《公司章程修》订对照表 泰尔重工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第 六次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及其他有关法律、法规的相关 规定，结合公司的实际情况拟将《公司章程》作以下修改： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 无 | 新增： | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | 提供必要条件。 | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 | 出 ...

泰尔重工股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高 级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）拟订公 ...

证券代码： 002347 证券简称：泰尔股份 泰尔重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他（2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 以网络方式参加本次活动的投资者 时间 2023 年 9 月 12 日（周二） 15:30-17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 1、董事会秘书董文奎 2、证券事务代表许岭 3、证券助理沈家争 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司的核心产品是独家创新吗？ 您好，公司深耕行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方 面的综合竞争优势，夯实了行业细分龙头地位。技术创新方面， 截至 2023 年上半年，公司累获得授权专利 466 项，其中发明专 利 71 项。拥有软件著作权 59 项。拥有各类标准 43 项，其中国 家标准 16 项，行业标准 16 项，团体标准 11 项。谢谢关注。 2、公司核心备件、核心设备高端产品具体是什 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-30 泰尔重工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2021年11月公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）， 以及中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍 山分行、兴业银行股份有限公司马鞍山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 具体内容详见公司 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 经 2022 年 5 月 31 日召开的公司第五届董事会第十九次会议和 2022 年 6 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，激光及智能研究院项目实施 主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司。2022 年 6 月公司与国元证券、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、招商银行股份有限 公司马鞍山分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2022 年 7 月 1 日披露于巨潮 ...

活动参与信息 - 公司将参加“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动举办信息 - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

