证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-012 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议 和通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现 场出席董事 8 名，副董事长张建国先生以通讯会议方式参会；公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 3．审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展 的展望，董事会审议通过 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议和第七 届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2024 年实现净利润-215,441,983.14 元（合并报表归属母公司净利润为 -1,772,938,846.80 元），2024 年末未分配利润为-404,911,052.36 元（合 并报表未分配利润为 3,513,469,980.54 元）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。 2. 公司 2024 年度利润分配方案 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为83.98亿元人民币，同比下降30.35%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-17.73亿元人民币，同比下降1305.89%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17.79亿元人民币，同比下降2456.85%[20] - 基本每股收益为-0.65元/股，同比下降1400%[20] - 加权平均净资产收益率为-18.92%，同比下降20.35个百分点[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为13.31亿元、13.92亿元、14.13亿元和42.63亿元，第四季度环比增长201.7%[24] - 归属于上市公司股东的净利润全年累计亏损17.73亿元，其中第四季度单季亏损14.24亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 房地产业务营业成本同比下降38.74%，从62.60亿元降至38.35亿元，占营业成本比重从67.13%降至57.29%[77] - 仓储物流业务营业成本同比增长14.74%，从9.12亿元增至10.46亿元，占营业成本比重从9.78%升至15.63%[77] - 销售费用同比下降1.60%至3.11亿元，管理费用同比下降17.92%至5.93亿元[82] - 财务费用同比增长19.65%至7.77亿元，主要因有息负债规模扩大和利息支出增加[82] - 研发费用同比增长15.29%至4972万元，主要因制造业研发材料投入增加[82] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.19亿元人民币，同比下降103.84%[20] - 经营活动现金流净额全年为-1.75亿元、4.24亿元、2.57亿元和8.46亿元，下半年合计流入15.23亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的5,701,298,254.25元下降到2024年的-219,014,570.76元，同比下降103.84%[86] 各业务线表现 - 2024年公司营业收入合计83.98亿元，同比下降30.35%，其中房地产业务收入42.48亿元（占比50.59%），同比下降43.59%[70] - 仓储物流业务收入19.30亿元（占比22.99%），同比增长6.01%，毛利率45.80%，同比下降4.12个百分点[70][72] - 产城综合开发业务收入5.94亿元（占比7.08%），同比下降43.17%，毛利率20.99%，同比下降4.04个百分点[70][72] - 制造业业务收入14.77亿元（占比17.58%），同比下降2.01%，毛利率14.03%，同比下降0.75个百分点[70][72] - 房地产业务商品房销售量10.99万平方米，同比下降63.61%，生产量10.18万平方米，同比下降36.85%[73] - 船舶舱室配套业务中复合板销售量136.03万平方米，同比增长29.79%，生产量165.59万平方米，同比增长47.52%[73][74] - 海洋工程设备业务导管架加工量10,382吨，同比下降73.53%，钢桩加工量525吨，同比下降98.27%[74] 各地区表现 - 中国大陆地区收入77.05亿元（占比91.75%），同比下降34.43%，毛利率21.13%，同比下降1.96个百分点[71][72] - 