股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–008 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次的被担保人为控股子公司湖南邵阳友谊阿波罗有限公司（以下 简称"邵阳友阿"），邵阳友阿资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担 保风险。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保 的议案》，同意公司继续为控股子公司邵阳友阿的银行贷款提供担保。具体内容如 下： 一、担保情况概述 为支持"邵阳友阿国际广场"的经营发展及其二期工程建设的资金需要，经公 司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的 议案》，为邵阳友阿在湖南银行股份有限公司邵阳分行（原华融湘江银行股份有限 公司邵阳分行）的贷款提供担保，担保金额最高不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿 元），担保期限至 2024 年 11 月 1 日。 公司拟 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人; （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本管理办法 执行。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–007 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日在 友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十三次会议。公司于2024年3 月8日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议 的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议， 会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议 内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式进行了审议表决： 一、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案。 表决结果： 3 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。审议通过。 特此公告。 第六届监事会第三十三次会议决议公告 监事会 2024 年 3 月 19 日 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–005 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）持有湖 南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 446,448,740 股， 目前股份质押数量为 398,430,240 股，占其持有比例的 89.24%。请投资者注意相 关风险。 近日公司接到控股股东友阿控股通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股 份被质押，具体事项如下： 一、基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 动人 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | ...

一、基本情况 2024 年 1 月 25 日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁办公会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于以自有资产抵押向 存量贷款银行提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：公司为进一步满足自 有资金需求，保证公司持续健康地发展，公司拟继续向北京银行长沙分行申请 7,900 万元的贷款，并以自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下： | 标的物 | 位置 | | | 权属证号 | 用途 | 面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 友阿国货陈列馆 | 长沙市开福区 | | | 长房权证开福字 | 商业 | 10,389.05 | | | 中山路 | 56 | 号 | 第 713287573 号 | | | 截止 2023 年 10 月 31 日，本次抵押资产的账面价值为 6,023.05 万元，占 公司最近一期经审计总资产的 0.41%。根据《公司章程》的规定，该议案提交公 司总裁办公会审议。 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024- 002 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于以 ...

关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024年1月 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波 罗商业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见 书。 本所及本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-001 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间： ①现场会议时间：2024年1月15日下午15:30（星期一） ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15－下午15:00期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙 蓉区朝阳前街9号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律法 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关 规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或三名以上董事会成员组成，且应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司章程以及其他相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委 ...