深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 对外担保制度 （2023年12月13日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称担保，是指各公司依据《中华人民共和国担保法》等法 律法规和担保合同或者协议约定，按照公平、自愿、互利的原则为担保申请人 提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，担保方式包括保证、抵 押、质押、定金、留置，担保业务种类包括： （一）公开市场融资担保、金融机构借款担保、金融机构授信额度担保、 融资租赁担保、债务履行担保等融资性担保； （二）含有兜底承诺的实质担保行为以及出具有担保效力的差额补足承 诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保； 第四条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保时，该控股子公司、 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制 定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）董事会有权决定符合下列情形之一的交易事项： 1、公司在一年内购买、出售资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事 项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等资产，以及出售商品 房等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并 由董事会选举产生，负责主持委员会工作。当提名委员会主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；提名委员会主任委员既 不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会 主任委员职责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 13 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》 ...

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 修订后的《监事会议事规则》全文详见 2023 年 12 月 14 日巨潮 资讯网。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-068 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2023年12月14日 1 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）遵守有关法律、行政法规、部门规章及监管部门的监管要求； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）符合诚实信用、公允合理原则。符合商业原则并遵循一般商务条款或 更佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益； （四）审议程序合法，关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 本制度适用于公司及公司控 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， | | 的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派 | 须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 | | 出机构和证券交易所备案。 | 构和深圳证券交易所备案。 | | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 | | 10%。 | 10%。 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 | | 时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 | 决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证 | | 有关证明材料。 | 券交易所提交有关证明材料。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董 | 职务或不履行职务时，由半数以 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-066 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于控股子公司基础设施公募 REITs 申报发行工作的 本次基础设施公募 REITs 项目仍处于申报阶段，尚需相关监管机 构审核同意。公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密 切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推动基础设施公 募 REITs 申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及 1 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 2 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十七 次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司开 展基础设施公募 REITs 运作的议案》，同意公司控股子公司宝湾物流 控股有限公司以天津宝湾物流园、廊坊宝湾物流园、南京空港 ...

公司规模和发展思路 - 公司房地产开发业务维持稳健发展,聚焦深圳、上海等核心城市的优质区块,强化投资能力和服务运营能力,保障房地产开发业务可持续发展和效益提升[1] - 公司将密切关注国家政策导向和行业发展动态,依托房地产开发和运营的丰富经验,积极抓住市场机遇,探索保障性住房、长租公寓等业务[1] 深圳房地产项目 - 公司目前深圳市房地产开发项目主要有南山海城锦、龙岗南山悦时光[1] 宝湾物流业务 - 宝湾物流目前客户群体包括第三方物流客户、电子商务、快递速运、商贸零售、生产制造、冷链、汽车配件客户等,拥有一批优质客户[2] - 2023年上半年宝湾物流实现营业收入8.82亿元,净利润5573.53万元,综合毛利率为50.23%,维持在较高水平[2] - 宝湾物流实施全国战略布局,已全面覆盖全国40多个热点城市的核心物流节点,持续聚焦长三角、大湾区和环北京等核心城市群[2] - 宝湾物流希望保持过去几年较快的发展速度,每年新增一定规模的项目开拓,并建立"募投建管退"的资产管理能力,增加社会资本的运用和管理项目规模的扩展[2] 控股股东资产注入 - 中国南山集团一直秉承有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则,助力上市公司实现长远规划,提高持续盈利能力,公司未获悉控股股东注入资产的相关计划[2]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会 计准则，需对原执行的会计政策进行变更。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）， 该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执 行。根据上述规定，公司需对会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前后采用会计政策的变化 本次变更前，公司执行财 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-064 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 317.92%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 223.13%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 41.55%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾 物流"）与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行苏 州分行"）签署《不可撤销担保书》，约定宝湾物流为其全资下属公 司中旺精密机械（吴江）有限公司（以下简称"吴江宝湾"）向招商 银行苏州分行申请的 17,000 万元项目融资贷款额度提供连带责任担 保。 2. 宝湾物流与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称 ...