公开资料，不保证准确性、完整性或可靠性[9] - 本报告所含信息不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断和承担风险[9]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象中，11 名激励对象离职，已不符合公司限制性股票激励计划中 有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 65.25 万股。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 1,035,489,098 股减至 1,034,836,598 股，公司注册资本也相 ...

浙江万马股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 证券简称：万马股份 证券代码：002276 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 6 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差 | | 异的说明 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 9 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 万马股份、本公司、公司 | 指 | 浙江万马股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"或"万马股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会 ...

一、关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的核查意见 4、公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关 授予日的规定。 1、本激励计划预留授予的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准 的《2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象条件相符。 2、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定 的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划预留授予的激励对象主体资格合 法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司和本激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 浙江万马股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见 2024 年 4 月 11 日 巨潮资讯网公司相关公告。 2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，因董 第 1 页 /共 2 页 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11 名激励 对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消 上述激励对象激励资格，回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票 65.25 万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有 效。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 11 日巨 潮资讯网。 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于向 2023 年限制 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及授予预留部分限制性股 票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司、万马股 份、上市公司 | 指 | 浙江万马股份有限公司，其曾用名为浙江万马电缆股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、 本激励计划 | 指 | 浙江万马股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获授一定数量限制性股票的公司（含控股子公司）董 | | | | 事、核心管理人员、技术（业务）骨干及公司董事会认为需要激励的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股 ...