股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额区间为5000万元至1亿元，回购价格不超过9.90元/股 [1] - 若按回购金额上限1亿元测算，预计可回购约1010.10万股，占总股本的1.86%；按下限5000万元测算，预计可回购约505.05万股，占总股本的0.93% [2] - 回购资金来源为公司自有资金及金融机构借款，回购股份将全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划 [2][3] 财务状况与回购支撑 - 截至2025年6月30日，公司总资产为28.81亿元，净资产为16.38亿元，资产负债率为41.45% [2] - 本次回购资金上限1亿元占总资产的3.47%，不会对公司的经营、盈利能力、财务及研发产生重大影响 [2] - 公司业绩持续回暖，2025年上半年实现净利润1699万元，同比大幅增长243.46% [1][5] 股东回报与公司治理 - 自2010年上市以来，公司累计分红14次，累计分红金额达3.96亿元，当前股息率约0.43%，股利支付率为39.15% [3] - 股份回购用于股权激励或员工持股计划，旨在将核心团队及员工利益与公司长远发展深度绑定，提升运营效率 [1][3] 业务发展与市场布局 - 公司业务体系包括配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理，是国家电网和南方电网的重要设备供应商 [4] - 积极响应国家"双碳战略"，通过全资子公司科锐新能源重点开拓光储项目投资、新能源工程总承包等业务，并探索氢能源技术 [4] - 2025年初，科锐新能源成功承接陕西某电子行业核心装备基地高压工程EPC总包工作，并中标福建厦门某光伏发电EPC总包项目 [4] 研发投入与技术成果 - 2022年至2025年上半年，公司累计研发投入高达3.31亿元，其中2022年、2023年、2024年及2025年上半年分别为1.33亿元、8444.74万元、7687.29万元、3711.44万元 [1][5] - 截至2025年上半年末，公司及子公司累计获得有效专利授权144项，其中发明专利48项，实用新型专利92项 [5] 近期经营业绩 - 2025年上半年公司实现营收9.38亿元，较上年同期增长23.10%，毛利率维持在21.59%的较高水平 [5] - 公司近年来业绩呈现"先抑后扬"态势，2024年实现扭亏为盈，净利润为3921万元，同比增长123.48% [4][5]

公司股份回购情况 - 截至2025年9月30日，公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为配电及控制设备占比99.55%，其他业务占比0.45% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为40亿元 [1]

回购方案 - 2025年8月26日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超过9.90元/股[2] - 回购期限自通过日起不超12个月[2] 回购情况 - 截至2025年9月30日，尚未回购股份[2] - 回购时间、数量等符合规定[3] - 未在重大事项期间内回购[4] 回购限制 - 集中竞价委托价格不得为当日涨幅限制价[6] - 不得在特定时段委托回购[6]

中国电建鄂尔多斯谷山梁独立储能项目 - 项目规模为500MW/2000MWh [2] - 储能设备采购中标单位为内蒙古海博思创科技有限公司 [3] - PCS设备采购中标单位为北京科锐集团股份有限公司 [4][5] - 采购人为湖北省电力规划设计研究院有限公司 [3][5] - 评标工作于2025年9月29日完成 [2][4] 龙源电力储能电池系统框架采购 - 采购预估总量为1360MWh [7] - 包1中标单位为广州鹏辉能源科技股份有限公司 投标单价为0.4523元/Wh [7] - 包2中标单位为厦门海辰储能科技股份有限公司 投标单价为0.4443元/Wh [7] - 标段1储能电池系统600MWh 采用314Ah及以上磷酸铁锂电芯 液冷冷却技术 [7] - 标段2储能电池系统700MWh 采用314Ah及以上磷酸铁锂电芯 液冷冷却技术 [7] - 标段3储能电池系统10MWh 采用314Ah及以上半固态电芯 液冷冷却技术 [7] - 标段4储能钠离子电芯50MWh 聚阴技术路线 [7] - 单舱额定容量要求不得低于5MWh [7] 中国电建尚义县风储示范项目 - 项目规模为50万千瓦 [8] - 构网型智能组串式储能系统采购中标单位为北京科锐集团股份有限公司 [9] - 招标人为中国电建集团江西省电力建设有限公司 [9] - 评标工作于2025年9月29日完成 [8] 储能行业技术发展趋势 - 大型项目普遍采用314Ah及以上大容量磷酸铁锂电芯 [7] - 液冷冷却技术成为主流冷却方案 [7] - 半固态电芯和钠离子电池等新技术路线开始示范应用 [7] - 单舱额定容量向5MWh及以上发展 [7]