其他国家或地区收入6.93亿元（占比8.25%），同比增长125.98%，毛利率11.00%，同比上升4.85个百分点[71][72] 宝湾物流业务表现 - 宝湾物流2024年营业收入194,261万元，同比增长6%，经营净现金流120,248万元，同比基本持平[47] - 宝湾物流仓库平均使用率为88.7%，主要园区中上海快仓宝湾使用率从7%增至62%，苏州太仓宝湾从12%增至55%[47] - 截至2024年底，宝湾物流在全国拥有或管理83个智慧物流园区，运营、管理和规划在建仓储面积逾950万平方米[42] - 宝湾物流5个屋顶光伏项目在2024年12月底前实现并网发电，另有10余个园区屋顶光伏项目在建[42] - 华泰宝湾物流REIT于2024年10月29日在深圳证券交易所挂牌上市[42] - 镇江新区宝湾仓库使用率从2023年的91%下降至2024年的84%，减少7%[48] - 杭州钱塘宝湾仓库使用率从2023年的75%上升至2024年的92%，增加17%[48] - 浙江义乌宝湾仓库使用率从2023年的37%大幅上升至2024年的89%，增加52%[48] - 惠州仲恺宝湾仓库使用率从2023年的26%大幅上升至2024年的99%，增加73%[48] - 重庆珞璜宝湾仓库使用率从2023年的70%上升至2024年的88%，增加18%[49] 房地产开发业务表现 - 2024年累计实现全口径销售金额60.4亿元，同比下降65.2%[51] - 权益销售金额35.6亿元，同比下降70.7%[51] - 合并报表范围内项目累计实现并表口径销售金额23.0亿元，同比下降76.2%[51] - 公司2024年无新增土地储备项目[53] - 公司累计土地储备总占地面积105.29万㎡，总建筑面积212.21万㎡，剩余可开发建筑面积57.26万㎡[53] - 华东区域土地储备总占地面积38.75万㎡，总建筑面积74.10万㎡，剩余可开发建筑面积24.15万㎡[53] - 华中区域土地储备总占地面积35.66万㎡，总建筑面积41.02万㎡，剩余可开发建筑面积11.34万㎡[53] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2025年计划新增开工3个仓储物流项目，总建筑面积约29万平米[112] - 2025年计划交付4个仓储物流项目，总建筑面积约64万平米[112] - 公司2025年将重点关注跨境电商、新能源等新兴产业带来的市场机遇[112] - 公司计划推进园区智慧化管理，优化智能园区IOT物联网系统功能[113] - 公司计划扩大园区屋顶分布式光伏、充电桩等业务覆盖范围，开发零碳园区[113] - 公司推动存量项目产业生态优化升级，聚焦智能网联及新能源汽车、智能制造、影视文化创意等主导产业[117] - 公司借助工业园Pre-REITs基金实现轻重资产结合运作，扩大园区屋顶光伏业务范围[117] - 公司重点培育团队在项目投融资、策划规划、产业合作、项目运营等方面的核心能力[118] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额从2022年的6225.95万元降至2024年的978.63万元，降幅84.3%[26][27] - 公司处置仓储物流业务产生投资收益6.82亿元，占非经常性损益总额的1068%[28] - 公司出售宝禾物流（嘉兴）有限公司股权，交易价格28,824.72万元，实现投资收益1.65亿元，占净利润比例3.59%[106] - 公司出售天津市宝津国际物流有限公司股权，交易价格45,934.04万元，实现投资收益2.52亿元，占净利润比例5.49%[106] - 公司出售南京宝昆国际物流有限公司股权，交易价格42,582.41万元，实现投资收益2.64亿元，占净利润比例5.87%[106] 资产和负债 - 2024年末总资产为699.74亿元人民币，同比下降3.89%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为88.47亿元人民币，同比下降13.85%[20] - 货币资金减少至71.5亿元，占总资产比例下降1.09%至10.22%，主要因支付购地款及工程款[92] - 存货减少至196.2亿元，占比下降3.27%至28.04%，主要系房地产业务销售结转[92] - 投资性房地产增加至131.3亿元，占比上升2.41%至18.77%，因投入运营的物流园区增加[92] - 长期借款大幅增加至229.8亿元，占比上升7.71%至32.85%，主要来自银行长期借款[92] - 合同负债减少至61.3亿元，占比下降2.64%至8.76%，因房地产业务销售结转[92] - 期末融资余额总计748,536.51万元，其中银行贷款占比619,376.51万元，融资成本区间2.55%-4.6%[56] - 公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额为300,139万元[57] 研发和创新 - 模块化预制舱室人机工程项目已完成，预计将成为新的利润增长点[83] - 