证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-046 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 10 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参 加会议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金事项决策程序合理，符合相关法律、 法规的规定。公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部 分募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用 效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。监事会一致同意公司本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金 投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项。 四、会议以 5 票同 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-040 浙江亚太机电股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目 及部分募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了审 议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意本次公司调整部分募投项目投资金额暨新 增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及 部分募集资金永久补充流动资金事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、 募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593 号文）核准，浙 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月28日15:30[2] - 网络投票时间为2024年10月28日[2] - 股权登记日为2024年10月21日[4] - 会议登记时间为2024年10月24日（9:00—12:00，13:30—17:00）[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362284"，投票简称为"亚太投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00 [15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年10月28日9:15—15:00 [16] 其他信息 - 会议审议《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》[7] - 会议联系人是邱蓉、姚琼媛，联系电话为0571 - 82765229、82761316 [12] - 公司通讯地址为浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，邮编311203 [12] - 本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理[12]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月10日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目等议案，将提交临时股东大会[2] - 审议通过用35900万元闲置募集资金现金管理议案[3][4] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[5] - 审议通过公司及子公司用闲置自有资金现金管理议案[6] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[7]

资金募集 - 2017年12月4日发行10亿元可转债[1] - 实际募集资金净额为9.82373534亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年10月10日，项目累计投入2.7191495114亿元，余额8.659033164亿元[3] - 2023年11月13日使用9.32亿元补充流动资金，2024年10月8日归还[4] - 拟用不超过3.5亿元补充流动资金，期限不超12个月[1][6] 项目投资 - 轮毂电机驱动底盘模块项目承诺投资4.017908亿元，累计投入2.65608亿元[5] - 汽车制动系统电子控制模块项目承诺投资5.805827亿元，累计投入0.06307亿元[5] 财务影响 - 使用闲置资金补充流动资金可节省财务费用约945万元[6] 审批情况 - 监事会同意使用不超3.5亿元补充流动资金[10] - 保荐机构对本次补充流动资金无异议[11]

资金使用 - 公司使用不超过9.32亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 闲置募集资金补充流动资金期限自2023年11月13日起不超过12个月[1] 资金归还 - 截止2024年10月8日公司将9.32亿元闲置募集资金全部归还至募集资金账户[1]

公司基本信息 - 证券代码为 002284，证券简称为亚太股份，投资者关系活动编号为 2024 - 007 [1] - 活动时间为 2024 年 09 月 25 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员为海通证券石佳艺、亘曦资产庄延，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邱蓉和证券办李琼婷 [1] 客户与市场情况 - 产品销售网络覆盖国内长安、吉利等各大知名整车企业和国际著名汽车跨国公司，自营出口南北美、欧洲等国家和地区，已进入大众、通用等采购平台 [1] - 是零跑汽车的供应商，提供相关制动器产品和汽车电子产品，并积极推广新产品及新技术以争取更多项目 [2] 产品相关决策 - 根据产品性能选择相应芯片 [1] 海外市场战略 - 经过四十多年发展积累市场资源和品牌影响力，已在德国、新加坡设立全资子公司，拟通过新加坡子公司通道设立摩洛哥公司 [2] - 发挥主动安全系统供应商优势，以进入通用等全球采购平台为契机，推进向高端产品和客户转移，拓展海外市场布局，实施全球化战略目标 [2] 产能规划 - 产品产量由整车销售情况决定，会根据定点项目市场销量增加产线、扩大产能以满足客户需求 [2] 利润率提升策略 - 持续研发附加值高的产品，加快新产品市场推广与应用，扩大市场覆盖面，同时加强成本管控，改进工艺以提升利润率 [2]

股权质押 - 亚太集团本次解除质押3400万股，占所持12.30%，占总股本4.60%[2] - 亚太集团本次质押2000万股，占所持7.23%，占总股本2.71%[1] 持股情况 - 亚太集团持股276492517股，比例37.41%[3] - 黄来兴持股39488358股，比例5.34%，质押0股[3] - 黄伟中持股9216000股，比例1.25%，质押0股[3] 质押比例 - 本次质押后亚太集团质押占所持36.89%，占总股本13.80%[3] - 合计持股比例44%，质押占合计持股31.37%，占总股本13.80%[3]

市场扩张 - 公司在德国设立全资子公司德国亚太有限公司[2] - 德国亚太有限公司注册资本为25,000欧元[2][3] 未来展望 - 本次投资利于开拓海外市场，提高综合竞争力[4] - 境外差异大，公司设立与运营存在一定风险[5] 其他 - 本次投资无需审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 公司于2024年9月19日发布此公告[7]

报告评级 - 公司投资评级为"买入"[3] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营收20.05亿元,同比增长14.28%;归母净利润1.04亿元,同比增长53.90%,扣非归母净利润0.92亿元,同环比增长125.05% [5] - 公司毛利率持续修复,2024年Q2毛利率为18.35%,同环比+0.2pct/+2.27pct,分业务看2024年H1基础制动业务毛利率16.0%,同比+0.3pct,电子制动系统毛利率15.3%,同比+2.0pct [6] - 期间费用率体现规模效应,2024年Q2期间费用率为11.55%,同环比-2.65pct/-1.16pct [6] - 公司在手订单饱满,2023年新启动136个项目,其中58个涉及汽车电子控制系统产品;2024年H1新启动75个项目,其中37个涉及汽车电子控制系统产品,新量产46个项目 [7] - 公司线控制动产品IBS加速落地,智能化趋势下线控制动逐步成为标配,公司有望打开更大市场 [7] 财务预测 - 维持公司2024-2026年营收预测为46/55/64亿元,同比分别+19%/+20%/+16% [8] - 维持2024-2026年归母净利润1.9/2.4/2.8亿元,同比分别+101%/+24%/+16%,对应PE分别为25/21/18倍 [8] 风险提示 - 未提及 [9]