公司股份回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，回购股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划 [2] - 本次回购方案已于2025年8月26日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议 [2][21] - 公司已取得中国建设银行北京中关村分行出具的贷款承诺书，同意为公司回购股份提供不超过9,000万元人民币的专项贷款支持，贷款期限为3年 [7] 回购方案具体条款 - **回购目的与用途**：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，为建立中长期激励约束机制，维护投资者利益，增强投资者信心，回购股份将用于股权激励或员工持股计划，并将在发布回购结果公告后36个月内完成转让 [4][5] - **回购方式与价格**：回购方式为通过深交所系统以集中竞价交易方式进行，回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150% [6] - **回购资金与来源**：回购资金总额在5,000万元至10,000万元之间，资金来源为公司自有资金及金融机构借款 [7] - **预计回购数量与比例**：按回购金额上限10,000万元、价格9.90元/股测算，预计可回购10,101,010股，占公司总股本542,331,351股的1.86%；按金额下限5,000万元测算，预计可回购5,050,505股，占总股本的0.93% [9] - **回购期限**：实施期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月，并规定了可能导致期限提前届满或顺延实施的具体条件 [11][14] - **回购期间限制**：公司不得在可能对股价产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日等期间内回购股份，且不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [12][13] 回购对公司财务及股权结构的影响 - **财务影响分析**：截至2025年6月30日，公司总资产2,880,971,513.25元，归母净资产1,637,532,916.61元，流动资产1,805,268,569.85元，负债总额1,194,081,157.68元，资产负债率41.45%；回购资金上限10,000万元占总资产、归母净资产、流动资产的比重分别为3.47%、6.11%、5.54%，管理层认为本次回购可行，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发产生重大影响 [16] - **股权结构变动**：若回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，公司总股本不发生变化，股权分布仍符合上市条件，不会影响公司上市地位及控制权 [15][16] 相关股东增减持计划 - 公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司计划减持不超过11,467,917股，占公司总股本比例约2.11% [3][18] - 公司实际控制人、董事长付小东先生计划减持不超过3,884,203股，占公司总股本比例约0.72% [3][18] - 除上述已披露计划外，公司其他董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东在未来三个月、六个月内暂无明确的减持计划 [3][18] 回购实施程序与信息披露 - **审议程序**：回购方案已经董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [21] - **账户开立**：公司已在中国结算深圳分公司开立了股份回购专用证券账户 [22] - **信息披露安排**：公司将按规定及时披露首次回购、回购比例每增加1%、月度进展、期限过半未实施的原因以及回购结果等进展情况 [23]

员工持股计划核心信息 - 公司发布第二期员工持股计划草案，股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份 [1] - 持股计划涉及股份合计不超过2700万股，约占公司总股本的4.98% [1] - 购买回购股份的价格设定为4.18元/股 [1] 资金规模与存续期限 - 拟筹集资金总额上限为11,286万元，具体份额将根据实际出资缴款金额确定 [1] - 此次员工持股计划的存续期不超过36个月 [1] - 存续期自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划概述 - 公司发布第二期员工持股计划草案 [1] - 持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份 [1] - 员工持股计划的存续期不超过36个月 [1] 持股计划规模与价格 - 持股计划涉及股份合计不超过2700万股 [1] - 涉及股份约占公司总股本的4.98% [1] - 购买回购股份的价格为4.18元/股 [1] - 拟筹集资金总额上限为11,286万元 [1] - 具体份额根据实际出资缴款金额确定 [1]

北京科锐股份回购方案核心信息 - 公司于2025年8月26日董事会审议通过股份回购方案，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格上限为9.90元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划 [1] 回购方案具体条款 - **回购方式与价格**：通过深交所系统以集中竞价交易方式回购A股，回购价格上限9.90元/股，该价格不高于董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，若实施派息等除权除息事项，回购价格将相应调整 [3] - **资金总额与来源**：回购资金总额范围为5000万元至1亿元，资金来源为公司自有资金及金融机构借款，并已取得中国建设银行北京中关村分行的相关承诺 [4] - **预计回购股份数量**：按回购金额上限1亿元、价格9.90元/股测算，预计可回购10,101,010股，占总股本的1.86%；按下限5000万元测算，预计可回购5,050,505股，占总股本的0.93% [5] - **回购期限**：回购期限不超过12个月，若回购资金使用金额达最高限额、回购金额达预期目标或董事会决定终止方案等情况出现，回购期限将提前届满 [6] 回购对公司股权结构的影响 - **按上限回购的影响**：若按上限1亿元回购10,101,010股并全部用于激励计划且锁定，公司有限售条件股份数量将从11,779,880股增至21,880,890股，比例从2.17%升至4.03%；无限售条件股份数量将从530,551,471股降至520,450,461股，比例从97.83%降至95.97% [7] - **按下限回购的影响**：若按下限5000万元回购，有限售条件股份数量将变为16,830,385股，比例为3.10%；无限售条件股份数量变为525,500,966股，比例为96.90% [7] - **总体影响**：回购股份用于员工持股或股权激励，公司总股本不变，股权分布仍符合上市条件，控制权不会发生变化 [7] 回购对公司财务状况的影响 - **公司财务数据**：截至2025年6月30日，公司总资产为2,880,971,513.25元，所有者权益为1,637,532,916.61元，流动资产为1,805,268,569.85元，资产负债率为41.45% [8] - **回购资金占比**：回购资金上限1亿元分别占公司总资产、所有者权益、流动资产的3.47%、6.11%和5.54% [8] - **管理层评估**：公司经营良好、财务稳健，管理层认为此次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务及研发产生重大不利影响，并有助于增强投资者信心和完善长效激励机制 [8] 相关主体交易及减持情况 - **自查情况**：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购决议前六个月内，无买卖公司股份及内幕交易、操纵市场行为 [9] - **控股股东及实控人减持计划**：2025年8月19日公司披露，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司计划在未来三个月内减持不超过11,467,917股（占总股本约2.11%）；实际控制人、董事长付小东先生计划同期减持不超过3,884,203股（占总股本约0.72%） [9] - **其他人员计划**：除上述减持计划外，其他相关人员在回购期间及未来三、六个月内暂无明确的股份增减持计划 [9]