海洋装备预制模块化整体卫浴排水技术研究已完成，满足高端海洋装备建造需求[83] - 轻质化耐火分隔系统研究已完成，在欧洲和中东地区有大量市场需求[83] - 研发人员数量从2023年的207人增加到2024年的252人，同比增长21.74%[84] - 研发投入金额从2023年的43,130,712.15元增加到2024年的49,723,692.34元，同比增长15.29%[84] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.36%增加到2024年的0.59%，增长0.23个百分点[84] - 公司多个研发项目已完成并实现提高资源利用率5%的目标[84] 子公司表现 - 子公司深圳市南山房地产开发有限公司报告期净利润为-17.18亿元，营业收入41.63亿元[108] - 子公司宝湾物流控股有限公司报告期净利润为5.01亿元，营业收入19.43亿元[108] - 上海招南实业发展有限公司总资产为25.43亿元，净资产为20.89亿元，营业收入为23.09亿元，营业利润为5.17亿元，净利润为3.90亿元[109] - 无锡三奚置业有限公司总资产为7.32亿元，净资产为1.57亿元，营业收入为6.36亿元，营业亏损为4.14亿元，净亏损为4.12亿元[109] ESG和可持续发展 - 南山控股积极响应国家"双碳"战略，推广绿色建筑并获得多个绿色仓库认证和LEED认证，启动零碳排放园区项目[179] - 在宁波余姚宝湾项目中全面安装太阳能光伏板，利用清洁能源替代传统能源，减少碳排放[179] - 公司建立了ESG管理体系，将可持续发展议题纳入日常管理，并发布了首份《可持续发展报告》[180] - 公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[178] 公司治理 - 公司严格按照法律法规完善法人治理结构，未出现违法违规情形[124] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全独立[131] - 公司财务独立，设有独立财务会计部门和银行账户[135] - 公司机构独立，设有股东大会、董事会、监事会等独立管理机构[136] - 公司业务独立，拥有独立的生产和销售系统[137] - 报告期内董事会共召开9次会议，董事出席率100%，无缺席情况[157][158] - 公司2023年度计提资产减值准备议案被审计委员会审议通过[161] - 公司2024年第一季度报告和聘请2024年度审计机构议案获审计委员会批准[161] - 公司2024年外汇套期保值业务额度预计议案通过审计委员会审议[161] - 公司2024年半年度报告及摘要获审计委员会审议通过[162] - 公司2023年度董事及高级管理人员薪酬水平议案获薪酬与考核委员会批准[162] - 公司2024年度经营计划获战略委员会审议通过[162] - 公司2023年可持续发展报告获战略委员会批准[162] 行业和市场趋势 - 2024年全国社会物流总额达360.6万亿元，同比增长5.8%，快递业务量1745亿件同比增长21%[30] - 全国高标仓净吸纳量780万平方米，新增供应949万平方米，空置率超20%的城市租金同比下跌13.8%-26.5%[31] - 2024年300城住宅用地出让金回落至2020年峰值的43.7%，央国企拿地金额占比达46%[35] - 全国规模以上工业企业利润总额7.4万亿元同比下降3.3%，但四季度降幅较三季度收窄12.7个百分点[37] - 高技术制造业投资同比增长7.0%，其中航天器设备制造业投资增长39.5%[37] - 2024年全国厂房及建筑物竣工面积69,139万平米，同比下降0.8%，工业用地成交总面积12.19亿平方米，同比下降16.47%[38] - 截至2024年底，累计16只产业园区公募REITs上市，含扩募规模达287.23亿元，其中2024年新发行7只，规模91.27亿元[38] - 2024年我国光伏、风电累计装机容量同比分别增长45%、18%，新型储能装机规模达1.68亿千瓦时，较2023年末增长超130%[39]

股价及交易数据 - 截至2025年4月11日收盘，南山控股报收于2.21元，上涨0.0% [1] - 换手率1.73%，成交量23.17万手，成交额5128.11万元 [1] - 4月11日主力资金净流出261.82万元，占总成交额5.11% [8] - 游资资金净流出258.99万元，占总成交额5.05% [8] - 散户资金净流入520.81万元，占总成交额10.16% [8] 内循环政策影响 - 国家出台一系列刺激消费政策，为公司业务发展创造有利外部环境 [2][3] - 公司将持续关注政策落地情况，根据下游市场需求调整经营策略与目标 [2][3] 零碳园区建设 - 公司持续推进绿色低碳转型，旗下宝湾物流打造智慧型物流园 [4][5] - 多个智慧物流园区获中国仓储与配送协会"一级绿色仓库"最高评定 [4][5] - 首个零碳园区上海快仓项目获国际认证 [4][5] - 产城综合开发业务扩大园区屋顶光伏业务范围，提升园区含"绿"量 [4][5] - 低碳或零碳园区可降低能源消耗，节省运营成本 [4] 绿色电力业务 - 公司与参股企业中国核能科技共同推进园区屋顶光伏建设 [6] - 部分园区项目已实现并网发电，为公司注入绿色动能 [6] - 中国核能科技主业为新能源电站开发、投资、建设、运营 [6] 跨境电商业务 - 公司旗下宝湾物流为部分跨境电商企业提供境内仓储物流服务 [7] - 公司自身不直接参与跨境电商业务 [7]

