独立董事提名 - 深圳齐心集团提名车晓昕为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 其他限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月18日14：30召开[1][19] - 股权登记日为7月10日[2] - 现场会议地点为深圳齐心科技园行政楼八楼会议室[3] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事5人，提案2.00应选独立董事3人[4][5][20] - 提案1.00、2.00、3.00对中小投资者表决单独计票披露[5] 投票信息 - 网络投票代码362301，简称为齐心投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15－15:00[17] 登记信息 - 会议登记时间为7月15日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为深圳齐心科技园行政楼董事会秘书办公室[6] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[14]

董事会会议 - 第八届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，9位董事全到[2] 候选人提名 - 提名陈钦鹏等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名车晓昕等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 津贴标准 - 第九届董事会部分人员津贴标准为每年12万元（含税）[7] 股东会安排 - 决定于2025年7月18日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[9]

股东大会信息 - 公司于2025年6月11日决议6月27日召开第一次临时股东大会[4] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场4名股东及代理人，代表309,631,172股，占比43.5054%[7] - 网络276名股东，代表68,711,821股，占比9.6545%[7] - 合计280名，代表378,342,993股，占比53.1599%[8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决情况[11][14][15][16][17][18][19][20] 决议有效性 - 本次股东大会表决及召集等程序合法有效[20][21]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为公司第八届董事会，主持人为董事长陈钦鹏[6][7] 投票情况 - 280人参与投票，代表378,342,993股，占比53.1599％[10] - 4人现场投票，代表309,631,172股，占比43.5054％[10] - 276人网络投票，代表68,711,821股，占比9.6545％[10] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意378,102,743股，占比99.9365％[12] - 《关于修订<关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》，同意378,135,843股，占比99.9452％[13] - 中小股东审议该议案，同意68,504,671股，占比99.6985％[14] 股份信息 - 公司本次发行在外有表决权的总股份为711,707,933股[11] 决议效力 - 国浩律师（深圳）事务所认为本次股东大会决议合法有效[22]

公司业务介绍 - 主营业务为 B2B 办公物资集采业务，服务超半数 98 家央企客户，延展业务场景打造综合物资集采服务平台 [2] - B2B 办公物资集采业务包括办公行政物资、MRO 工业品、员工福利品与营销物料 [3][4] - 品牌新文具业务坚持核心发展方向，细分市场，加强与优质 IP 联名合作，优化产品、客户和利润结构 [5] - 自有品牌产品聚焦年轻客群，融入传统文化，实现 IP 文创与数字化营销融合 [5] - 自有品牌销售渠道包括线上线下多种渠道，加强全渠道管理和推广 [5] 互动问答环节 业务增速与规划 - 行业 B2B 业务收入增速稳定，超 50%央企进入集采领域，公司有信心保持较高增速 [6] - 自有品牌业务坚持核心方向，细分市场，加强 IP 联名，提升 B2B 集采中自有品牌份额，加大研发投入 [7][8] 业务策略与发展 - 齐心文创聚焦年轻客群，实现 IP 文创与数字化营销创新融合，提供“国潮文创” [10] - 通过提升自有品牌销售占比、集采规模效应、高毛利商品占比等优化毛利率，加强数字化平台和供应链管理 [11] 合作与模式 - 自有品牌与吾皇猫、卡皮巴拉 TATA 等国内优质 IP 联名 [12] - IP 联名模式有全品类产品授权和品牌联动，根据品牌情况组合设计授权费用，授权费用占比小但效果明显 [13] 财务与投资 - 通过提升自有品牌销售占比等措施优化毛利率，加强数字化平台和供应链管理提升盈利能力 [11] - 现金流状况良好，关注投资并购机会，秉持稳健审慎原则评估，注重回馈股东 [14][15]

