财务业绩 - 2025年上半年营业收入47.73亿元，同比下降4.49% [3] - 归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，同比下降7.66% [3] - 扣除非经常性损益的净利润0.80亿元，同比下降13.28% [3] - 推出现金分红方案4981.96万元 [4] 业务战略 - B2B业务增长来源：存量客户挖掘、已入围客户品类拓展、新客户及本地大客户拓展 [2] - 自有品牌通过标品聚焦提升单品规模实现盈利 [2] - IP文创作为确定性赛道持续投入，成为新增长点 [2][10] - 好视通业务上半年实现盈利 [2] - 加快跨境电商及全球化品牌建设 [2] 数字化与AI应用 - 推出齐心智磐AI大模型，覆盖商品寻源、客户点单、订单分配等全流程 [3][8] - AI实现商品全自动审核上架和价格实时匹配 [8] - 智能分析招标需求并自动输出投标技术方案 [8] - 语音、文字、图片AI下单系统提升效率 [8] - 举办AI大赛推动技术从"辅助"向"主导"转变 [8] 品类发展策略 - 办公行政物资：通过自有品牌提升定价权 [6] - MRO物资：通过供应链组合优化利润和效率 [6] - 金融及工会福利类物资：利用封闭场景创造差异化机会 [6] - MRO集采关注度持续加强，通用类物资独立成标包 [9] - 金融行业营销物资转向虚拟类、服务类产品 [11] 市场动态与挑战 - 二季度压力源于采购节奏变化及合规性巡视检查 [5] - 7-8月订单改善超历史同期，对全年B2B增长有信心 [5] - IP文创已与吾皇猫、小狗蛇、卡皮卡巴拉等IP合作 [10][13] - 通过社交媒体、短视频、直播强化IP故事传播 [13] 投资与并购 - 收并购以主营业务及产业链上下游为重点 [11] - 审慎关注行业投资机会 [11]

公司治理与制度更新 - 董事会审议通过多项内部制度修订 涵盖董事会秘书工作细则、财务负责人管理制度、内部审计制度、年度报告工作制度、子公司管理制度、委托理财管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、对外担保制度、募集资金管理制度、金融衍生品交易管理制度、会计师事务所选聘制度 并新增信息披露暂缓与豁免管理制度、董事及高级管理人员离职管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 所有议案均获董事会全票通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][36][39] - 制度修订主要为贯彻落实新《公司法》及深交所相关监管规定 提升公司规范化运作水平 [12] 半年度财务报告与审计 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 审计委员会已对财务信息进行审核 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [10] - 公司计提2025年半年度资产减值准备合计2,085.91万元 包括应收票据坏账准备-0.05万元、应收账款坏账准备1,900.40万元、其他应收款坏账准备22.42万元及存货跌价损失163.14万元 [43][44][45][47][49] - 计提资产减值准备减少2025年半年度利润总额2,085.91万元 减少所有者权益2,085.91万元 对经营性现金流无影响 [54] 利润分配方案 - 公司拟以711,707,933股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税） 预计分配现金红利总额49,819,555.31元 不送红股且不以公积金转增股本 [2][35] - 分配方案基于2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润87,492,993.70元及母公司可供分配利润112,001,945.17元 符合公司章程和股东回报规划 [74][75][77] - 利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [35][79] 会计师事务所续聘 - 拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务审计及内部控制审计 2025年度审计费用预计参照2024年标准（财务审计160万元、内控审计40万元 合计200万元） 增幅不超过20% [32][33][58][70] - 该事务所2024年收入总额7,268.94万元 其中审计业务收入6,340.74万元 证券业务收入3,434.75万元 2024年上市公司审计客户16家 审计收费合计2,459.60万元 [61][62] - 续聘事项已获董事会审计委员会事前审核及董事会审议通过 尚需提交股东会批准 [58][69][71] 重要会议与公告 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人实到9人 审议通过资产减值准备计提、半年度报告、利润分配预案、制度修订及会计师事务所续聘等24项议案 [7][8][10][35][58] - 公司将于深圳市坪山区齐心科技园召开2025年第三次临时股东会 审议部分需股东会批准的议案 [38] - 相关公告均于2025年8月30日通过巨潮资讯网及指定媒体披露 [5][6][11][34][37][42][55][56][73][82]

公司审计安排 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [2]

