独立董事提名 - 舒敏被提名为浙江亚太机电股份有限公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 连续担任该公司独立董事未超六年[14] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[15] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[15] - 不符任职资格及时报告并辞职[15] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[15]

资金管理调整 - 公司将闲置自有资金现金管理额度由不超13亿调为不超14.5亿[1][5][13] - 前次额度13亿，2024年10月10日起12个月内可循环使用[1] - 本次调整后期限自2025年7月23日起12个月内有效[1][5][13] 理财计划 - 拟用闲置资金买安全性高、期限不超12个月的理财产品[4] 风险与管控 - 理财产品有系统性和操作失误风险[8][9] - 公司严格筛选产品、跟踪净值并接受监督[11]

董事会信息 - 第八届董事会成员任期2025年8月7日届满[2] - 第九届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第九届董事会董事任期三年，自股东大会通过起算[4] 实际控制人及股东信息 - 黄伟中直接持股9216000股，占比1.25%，为实控人之一[8] - 黄伟潮未直接持股，为实控人之一[9] - 黄伟中与黄伟潮为兄弟关系，与黄超杰为父子关系[15] 人员合规信息 - 相关人员无《公司法》规定情形，未被禁入市场等[16]

人员提名 - 俞小莉被提名为公司第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞小莉及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 俞小莉近十二个月及三十六个月无违规情形[8][9] - 俞小莉担任独立董事数量及任期符合要求[11][12] 承诺事项 - 俞小莉承诺材料真实准确完整等[12]

董事会提名 - 公司董事会提名俞小莉为第9届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况合规[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7][8] - 被提名人担任独董公司数量和任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[8]

业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务防范外币汇率波动风险，无投机操作[1] - 涉及美元、日元等币种，含远期结售汇等产品[2] - 交易额度不超4000万美元或等值外币，期限12个月可循环使用[2] 交易相关 - 交易对手为有资质无关联金融机构[3] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险[6] - 公司加强研究、匹配收支等控制风险[7] - 财务统一管理，重大风险及时报告[7] - 审计部监督检查业务合规性[8]

广德亚太减资情况 - 公司拟减少广德亚太注册资本10000万元[1] - 广德亚太减资前注册资本为70000万元[1] - 广德亚太减资后注册资本为60000万元[1] 广德亚太其他信息 - 广德亚太已完成工商变更并取得新《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为913418220996199378[2] - 成立日期为2014年05月15日[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月23日[4]

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] 持股与任职情况 - 候选人及直系亲属持股未达规定比例，不在相关股东任职[9][10] 合规记录 - 候选人近十二月无不符任职情形，近三十六无相关处罚[12][14][15] 任职限制 - 候选人担任境内独董公司不超三家，在该公司任职未超六年[16][17] 承诺事项 - 候选人承诺材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于8月8日15:00召开[1][24] - 股权登记日为2025年8月1日[5] - 会议登记时间为2025年8月6日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[13] 投票信息 - 采取现场表决与网络投票结合，网络投票时间为8日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 投票代码为362284，投票简称为亚太投票[18] 审议事项 - 审议董事会换届选举、独立董事津贴等事项[8][9][10] - 第1 - 2项议案采累积投票制，选非独立董事5人，独立董事3人[12] - 《关于修订<公司章程>》等议案为特别决议提案[12]

产品情况 - 公司有 EMB 产品技术储备但未量产，市场投放日期依客户项目计划而定 [1] - 公司深耕角模块技术，其解决方案集成轮毂电机、电子机械制动等，颠覆传统转向模式，拓展车辆应用场景 [1] 产能规划 - 公司目前产能利用率较高，产品产量由整车销售情况决定，会根据定点项目市场销量扩产 [2] 业绩增长 - 受益于国内汽车销量增长和国际新项目上量，规模效应显现，同时优化产品结构、降本增效，产品毛利率同比提升 [2] - 未来将扩大市场覆盖面，开拓合资品牌全球采购平台及主流自主品牌市场，加快新产品推广应用，争取更多项目 [2] 业务布局 - 公司暂未涉及机器人相关业务，但线控制动、EMB 等产品用到滚珠丝杠和无刷电机，相关研究正积极推进 [2]