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额 5000 - 10000 万元，回购价不超 9.90 元/股[2] - 按上限 10000 万元、9.90 元/股测算，预计回购 10101010 股，占总股本 1.86%[13][19] - 按下限 5000 万元、9.90 元/股测算，预计回购 5050505 股，占总股本 0.93%[13][20] - 回购期限自董事会审议通过起不超 12 个月，满足条件可提前届满[14] - 回购资金源于自有资金及金融机构借款，建行中关村分行提供不超 9000 万元专项贷款，期限 3 年[10] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分依法注销，36 个月内完成转让[6][26][27] 减持计划 - 控股股东拟减持不超 11467917 股，占总股本约 2.11%[3][24] - 实际控制人、董事长拟减持不超 3884203 股，占总股本约 0.72%[4][24] 财务数据 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产 2880971513.25 元，所有者权益 1637532916.61 元，流动资产 1805268569.85 元，负债总额 1194081157.68 元，资产负债率 41.45%[21] - 回购资金上限 10000 万元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为 3.47%、6.11%、5.54%[21] 决策与实施 - 2025 年 8 月 26 日董事会审议通过回购方案，9 票同意、0 票反对、0 票弃权[29] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[28] - 公司已开立股份回购专用证券账户[30] 信息披露 - 首次回购股份事实发生次一交易日披露回购进展[31] - 回购股份占总股本比例每增加 1%，三交易日内披露[31] - 每月前三个交易日内披露截至上月末回购进展[31] - 回购实施期限过半未实施，董事会公告未实施原因和后续安排[31] - 回购期限届满或方案实施完毕，两交易日内披露结果暨股份变动公告[31] 风险提示 - 回购资金源于自有资金及借款，存在资金筹措不到位风险[32] - 存在股票价格超披露价格，导致方案无法或部分实施风险[32] - 重大事项发生或董事会决定终止，存在回购方案无法顺利实施风险[32] - 回购股份用于激励计划，存在无法全部授出风险[32]

员工持股计划资金与股份 - 筹集资金总额上限为11286.00万元，每份份额1.00元[7] - 2021 - 2022年回购股份13186100股，占总股本2.4312%，成交总额100008319.00元[8] - 2024 - 2025年回购股份17407892股，占总股本3.21%，成交总额99973915.94元[10] - 截至董事会审议前一日，回购专用账户存放股份30593992股[10] - 员工持股计划股票不超过2700万股，约占总股本4.98%[10] 员工持股计划存续与解锁 - 存续期不超过36个月[11] - 标的股票12个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[12] 业绩考核目标 - 2025年净利润目标值5000万元，营业收入目标值235000万元[13] - 2026年净利润目标值7800万元，营业收入目标值270000万元[13] 解锁系数规则 - 公司解锁系数依据营业收入和净利润实际达成率确定[14] - 个人层面考核A、B级解锁系数100%，C级80%，D级0%[15] 权益分配与管理 - 管理委员会出售股票后30个工作日内分配现金资产[16] - 员工持股计划获股东会出席有效表决权过半数通过可实施[17] - 持有人会议需提前3日通知，表决为书面表决[23][24] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案或提议开会[25] - 管理委员会由3名委员组成，任期为持股计划存续期[26] 计划变更与终止 - 计划变更需经出席持有人会议1/2以上份额同意并经董事会审议[35] - 存续期届满未售完股票，经2/3以上份额同意并经董事会审议可展期[35] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算分配[35] 其他规定 - 本员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权[37] - 锁定期内持有人不得要求分配权益[37] - 公司融资时，管理委员会提交审议是否参与及方案[40] - 持有人违规，管理委员会有权取消其资格并处置权益和份额[40][41] - 本员工持股计划2025年9月29日由北京科锐集团股份有限公司董事会发布[48]