湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板 上市公司规范运作》、公司章程以及其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"）。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与 通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每年召开一次独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门 ...

二零二三年十二月 章 程 第四条 公司注册中文名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；英文名称：Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号湖南友谊阿波罗商业股份有 限公司友阿总部办公大楼；邮政编码：410001。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第三节 独立董事 | 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 30 ...

董事会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 第五条 董事会接受 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 五次会议内容，公司将于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。 现将会议具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–043 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）下午15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–038 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 议案二 关于终止租赁物业暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议（经全体独立董事过半数同意）、审计委员 会审查，同意提交董事会审议。审议本议案时，关联董事胡子敬先生、胡硕先生、 崔向东先生、许惠明先生、薛宏远先生、陈学文先生回避表决。具体内容详见同 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网的《关于终止租赁物业暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案三 关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 湖南友谊阿波罗商业股份有限 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023- 042 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于终止租赁物业暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易情况概述 1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展岳阳市场， 进一步扩大主营业务在湖南的市场占有率，与岳阳友阿国际商业广场有限公司 （以下简称"岳阳友阿公司"）在自愿、平等的基础上，双方签订了《经营租赁 合同》，公司租赁岳阳友阿公司自有及受托经营的位于岳阳友阿国际商业广场（一 期）地上 LG 层、L5 层、L6 层、L7 层的商业内铺及地下停车位、广告和招牌位 置、相关专用公共区域、设施设备及公司自有物业用以经营岳阳友阿城市奥莱项 目（以下简称"岳阳友阿奥莱"）。租赁面积为 38,337.65 平方米（面积数以岳阳 市自然资源规划管理局最终确定的测绘报告数据为准，年租赁费及设施设备使用 费按最终确定的面积计算），租赁期限为 2021 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日，租金单价为人民币 60 元/月/平方，租金按月支 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常经营 的情况下分别为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司（以下简称"常德友阿"） 和长沙友阿五一广场商业有限公司（以下简称"友阿五一广场"）部分即将到期的 财务资助提供展期。具体内容如下： 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–041 一、财务资助事项概况 1、资助对象、资助金额及期限 （1）为控股子公司常德友阿提供财务资助展期 常德友阿是公司"常德友阿国际广场"城市综合体项目的实施主体。经公司第 五届董事会第二十一次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过，公司以借款方 式向常德友阿提供总额不超过 70,000 万元的财务资助，用于"常德友阿国际广场" 项目的运营和维护。截止 2023 年 11 月 30 日，常德友阿的实际借款余额为 56,600 万元。 鉴于上述财务资助中有 40,000 万元的财务资助额度即将于 2023 年 12 月 31 ...

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

股东大会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）股东大会议事 规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法益，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公 司治理准则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订）》》等有关法律、法规、规 范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律 ...

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2023–039 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 出席本次会议的监事对以下议案以投票表决的方式进行了审议表决： 一、关于为控股子公司提供财务资助展期的议案 表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日 在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十二次会议。公司于2023年 12月18日以专人送达及短信、电子邮件等形式通知了全体监事，本次监事会会议 应到监事3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议 由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容 均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、关于终止租赁物业暨关联交易的议案 表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：3 票赞成； 0 ...