行业展会概况 - 第119届中国文化用品商品交易会(CSF文化会)于6月11日至13日在上海举办，布局全新升级，汇聚1000多家参展商 [1] - 展会以「内贸+外贸」双引擎拓展市场，通过「电商+新渠道」高效对接商业决策，并聚焦「ESG可持续发展」探索行业前沿动能 [1] - CSF文化会诞生于1953年，已成为文化和办公用品行业新产品、新设计、新渠道和新观念的年度盛会，也是全球企业进入中国市场的重要窗口 [3] 参展企业亮点 - 齐心集团旗下品牌齐心文创结合活字印刷元素打造独特展位，设置"人机对弈挑战"、"码上有礼"等趣味活动吸引大量观众和业内人士 [3] - 齐心文创展出吾皇猫、卡皮巴拉TATA、小狗蛇及神烦鸟等热门IP联名新品，致力于以现代创意融合传统文化，深耕中国IP [5] - 齐心文创还推出Compera大小手正姿笔，针对儿童手型差异设计短杆和长杆两款产品，通过三点持握、五点正姿科学引导握姿 [7] 创新产品展示 - V'mo指纹锁系列产品探索智能科技与办公生活用品结合，包括指纹锁保温杯、包袋、笔记本套装和收纳盒，其中指纹锁包袋曾获2025年德国iF设计奖 [9] - 齐心文创还展出X探索系列、VISION远见系列等自有品牌品质好物 [7] 展会成果与影响 - CSF文化会为行业搭建了集新品发布、商贸洽谈与前沿洞察于一体的高效平台 [11] - 通过齐心集团等企业的创新实践，探索文化产业的高质量发展路径 [11]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18][22] - 召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[20] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 聘请或更换外部审计机构，须形成审议意见并向董事会提建议[15] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[14] 募集资金管理 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告[13] - 董事会收到问题报告后，应在两个交易日内向深交所报告并公告[13] 内部控制问题处理 - 认为内部控制存在重大缺陷或风险时，应及时向深交所报告并披露[15] - 存在问题时，督促公司做好后续整改与内部追责工作[15] 会议相关规定 - 召集人不能或拒绝履职时，由过半数成员推举一名独立董事主持[23] - 委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免职[22] - 作出决议经成员过半数通过[23] - 表决采取投票表决方式，一人一票[23][25] - 决议经出席会议委员签字后生效[27] - 会议记录保存期限为10年[27] 规则相关 - 本规则由董事会制订、修订并解释，经审议批准后生效[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[5] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[11] 提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 30%及以上股份股东选举董事应采用累积投票制[23] 会议其他规定 - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日[13] - 股东会延期或取消需提前2个交易日公告[13] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] - 会议记录保存不少于10年[19] 决议相关 - 股东会决议及时公告，列明相关信息及表决结果[25] - 通过派现等提案，公司会后2个月内实施方案[25] - 决议违法无效或程序违法，股东可60日内请求撤销[25] 其他 - 本规则经股东会审议批准后生效[29] - 公告指在符合规定媒体和网站公布信息[29]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人超300万元且占净资产超0.5%，经独立董事同意后董事会审议[12] - 交易金额超3000万元且占净资产超5%，经股东会审议通过并审计或评估[12][14] - 为关联人提供担保，经非关联董事审议并提交股东会[15] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[15] 关联交易计算 - “提供财务资助”等以发生额连续12个月累计计算[15] - 连续12个月内与同一或不同关联人相关交易累计计算[15][16] 关联交易登记与上报 - 各部门及分子公司负责人配合关联人名单登记[8] - 各职能部门、子公司发生关联交易前上报并履行义务[10] 关联交易披露 - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产超0.5%应及时披露[24] - 拟进行应披露关联交易，提交董事会前需独立董事同意并公告[23] - 根据关联交易类型披露相关内容[24] 表决回避 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[20] 董事会会议 - 过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[21] - 出席非关联董事不足3人，交易提交股东会[21] 制度生效 - 本制度由董事会制订、修订并解释，经股东会审议批准后生效[28] 免予表决和披露 - 一方现金认购另一方不特定对象发行股票等关联交易可免[25] 回避申请 - 关联股东应主动申请回避，否则其他股东有权申请[20] - 关联董事应主动申请回避，否则其他董事有权要求[21]