公司变更 - 公司注册资本由636,049,840元变更至635,375,290元[1] - 公司股份总数由636,049,840股变更至635,375,290股[1] 决策相关 - 2024年8月29日董事会审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1][2][3] - 2021年5月10日股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[2] - 本次议案无需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 2024年8月29日公司第六届监事会第七次会议召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要等多项议案表决均全票赞成[3][5][7][11] 资金处理 - “得利斯10万吨/年肉制品加工项目”结项，节余资金永久补充流动资金[8]

业绩总结 - 2024年半年度应收账款坏账损失计提1,964,371.54元[1] - 2024年半年度其他应收款坏账损失计提1,934,167.94元[1] - 2024年半年度信用减值损失小计3,898,539.48元[1] - 2024年半年度存货跌价损失计提8,005,833.21元[1] - 2024年半年度资产减值损失小计8,005,833.21元[1] - 2024年半年度计提信用减值和资产减值损失合计11,904,372.69元[1][6] 数据指标 - 账龄1年以内应收款项预期信用损失率为5.00%[4] - 账龄1 - 2年应收款项预期信用损失率为10.00%[4] - 账龄2 - 3年应收款项预期信用损失率为50.00%[4] - 账龄3年以上应收款项预期信用损失率为100.00%[4]

募资情况 - 公司非公开发行13331.529万股，发行价7.39元/股，募资98520万元，净额97705.83万元，2022年1月24日到账97827.40万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，2022年募投项目累计投入57706.38万元，各项目有具体投入金额[5][6] 项目结项 - “得利斯10万吨/年肉制品加工项目”拟结项，节余2669.73万元，原因是成本管控和收益[7][9][10] 资金使用 - 公司拟将项目结项节余资金永久补充流动资金，相关议案获审议通过[11][12][13]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利0.1元，不送股不转增[1] - 以635,375,290股为基数分派[4] - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[5] 股本变化 - 总股本由636,049,840股减至635,375,290股[2] 红利派发 - 委托代派A股红利7月9日划入账户[7] - 诸城同路人等公司自行派发[8] 税率征收 - QFII等每10股派0.09元[5] - 首发后限售股个人股息税差别化征收[5] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[5] 激励计划 - 权益分派后2021年限制性股票激励计划回购价等调整[10]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销674,550股，占回购注销前总股本0.1061%[2] - 2022年完成923,400股、90,600股限制性股票回购注销[8] - 2023年完成744,950股限制性股票回购注销[10] - 因业绩未达标回购注销85名激励对象657,150股[12] - 2名离职、1名退休激励对象被回购注销16,500股、900股[13] 限制性股票授予情况 - 2022年4月29日以4.36元/股向1名激励对象授予20万股[7] 回购价格及资金 - 首次授予部分回购价2.90元/股，预留部分4.35元/股，总金额2,081,321.23元[15] - 回购资金来源为公司自有资金[16] 回购注销影响 - 回购注销后股份总数从636,049,840股调至635,375,290股[19] - 限售股比例从0.14%降至0.03%，无限售股从99.86%升至99.97%[19] - 不影响2021年激励计划预留授予部分实施[20] - 不会对公司财务和经营业绩产生重大影响[20] 业绩考核指标 - 2021年激励计划部分业绩考核指标为2023年营收增超100%或净利润增超80%[12]

公司信息 - 公司成立于2003年6月20日[1] - 公司注册资本为636049840元[1] 公司变更 - 2024年4月23日和5月16日分别开会通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商备案及变更登记，取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 许可项目含食品生产、销售等[1] - 一般项目含食品添加剂销售等[2]

业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年度归母净利润为-1300万元至-1000万元[1] - 2024年4月23日修正后预计为-3399.70万元[1] - 2024年4月24日经审计为-3399.70万元[1]

会议信息 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布于2024年5月17日[28] 投票情况 - 15人投票代表286,715,941股，占总股份45.0776%[8] - 中小股东7人代表26,076,000股，占总股份4.0997%[9] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案同意股数占比高[10] - 《2023年度利润分配预案》等获2/3以上通过[17]

会议安排 - 公司董事会2024年4月24日公告2024年5月16日召开2023年年度股东大会，5月14日取消第6项提案[4] - 2024年5月16日下午14:30，股东大会现场会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开[5] - 股东大会网络投票时间：深交所交易系统为2024年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统为上午9:15至下午15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）共15人，代表股份数286,715,941股，占股权登记日公司股份总数的45.0776%[7] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.6962%[12][13][14][16][17][21][22] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议非关联股东所持股份的96.6874%[18] - 中小股东同意《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》占比96.6601%[20] - 非关联股东同意《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》占比99.6961%[20]