员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工不超37人[9] - 股票来源为回购专用账户已回购股份，不超2700万股，约占总股本4.98%[9] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9] - 购买回购股份价格4.18元/股，拟筹集资金上限11286万元[11] - 存续期不超36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[11] - 持有人放弃表决权，保留分红权、投资受益权[12] 资金与人员分配 - 资金总额上限11286万元，份额上限11286万份，初始持有人不超37人[22] - 董事及高管拟持3344万份占29.63%，核心技术及业务骨干拟持7942万份占70.37%[22] - 资金源于员工合法薪酬、自筹及法规允许方式，公司不提供财务资助[24] 回购股份情况 - 2021 - 2022年回购股份13186100股，占总股本2.4312%，成交总额100008319元[25] - 2024 - 2025年回购股份17407892股，占总股本3.21%，成交总额99973915.94元[27] - 截至董事会审议前一日，回购专用账户存放股份30593992股[27] 解锁条件与考核 - 第一个解锁期（2025年）净利润目标值5000万元，营业收入目标值2.35亿元[34] - 第二个解锁期（2026年）净利润目标值7800万元，营业收入目标值2.7亿元[34] - 公司解锁系数根据营业收入和净利润实际达成率确定[35] - 个人层面考核中，A、B级解锁系数100%，C级80%，D级0%[37] 管理与会议 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[45] - 召开持有人会议提前3日发通知，单独或合计持30%以上份额可提前3日提临时提案[43][44] - 持有人会议需合计持1/2以上份额持有人出席[44] - 管理委员会会议提前1日通知，紧急会议可随时通知[48] - 主任接提议后3日内召集和主持临时会议[48] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[48] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[56] - 存续期满未售完股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可展期[57] - 特殊情况股票无法变现，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长存续期限[57] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[58] 权益分配 - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，锁定期内不得要求分配权益[59] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售或过户标的股票[60] - 每个会计年度按持有人所持解锁份额占总份额比例分配[60] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后再决定是否分配[62] 人员变动处理 - 存续期内持有人违规，管理委员会有权取消资格并收回权益[63] - 锁定期内持有人离职未造成损失，已解锁份额由持有人持有，未解锁份额由管理委员会收回[65] - 持有人职务变更等情况按不同规定处理持股计划权益[66] 费用与实施 - 2025年11月将2700万股授予员工持股计划员工[71] - 以7.20元/股为参照，公司应确认总费用预计8154万元[71] - 2025年股份支付费用为1019.25万元[71] - 2026年股份支付费用为5436万元[71] - 2027年股份支付费用为1698.75万元[71] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[73] - 律师事务所在股东会现场会议召开2个交易日前公告法律意见书[73] - 员工持股计划经出席股东会有效表决权过半数通过可实施[73] - 完成标的股票过户2个交易日内披露相关情况[73] - 员工持股计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响[72]

员工持股计划 - 公司制定《第二期员工持股计划（草案）》[1] - 实施员工持股计划程序合法，内容合规，不损害股东利益[1][2] - 已征求员工意见，无强制参与情形[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 董事会2025年9月29日说明实施计划符合规定[3]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定程序合法有效，内容合规且不损害股东利益[2] - 已征求员工意见，无强制参与情形[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施利于建立利益共享机制，促进公司发展[2] - 决策程序合法有效[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过37人[8] - 股票来源为回购股份，不超过2700万股，约占总股本4.98%[8] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[8] - 购买回购股份价格为4.18元/股，拟筹集资金上限11286万元[10] - 存续期不超过36个月，可提前终止或展期[10][30] 员工持股计划人员构成 - 董事及高级管理人员拟持有3344万份，占29.63%[21] - 核心技术及业务骨干拟持有7942万份，占70.37%[21] 回购股份情况 - 2021 - 2022年回购股份13186100股，占总股本2.4312%，成交总额100008319元[24] - 2024 - 2025年回购股份17407892股，占总股本3.21%，成交总额99973915.94元[26] - 截至董事会审议前一日，回购专用账户存放回购股份合计30593992股[26] 解锁安排 - 所获标的股票分两期解锁，解锁时点为过户后12个月、24个月，每期解锁比例50%[10][31][32] 业绩考核目标 - 第一个解锁期（2025年）净利润5000万元，营业收入23.5亿元[33] - 第二个解锁期（2026年）净利润7800万元，营业收入27亿元[33] 解锁系数 - 公司解锁系数根据营业收入和净利润实际达成率确定，取孰高值[34] - 个人层面业绩考核A、B解锁系数100%，C为80%，D为0%[36] 权益分配 - 持有人当期实际解锁标的股票权益数量按公式计算[36] - 管理委员会出售已解锁股票后按原则分配现金资产[36][37] 会议相关 - 持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持首次会议，其后由管理委员会召集[41] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知，紧急情况可口头通知[42] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提临时提案或提议召开临时会议[43] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[44] - 会议召开需提前1日通知委员，紧急会议可随时通知[47] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[47] 授权与变更 - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[50] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并经董事会审议通过[55] 终止与展期 - 存续期满自行终止，存续期届满前售完股票可提前终止，不少于12个月[56] - 存续期届满前未售完股票，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可展期[56] 费用相关 - 以7.20元/股为参照，公司应确认总费用预计为8154.00万元[70] - 2025年股份支付费用为1019.25万元[70] - 2026年股份支付费用为5436.00万元[70] - 2027年股份支付费用为1698.75万元[70]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会10月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年10月21日[4] - 现场会议地点为北京科锐319会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月27日9:15 - 15:00[3][28] - 网络投票代码为362350，投票简称为科锐投票[26] 审议事项 - 审议《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项员工持股计划相关议案[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年10月23日9:00 - 16:30[10] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 联系方式 - 联系电话为010 - 82701887，传真010 - 82701909，邮箱IR@creat - gr.com[17]

