会议情况 - 公司第七届监事会第二次会议于2024年8月28日召开[1] - 应参加监事三人，实际参加三人[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告》[2] - 以3票赞成通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》[2] 事项评价 - 半年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[2] - 本次计提资产减值准备符合规定，能公允反映资产状况[3]

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 (以下无正文) （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 杨翼飞 张晓涛 王 松 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年8月28日 以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》 的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整公司及 下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票 弃权。 经核查，根据公司实际经营与业务扩张情况，公司与部分关联企业关联交 易事项及交易额度将超出 2024 年初 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-044 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.92 万吨，较去年同 期增长 20.68%，较上月环比增长 8.18%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.30 万吨，较去年同期增长 9.89%，较上月环比增长 12.91%。 二、说明 进入七月份，鸡肉产品价格有所回升，造肉成本持续维持低位，各板块产销 量持续保持增长，1-7 月屠宰量累计同比增长超 20%。此外，公司在 C 端线下攻 坚方面取得一定成效，C 端线下收入不断突破，带动 7 月 C 端收入同比增长超 30%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现归母净利润8000万-12000万元，二季度相较一季度盈利大幅改善[2] - 2024年上半年屠宰量增长超20%，食品端销量增长超10%[2] - 成本管控方面,大宗原料价格下降、养殖效率提升、自有种源性能提升等因素共同推动成本下降[2][3] 战略发展 - 下游食品深加工业务增长空间巨大,公司有充足产能储备满足客户需求,在B端具有差异化优势[3] - 在渠道变革、餐饮市场等方面进行了一系列举措,如销售整合、C端线下攻坚等,以提升整体盈利水平[3] - 自有种源"圣泽901Plus"在料肉比等指标上优于国外种源,下游客户反馈良好,未来还将拓展海外市场[3][4] 财务规划 - 资本开支将向提升效率的方向倾斜,整体资本开支有所下降[5] - 在资本开支下降的情况下,公司将保持较高比例的分红[5]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-043 二、说明 二季度以来公司综合成本下降明显，使得公司在行业低迷的情况下各月均实 现盈利，并相较于行业中其他企业呈现出较强的业绩韧性。 从板块总体经营看，上半年公司上下游各板块产、销量持续增长，屠宰规模 较去年同期增长超 20%，食品端销量同比增长超 10%，而随着食品十厂的正式投 产，公司食品端牛肉深加工产能将进一步释放。销售方面，食品 C 端攻坚线下零 售，通过不断加强经销商网络搭建、O2O 业务以及 S 级门店打造，持续加大品牌 资源投放，上半年 C 端收入持续增长，尤其是 C 端线下零售收入同比增长超 40%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲 ...

公司治理 - 2024年7月9日召开第七届董事会第一次会议，9位董事全部参加[1] - 选举傅光明为第七届董事会董事长[2] - 聘任傅芬芳为公司总经理[12] 股权情况 - 傅光明合计持有公司219,919,786股，占总股本17.69%[26][27] - 傅芬芳合计持有公司346,245,881股，占总股本27.85%[30] - 廖俊杰直接持有公司59,000股股份[32] 制度修订 - 董事会同意修改多项制度并制作2024年修订版，7月10日披露[19][20][22][23]

关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第六届董事会第二十九次会议决议及公告、第六届监事会第二十五 次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议 股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年7月9日召开[1] - 会议选举张玉勋为第七届监事会主席，3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 人员信息 - 张玉勋出生于1975年，硕士学历，持公司2000股股份[6] - 张玉勋与董事无关联，非失信被执行人，无相关处罚[6] - 张玉勋不存在不得担任公司监事的情形[6]

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[6] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 超完成期限且投入未达50%，公司应对项目重新论证[12] 协议签订与公告 - 募集资金到位一个月内，公司应签三方监管协议[6] - 签协议后及时公告，提前终止一个月内签新协议并公告[7] 资金存放与使用原则 - 募集资金存于专户，超募资金也专户管理[6] - 原则用于主营业务，不得用于高风险投资[10] 资金使用限制 - 6个月内可用募集资金置换自筹资金[13] - 闲置资金投资产品期限不超12个月[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[15] - 超募资金偿债或补流12个月累计不超30%[17] 节余资金使用审批 - 节余低于10%董事会审议，达10%以上股东大会审议[22] - 节余低于500万或1%豁免审批[22] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会和股东大会审议[19] 资金使用管理 - 财务部设台账记录支出投入[24] - 审计部每季度检查并报告[24] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[25] - 会计师事务所出具年度鉴证报告[25] - 保荐人或顾问半年现场检查一次[25] - 保荐人或顾问出具年度专项核查报告并披露[25] 独立董事权限 - 独立董事过半数同意可聘会计师事务所鉴证[26] 办法相关 - 办法由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[29]

福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...