独立董事提名 - 卢俊被提名为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 卢俊未取得独立董事任职资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 任职合规 - 卢俊及直系亲属不在公司及其附属企业等任职，不持有规定比例股份[11][12][14] - 卢俊不为公司相关方提供服务，无重大业务往来[15] 其他条件 - 卢俊最近三十六个月未受相关谴责批评，任职公司不超三家且未连续任职超六年[19][21][22]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，第八届监事会将由3名监事组成[1] - 2023年12月28日选举裴朝辉为第八届监事会职工代表监事[1] - 裴朝辉任期三年，与两名股东代表监事组成第八届监事会[1] 监事信息 - 裴朝辉1976年出生，大专学历，无公司股份[4][5] - 裴朝辉有公司多岗位任职经历[4]

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-038 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，现将关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日(星期二） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

董事会换届 - 2023年12月28日审议通过换届选举议案[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 第八届董事会董事任期三年[2] 人员信息 - 高劲松2017年至今任公司总经理[6] - 韩诚山2023年10月至今任长春光机所副所长[8] - 薛栋林2023年12月至今任长春光机所所务委员[12] - 王胜楠2021年至今任长春长光精密仪器集团有限公司企业发展一部经理[13] - 刘艳春2021年9月至今任广东风华高新科技股份有限公司证券事务部总监[15][16] - 韩道琴2003年至今在吉林财经大学会计学院任教[17] - 姜志刚有多项科研项目及成果，组建两家公司[19] - 卢俊2023年1月至今任长春理工大学学报编辑部编审[21]

声明人 姜志刚 ，作为长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 提名为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满，2023年12月28日会议审议提名第八届非职工监事[1] - 提名姜月影、刘爽为第八届监事会非职工监事[1] - 第八届监事会监事任期三年，自股东大会通过起算[1] 监事信息 - 姜月影1980年4月生，高级会计师，无股份[5][6] - 刘爽1982年生，硕士、高工，中共党员，无股份[7][8] - 二人与董监高无关联，符合任职条件[6][8]

长春奥普光电技术股份有限公司 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名韩道 琴 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形 ...

（一）增资 公司于 2023 年 12 月 5 日披露了关于《关于控股子公司以公开挂牌方式增资 扩股及部分股权转让的进展公告》（公告编号：2023-032）。禹衡光学本次增资 扩股事项已确定增资方，增资价格为 32.33 元/注册资本，各方于 2023 年 12 月 4 日签订了《增资协议》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 目前增资事项正在办理资产交割。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-033 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》，并于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于控股 子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-032 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方 式增资扩股及部分股权转让的议案》。董事会同意控股子公司长春禹衡光学有限 公司（以下简称"禹衡光学"）以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等 相关领域战略投资方；同时，禹衡光学自然人股东拟等比例转让部分股权给相关 受让方及禹衡光学员工持股平台。本次交易完成后，禹衡光学仍为公司控股子公 司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》 （公告 编号：2023-025）。 二、交易进展 （一）增资 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为160,305,998.03元，同比增长15.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,804,096.00元，同比下降21.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,120,397.84元，同比下降15.81%[5] - 总资产为2,064,187,370.34元，较上年同期增长6.89%[5] - 公司营业总收入为51.52亿元，较上期增长32.4%；营业总成本为44.03亿元，较上期增长19.4%[13] - 公司研发费用为4.98亿元，较上期增长48.6%；财务费用为0.37亿元，较上期增长463.1%[14] - 公司净利润为11.80亿元，较上期增长55.6%[15] 股东情况 - 前十名股东中，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持股比例为42.40%[9] 资产情况 - 公司财务报表显示，2023年9月30日流动资产中货币资金为81,951,127.32元[11] - 公司财务报表显示，2023年9月30日应收账款为367,868,532.19元[11] - 公司财务报表显示，2023年9月30日预付款项为95,876,191.49元[11] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度资产总计为206.42亿元，较上期增长13.7%[12] 现金流情况 - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为461,063,700.44元，较上期315,990,983.24元增长45.86%[16] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为521,184,098.28元，较上期367,902,172.86元增长41.58%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为73,576,730.66元，较上期663,258.71元增长11015.67%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为132,883,404.83元，较上期154,600,686.79元减少13.99%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为128,320,098.68元，较上期129,893,621.84元减少1.21%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为63,942,658.48元，较上期5,483,497.58元增长1064.68%[17] - 长春奥普光电技术股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-55,049,631.81元，较上期-81,438,493.44元增长32.38%[17]