担保情况 - 公司及下属对外担保总额337.91亿，占2023年经审计归母净资产329.07%[10] - 对资产负债率超70%单位担保额占2023年经审计归母净资产233.47%[3] - 对合并报表外单位担保余额37.68亿，占2023年经审计归母净资产36.69%[10] 项目担保 - 南山地产为武汉合跃17亿授信按37.5%持股比例提供不超6.375亿担保[4] - 武汉合跃项目融资贷款展期，南山地产按比例提供约5.574375亿担保[5] - 2023年度股东大会同意为武汉合跃新增不超12.115亿担保额度[6] 项目财务 - 截至2024年12月31日，武汉合跃净资产 -2.284579亿[8] - 截至2025年2月28日，武汉合跃净资产 -2.258408亿[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议3月14日发通知，3月17日通讯会议召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事选举 - 选举赵建潮为第七届董事会副董事长，任期至届满[1] 议案表决 - 《关于选举第七届董事会副董事长的议案》9票同意通过[1] - 《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》9票同意通过[1] 委员会成员 - 战略委员会主任舒谦，委员邱文鹤、宋德星[5] - 薪酬与考核委员会主任宋德星，委员胡芹、赵建潮[5] - 提名委员会主任胡芹，委员余明桂、李鸿卫[5] - 审计委员会主任余明桂，委员胡芹、张建国[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及委托代理人共320人，代表股份1,889,802,737股，占比69.7915%[4] - 现场3人代表1,853,250,638股，占比68.4416%[5] - 网络投票317人代表36,552,099股，占比1.3499%[5] 议案表决情况 - 非独立董事候选人李鸿卫同意股份占比98.7870%[7] - 非独立董事候选人邱文鹤同意股份占比98.8279%[7] - 《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》同意占比98.9750%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日15:30召开[5] - 会议通知2月26日刊载，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表18.53亿股，占比68.4416%[9] - 网络投票股东317名，代表3655.21万股，占比1.3499%[9] - 出席股东合计320名，代表18.90亿股，占公司股本总额69.7915%[9] 议案表决 - 补选李鸿卫为非独立董事，同意18.67亿股，占比98.7870%[13] - 补选邱文鹤为非独立董事，同意18.68亿股，占比98.8279%[14] - 新增财务资助额度议案，同意18.70亿股，占比98.9750%[15][16]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月14日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][18][19] - 会议股权登记日为2025年3月7日[3] 提案信息 - 提案1累积投票选2名非独立董事[4][7] - 非独立董事候选人为李鸿卫和邱文鹤[22] - 有新增为项目公司提供财务资助额度议案[22] 投票规则 - 累积投票提案不设同意、反对和弃权项[23] - 投给候选人票数0 - 可用票数，合计不超总数[23] 其他信息 - 登记截止2025年3月13日17:00[8] - 投票代码362314，简称南山投票[15] - 会议联系人及联系方式[11] - 备查文件为两次董事会会议决议[12] - 授权有效至股东大会结束，委托书形式不限[23]

会议情况 - 南山控股第七届董事会第十八次会议2月21日发通知，2月25日通讯会议召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司董事的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，7票同意[4] 候选人情况 - 控股股东提名李鸿卫、董事会提名邱文鹤为非独立董事候选人[2] - 二人未持股，与大股东无关联关系[8][9]