会议信息 - 会议于2024年9月12日在北京丰台区召开[3] - 由第五届董事会召集，董事长兼总裁陈继主持[3] 股东情况 - 207名股东与会，代表190350418股，占总股本21.8853%[4] - 203名中小股东，代表36491500股，占总股本4.1956%[4] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票占比99.7735%[5] - 《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案》同意票占比99.6471%[6] - 《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的议案》同意票占比99.6733%[7]

会议情况 - 公司第五届董事会2024年第六次（临时）会议9月9日发通知，9月10日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 《关于公司聘任财务总监的议案》获全票通过[3] - 聘任童七华先生为财务总监，董事长兼总裁不再代行职责[3] 人员信息 - 童七华有丰富从业经验，未持股，无关联关系[6][7]

董事会换届 - 9月9日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议[2] - 审议通过换届选举第六届董事会非独立董事候选人议案，推荐6人[3][4] - 审议通过换届选举第六届董事会独立董事候选人议案，推荐3人[5][6] - 第六届董事会董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算[3][5] 人员情况 - 陈继持有公司5,609,318股股份，为控股股东上海臻禧实际控制人[11] - 陈晓平、陆湘苓、李正全等多人任职及持股情况[13][14][16] - 三位独立董事候选人任职条件及关联情况[22][23][25] 其他事项 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[7]

人事变动 - 姚勇被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，姚勇未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 姚勇承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1]

董事会相关 - 独立董事对第五届董事会2024年第五次（临时）会议议案发表意见[1] - 同意提名陈继等6人为第六届非独立董事候选人[1] - 同意提名李臻等3人为第六届独立董事候选人[1] 其他信息 - 独立董事为陈叶秋、邓青、李臻[2] - 独立意见发表于2024年9月9日[2]

人员提名 - 徐小舸被提名为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司未超六年[8] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[9] 日期信息 - 日期为2024年9月6日[10]

人员提名 - 李臻被提名为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[9] 日期信息 - 日期为2024年9月6日[10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月25日[20] - 现场会议时间为9月25日14:00[1] - 网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日9:15至15:00[18] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年9月20日[2] - 登记时间为2024年9月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 选举信息 - 应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][7] - 股东选举票数=股东有表决权股份总数×提案组对应候选人数[16] - 提案1、2、3采取累计投票制表决[7] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[15]

提名事项 - 上海臻禧提名姚勇为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取证[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无禁入、处罚等不良情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

提名信息 - 上海臻禧提名李臻为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无禁入、处罚等不符合任职情况[8] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]