证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-003 长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）会议召集人： ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-005 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在 公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议 由与会监事共同推举监事姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 全体监事一致选举姜月影女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第三十次会议于2024年1月3日召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 关联交易 - 公司拟增加2023年度日常关联交易额度5000万元[4] - 《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》以4票同意通过[4] - 关联董事孙守红等5人回避该议案表决[4]

关联交易金额 - 2023年度预计与关联方日常关联交易总金额26153.79万元，拟增5000万元[2] - 与长春光机所多项交易增加后总金额29000万元，已发生20990.11万元[4] - 与长光启衡销售产品增加后总金额1200万元，已发生1028.04万元[4] - 与光华微电子销售产品增加后总金额600万元，已发生0万元[4] - 与长春光机所租赁厂房增加后总金额353.79万元，已发生324.31万元[4] 股权关系 - 长春光机所持有公司42.40%股权，为控股股东[6] - 禹衡光学持有长光启衡33.4%股权[7] 其他 - 2020 - 2023年租赁长春光机所场所年租金353.79万元[9] - 《产品定制协议》有效期为2022年1月1日至2024年12月31日[10] - 独立董事同意将增额议案提交董事会审议[13]

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023年第一次会议于2023年12月29日以通讯方式召开，应出席独立董事人数3人， 实际出席独立董事人数 3人，经独立董事推举，本次会议由马飞先生召集并主持， 本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2023年度 日常关联交易额度的议案》 公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第七届董事会第三十次会议审议。 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 独立董事签字： 马 飞 尹秋岩 崔铁军 2023 年 12 月 29 日 ...

独立董事候选人情况 - 韩道琴为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 韩道琴未取得独立董事任职资格证书，承诺参加培训取得[4] 任职合规情况 - 韩道琴及直系亲属不在公司及其附属企业任职[11] - 韩道琴及直系亲属不属特定股东范畴[12][14] - 韩道琴不属特定服务人员及禁入人员[15][16] 其他任职限制情况 - 韩道琴担任独立董事的境内上市公司不超三家[21] - 韩道琴在公司连续担任独立董事未超六年[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢俊为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 现就提名姜志 刚 为长春奥普光电技术股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长春奥普光电技术股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春奥普光电技术股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

长春奥普光电技术股份有限公司 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-034 以上董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表人数未超过公司董 事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 1 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于2023年12月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2023 年12月15日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会 议由董事长孙守红先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八 届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、电话形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席王建立先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第八届监 事会监事的议案》。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，监事会同意提名姜月影女士、刘爽先生为 公司第八届监事会监事。王建立先生、韩志民先生离任后将不在公司任职。另一名 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。第八届监事会成员任期自股东大会审 议通过之日起，任期三年。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2023-035 根据《公司章程》的规定， ...