江苏世纪同仁律师事务所关于 泰尔重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的 泰尔重工股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1．本次股东大会由董事会召集。2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事 会第五次会议，决定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-28 泰尔重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开日期和时间 2023 年 9 月 5 日 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 5 日 14:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通 过互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 5 日 9:15 至 2023 年 9 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为546,127,301.71元，同比增长2.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4,041,184.91元，同比增长171.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,159,399.52元，同比增长31.53%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,464,035.28元，同比下降2,185.74%[8] - 基本每股收益为0.0080元/股，同比增长170.80%[8] - 稀释每股收益为0.0080元/股，同比增长170.80%[8] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比增长0.76%[8] - 总资产为2,552,753,287.89元，同比增长0.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,242,690,377.47元，同比增长0.44%[8] - 公司2023年上半年营业收入为546,127,301.71元，同比增长2.57%[22] - 营业成本为431,462,109.70元，同比下降1.95%[22] - 销售费用为33,377,905.28元，同比增长10.47%[22] - 管理费用为41,145,774.21元，同比增长34.79%[22] - 研发投入为29,188,067.31元，同比增长18.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,464,035.28元，同比下降2,185.74%[22] - 机械制造业务收入为542,471,483.98元，同比增长2.20%[23] - 核心备件收入为202,498,192.40元，同比下降6.31%[23] - 再制造业务收入为84,324,836.13元，同比增长9.59%[23] - 国内市场收入为514,679,828.03元，同比增长1.34%[23] - 公司2023年上半年营业总收入为546,127,301.71元，同比增长2.57%[102] - 公司2023年上半年净利润为5,350,996.69元，去年同期为-3,097,328.15元[103] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4,041,184.91元，去年同期为-5,682,816.77元[103] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0080元，去年同期为-0.0113元[104] - 2023年上半年营业收入为531,003,740.28元，同比增长3.73%[105] - 2023年上半年营业成本为473,357,914.80元，同比增长5.21%[105] - 2023年上半年净利润为-15,846,250.20元，较去年同期减少432,783.20元[105] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0314元，较去年同期减少0.0009元[106] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-45,464,035.28元，较去年同期减少43,475,005.39元[106] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-31,846,767.05元，较去年同期减少54,512,468.20元[107] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5,654,003.80元，较去年同期减少22,069,432.18元[107] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-70,851,116.33元，较去年同期减少10,414,372.97元[107] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为249,945,822.15元，较去年同期减少75,204,191.37元[107] - 偿还债务支付的现金为39,500,000.00元，相比上期增加7,230,000.00元[108] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,839,893.07元，相比上期减少254,852.76元[108] - 筹资活动现金流出小计为41,817,893.07元，相比上期增加6,808,147.24元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,182,106.93元，相比上期减少45,808,147.24元[108] - 现金及现金等价物净增加额为-67,548,149.55元，相比上期增加57,718,981.75元[108] - 期末现金及现金等价物余额为192,261,053.41元，相比上期减少63,693,318.05元[108] - 归属于母公司所有者权益合计为1,242,690,377.47元，相比上期增加5,495,779.28元[109] - 少数股东权益为26,378,728.58元，相比上期增加1,309,008.91元[109] - 所有者权益合计为1,269,069,106.05元，相比上期增加6,804,788.19元[109] - 专项储备本期提取为2,549,094.27元，本期使用为1,214,062.84元[110] - 本期专项储备增加512,720.01元，本期提取1,498,424.70元，本期使用985,704.69元[114] - 本期综合收益总额减少16,279,033.40元[113] - 公司2023年上半年流动资产合计为1,837,685,848.52元，去年同期为1,857,516,431.91元[101] - 公司2023年上半年非流动资产合计为674,820,207.55元，去年同期为640,023,529.82元[101] - 公司2023年上半年流动负债合计为1,214,344,466.38元，去年同期为1,192,621,528.16元[102] - 公司2023年上半年非流动负债合计为66,728,122.07元，去年同期为58,548,413.41元[102] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,231,433,467.62元，去年同期为1,246,370,020.16元[102] - 公司2023年上半年资产总计为2,512,506,056.07元，去年同期为2,497,539,961.73元[101] - 流动资产总计为19.18亿元，较年初的19.65亿元有所减少[99] - 非流动资产总计为6.34亿元，较年初的5.82亿元有所增加[99] - 流动负债总计为11.81亿元，较年初的11.99亿元有所减少[100] - 非流动负债总计为1.02亿元，较年初的0.85亿元有所增加[100] - 所有者权益总计为12.69亿元，较年初的12.62亿元有所增加[100] - 货币资金为3.30亿元，较年初的3.85亿元有所减少[99] - 应收账款为6.94亿元，较年初的6.76亿元有所增加[99] - 存货为5.05亿元，较年初的5.26亿元有所减少[99] - 短期借款为0.70亿元，较年初的0.79亿元有所减少[100] - 应付账款为5.27亿元，较年初的4.80亿元有所增加[100] - 公司资本公积为668,581,927.41元，未分配利润为32,396,946.36元，所有者权益合计为1,246,355,492.82元[187] - 公司货币资金期末余额为330,392,442.08元，期初余额为385,162,613.64元[190] - 公司应收票据期末余额为149,316,944.52元，期初余额为173,159,556.25元[191] - 公司应收账款期末余额为862,874,701.02元，期初余额为836,481,332.85元[192] - 公司专项储备期末余额为2,204,941.38元，用于安全生产费用的提取和使用[187] - 公司银行承兑票据期末余额为80,799,045.94元，商业承兑票据期末余额为68,517,898.58元[191] - 公司应收账款中，深圳市沃特玛电池有限公司和天津铁厂有限公司的坏账准备计提比例均为100%[193] - 公司应收账款期末余额为862,874,701.02元[196] - 按组合计提坏账准备期末余额为99,247,510.53元[195] - 1年以内应收账款坏账准备计提比例为5.27%[194] - 1-2年应收账款坏账准备计提比例为14.82%[194] - 2-3年应收账款坏账准备计提比例为47.86%[194] - 3-4年应收账款坏账准备计提比例为72.35%[194] - 4-5年应收账款坏账准备计提比例为91.02%[194] - 5年以上应收账款坏账准备计提比例为99.66%[194] - 本期计提坏账准备金额为9,618,464.38元[195] - 本期实际核销应收账款1,255,386.50元[195] - 公司其他应收款期末余额合计为27,330,485.95元[200] - 按组合计提坏账准备的其他应收款期初余额为3,511,561.25元，期末余额为4,992,937.65元[200] - 本期计提坏账准备金额为1,481,376.40元[200] - 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款总额为12,547,536.95元，占其他应收款期末余额合计数的45.91%[200] - 马鞍山市中级人民法院的单位往来款期末余额为6,418,784.52元，账龄1-2年，坏账准备期末余额为641,878.45元[200] - 深圳新沃运力汽车有限公司的押金保证金期末余额为1,440,000.00元，账龄5年以上，坏账准备期末余额为1,440,000.00元[200] - 上海谊智企业发展有限公司的单位往来款期末余额为1,325,214.18元，账龄1年以内，坏账准备期末余额为66,260.71元[200] - 山东钢铁集团日照有限公司的押金保证金期末余额分别为90,000.00元（账龄1年以内）、678,000.00元（账龄1-2年）和1,150,200.00元（账龄2-3年）[200] - 深圳市盛发源自动化设备有限公司的单位往来款期末余额分别为403,658.01元（账龄1-2年）、556,974.27元（账龄2-3年）和484,705.97元（账龄3-4年）[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为14,200,584.43元[10] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[12] 业务概述 - 公司主要业务包括高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务[13] - 主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务[13] - 核心备件包括万向轴、联轴器、滑板、剪刃、卷筒等[14] - 核心设备包括包装机器人、开卷机、卷取机、焊牌机器人、挂牌机器人等[15] - 激光再制造服务采用激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等[15] - 成套设备业务包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造[15] - 总包服务针对钢铁企业生产线提供维修、保养、更换备件等服务[17] - 新能源业务包括电池回收拆解业务和注液机[17] - 公司采取自产为主、外协为辅的生产模式，关键工序与关键部件由公司自主完成[17] - 公司主要经营活动包括冶金用联轴器的研发、生产和销售[115] - 公司股票已于2010年1月28日在深圳证券交易所挂牌交易[115] 资产负债情况 - 总资产为2,552,753,287.89元，同比增长0.24%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,242,690,377.47元，同比增长0.44%[8] - 货币资金减少至330,392,442.08元，占总资产比例为12.94%，较上年末减少2.20个百分点[28] - 应收账款增加至694,091,730.14元，占总资产比例为27.19%，较上年末

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 泰尔重工股份有限公司独立董事 四、关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的独立 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在对公司相关材料进行认真审核，并听取了公司管理层的相关说明，对公 司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用或者变相 占用公司资金情况，亦不存在其他关联方违规占用或者变相占用公司资金情况。 二、关于报告期内公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内， ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-23 泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开， 本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席杨炜 先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见 2023 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。 二、审议通过《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充 流动资金的议案》； 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 四、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 ...