德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...

公司概况 - 公司成立于2013年7月24日，注册资本10亿元[1] - 中国南山开发持股60%，新南山控股持股40%[1] - 公司设股东会、监事会、董事会等治理结构[4] - 公司共设八个部门[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产1,289,460.72万元，营收29,388.70万元，净利润6,705.09万元[19] - 截至2024年12月31日，存放同业等款项及吸收存款等有相应金额[19] - 截至2024年12月31日，股东及本公司存贷款有相应金额[21] - 截至2024年12月31日，本公司在财务公司和商业银行存贷款余额占比情况[22][23] 指标情况 - 资本充足率实际值16.13%，标准值≥10%[20] - 贷款比例实际值62.27%，标准值≤80%[21] - 投资比例实际值0%，标准值≤70%[21] - 流动性比例实际值79.15%，标准值≥25%[21] - 自有固定资产比例实际值0.08%，标准值≤20%[21] 制度建设 - 公司制定内部控制管理制度和风险管理体系[11] - 资金管理制定《财务管理办法》等，建头寸管理周例会机制[9] - 成员单位存款业务制定《存款业务管理办法》等制度[12] - 信贷业务制定《授信管理办法》等[12]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及现任独立董事 余明桂、胡芹、宋德星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对三位已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及三位现 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于为参股公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 武汉合跃建设发展有限公司（以下简称"武汉合跃"）因经营发 展需要，公司或下属控股公司拟按股权比例为其二期项目开发建设贷 款提供不超过人民币 63,750 万元的担保，其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 1 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。 具体工作如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开4次会议，所有会议的召开均按照程序 及规定进行，所有会议的决议均合法有效。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.03.29 | 第七届监事会第五次会议 | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | 4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 5.审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | 6.审议《公司 20 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00477 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的有关规定，贵公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们将后附的 2024 年度营 ...

一、报告期内公司总体经营情况 2024 年，面对我国内部有效需求不足、新旧动能转化阵痛持续释 放、房地产深度调整周期仍未结束的重重挑战，在董事会的正确领导 下，公司坚持稳中求进的工作总基调，强基固本，砥砺奋进，开拓创 新，着重强化风险化解，积极培育新质生产力，实现了殊为不易的发 展突破，但受公司主业所属的房地产行业依旧处于弱整理阶段影响， 2024 年公司实现营业收入 84.0 亿元，同比下降 30.3%；实现归母净 利润-17.7 亿元。 二、董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 （一）报告期内董事会召开情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定 ...

为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司 拟向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比 例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 24.63 亿元的财务 资助。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、被财务资助对象 纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、财务资助情况概述 （1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； （2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 05元大幅下降至2024年的-0 65元，同比下滑1400% [1] - 每股净资产从2023年的3 79元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金同比增长18 06%，从2023年的0 72元增至2024年的0 85元 [1] - 每股未分配利润同比下降33 33%，从2023年的1 95元降至2024年的1 30元 [1] - 营业收入同比下降30 35%，从2023年的120 57亿元降至2024年的83 98亿元 [1] - 净利润从2023年的1 47亿元转为2024年亏损17 73亿元，同比下滑1306 12% [1] - 净资产收益率从2023年的1 43%降至2024年的-18 92%，同比下降1423 08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有54310 04万股，占流通股比40 57%，较上期减少1835 92万股 [2] - 赤晓企业有限公司和中国南山开发(集团)股份有限公司为前两大股东，分别持有28288万股(21 14%)和20090 39万股(15 01%)，持股数量未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持801 46万股，持股比例降至1 02% [3] - 招商银行-南方中证1000ETF等三只基金新进前十大股东，合计持有2224 83万股 [3] - 南方中证全指房地产ETF等四只基金退出前十大股东，合计减持3835 32万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生主持，会议应出席监事3名， 实际现场出席监事2名，监事黄艳女士以通讯会议方式参会。本次会 议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会 议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会 计政策计提资产 ...