董事会会议 - 北京科锐第八届董事会第十六次会议于2025年9月29日召开，9名董事实到[1] 员工持股计划 - 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案通过董事会审议，待2025年第三次临时股东会审议[3][8][15] 股东会安排 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》通过，会议定于10月27日14:00召开[17][18] 其他 - 员工持股计划已征求员工意见并通过薪酬与考核委员会审议[9][4]

会议基本情况 - 北京科锐于2025年9月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [3] - 总参与股东155人 代表股份202,195,318股 占公司有表决权股份总数的39.5115% [3] - 现场参会股东2人 代表股份200,596,021股 占比39.1990% [3] - 网络投票股东153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [4] 中小股东参与情况 - 参与中小投资者153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [5] - 中小股东主要通过网络方式参与 现场参会主要为大股东 [3][4][5] 公司章程修订议案 - 《公司章程》修订议案获99.8742%高票通过 反对票仅0.1238% [7] - 中小股东对该议案支持率为84.0993% 反对比例15.6569% [7] - 该议案获得全面通过 符合公司治理规范要求 [7] 管理制度修订系列议案 - 股东会议事规则修订获99.8742%同意票 中小股东支持率84.0993% [8] - 董事会议事规则修订以相同比例获得通过 [9] - 独立董事制度修订获99.8687%同意票 中小股东支持率83.3990% [11] - 控股股东行为规范修订获99.8742%通过 [13][14] - 对外担保管理制度获99.8719%同意票 中小股东支持率83.7991% [16] - 关联交易决策制度获99.8741%通过 中小股东支持率84.0868% [16][17] - 投资决策管理制度获99.8741%同意票 中小股东支持率84.0805% [19] 法律合规确认 - 德恒律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [21] - 出席会议人员资格及召集人资格经确认为合法有效 [21] - 本次股东大会表决程序及表决结果被认定为合法有效 [21]

股东大会安排 - 2025年9月9日决定9月26日召开第二次临时股东大会[5] - 9月10日发布股东大会通知公告[5] - 现场会议9月26日14:00于北京科锐319会议室召开[6] - 网络投票时间为9月26日多个时段[6] 参会情况 - 155人代表202,195,318股参会，占比39.5115%[10] - 2人代表200,596,021股出席现场会议，占比39.1990%[10] - 153人代表1,599,297股网络投票，占比0.3125%[10] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99.8%，均获通过[13][16][19][22][26][28][30][33] - 各议案弃权股数3,900股，占比0.0019%[21][23][27][29][31] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[34] - 律师认为表决程序、结果合法有效[33][34]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月26日14:00召开，参会155人，代表股份202,195,318股，占比39.5115%[2] - 现场参会2人，代表股份200,596,021股，占比39.1990%[2] - 网络投票153人，代表股份1,599,297股，占比0.3125%[4] - 中小投资者153人，代表股份1,599,297股，占比0.3125%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意201,941,018股，占比99.8742%[6] - 《股东会议事规则》同意201,941,018股，占比99.8742%[8] - 《董事会议事规则》同意201,941,018股，占比99.8742%[11] - 《独立董事制度》同意201,929,818股，占比99.8687%[13] - 《控股股东及实际控制人行为规范》同意201,941,018股，占比99.8742%[16] - 《对外担保管理制度》同意201,936,218股，占比99.8719%[18] 其他 - 公司2025年第二次临时股东大会召集、召开程序合法合规[25] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见[26] - 公告发布时间为2025年9月2日[ ]

股价与融资交易表现 - 9月17日公司股价上涨1.69% 成交额8434.90万元 [1] - 当日融资买入769.42万元 融资偿还1195.88万元 融资净流出426.46万元 [1] - 融资融券余额合计1.71亿元 融资余额占流通市值4.37% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额0.00元 处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数3.57万户 较上期减少7.01% [2] - 人均流通股14851股 较上期增加7.77% [2] - 招商量化精选持股302.32万股 较上期减少48.68万股 [3] - 中信保诚多策略新进持股290.00万股 位列第九大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入9.38亿元 同比增长23.10% [2] - 归母净利润1699.14万元 同比增长243.46% [2] 公司基本概况 - 主营业务为12kV配电及控制设备研发生产销售 [1] - 产品包括环网柜、箱式变电站、真空开关设备、故障指示器等 [1] - 收入构成：电气类产品96.21% 新能源工程服务类3.06% 其他业务0.74% [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3.96亿元 [3] - 近三年累计派现1535.21万元 [3]