财务表现 - 营业收入47.73亿元 同比减少4.49% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8749.3万元 同比减少7.66% [2] - 扣除非经常性损益净利润7975.27万元 同比减少13.28% [2] 股东回报 - 基本每股收益0.12元 [2] - 拟每10股派发现金红利0.7元(含税) [2]

财务表现 - 营业收入47.73亿元 同比减少4.49% [1] - 归母净利润8749.3万元 同比减少7.66% [1] - 扣非净利润7975.27万元 同比减少13.28% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.12元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.7元（含税） [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入47.73亿元 同比下降4.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8749.30万元 同比下降7.66% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7975.27万元 同比下降13.28% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税) [1]

交易审批 - 单次或连续十二个月内累计金额达公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审批并披露[7] - 达净资产50%且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审批[7] 管理与监督 - 资金管理部是主管和运作机构[9] - 审计部每季度或不定期核查交易情况[11] 信息披露 - 已投资衍生品合计亏损或浮动亏损达公司最近一期经审计净利润10%且超1000万时，应临时公告披露[11] 风险应对 - 标的资产价格波动时，资金管理部分析上报，总经理下达指令[16] - 业务出现重大风险，资金管理部提交方案，证券部报告董事会[16] 制度相关 - 会计政策按国家现行政策执行[16] - 制度由董事会制订、修订并解释，经股东会审议批准后生效[18] - 齐心集团董事会发布日期为2025年8月30日[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导管理[8] - 暂缓或豁免披露需履行申请与审批流程[8] 知情人要求 - 知情人知晓制度内容并承诺保密[20] - 知情人承诺不利用信息牟取非法利益[20] - 知情人遵守登记制度并做好登记[20] - 知情人若泄密愿承担法律责任[20]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性，公司与控股股东等应人员、资产、财务分开[3] 资金往来规定 - 控股股东等在经营性资金往来中不得占用公司资金，公司应履行审批和披露义务[5][7] - 公司不得直接或间接为控股股东等提供资金，注册会计师应出具专项说明[7][8][9] 关联交易与担保 - 公司与控股股东等的关联交易和担保须按规定决策实施[8][9] 资金清偿方式 - 被关联方占用的资金原则上现金清偿，以非现金资产清偿有规定[9] 责任与监督机制 - 董事长是防资金占用和清欠第一责任人，审计委员会日常监督[11] - 公司成立防范领导小组，董事长任组长[11] - 财务负责人加强财务流程控制，保证财务独立[11][12] - 董事会和经理审议批准与控股股东及关联方的关联交易事项[11] - 财务部门每月检查公司及子公司，上报非经营性资金往来审查情况[14] - 独立董事定期查阅公司与关联方资金往来情况[14] - 审计部门监督检查经营活动和内部控制执行情况[14] 违规处理措施 - 发生违规占用资金情形，公司应制订清欠方案并报告公告[14] - 控股股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还[15] - 控股股东占用资金造成损失，董事会采取保护性措施[15] - 占用资金未归还、违规担保未解除前，控股股东一般不转让股份[15] - 董事等协助侵占资产，董事会对责任人处分或罢免[17] - 董事对违规对外担保损失承担连带责任[17] - 公司发生非经营性资金占用等现象，对责任人处分并追究法律责任[17][18]

资金支取与付款 - 一次或12个月累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或顾问[6] - 募集资金使用单笔支出≤200万，项目经理等签字付款；＞200万，项目负责人等签字付款；超授权报董事会审批[9] 资金使用限制 - 超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目可行性与预计收益[10] - 原则上募集资金转入专户6个月内置换预先投入的自有资金[13] - 自筹资金支付后6个月内实施置换[13] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[13] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，董事会审议通过可使用[20] - 节余资金达或超项目净额10%，股东会审议通过才能使用[21] - 节余资金低于500万或低于项目净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[21] 投资计划调整 - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[24] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 董事会每半年全面核查项目进展并出具专项报告[23] - 保荐人或顾问每半年现场核查资金存放、管理与使用情况[26] 其他规定 - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置募集资金补流到期归还，无法归还履行审议程序并公告[14] - 保荐人或顾问发现问题督促整改并报告[27] - 责任人违规公司视情节处分，造成损失追究法律责任[27] - 制度依相关规定执行，由董事会制订修订解释，股东会审议批准生效[29] - 制度日期为2025年8月30日[29]