公司管理层变动 - 董事长张烘因个人原因辞去董事、董事长及董事会各委员会职务 [1] - 张烘持有公司191万股股份 [3] - 董事会一致推举现任董事兼总经理邬庆文代为履行董事长及法定代表人职责 [3] 高管薪酬与持股情况 - 张烘年薪为20.64万元 [4] - 总经理邬庆文持股1008.04万股 持股市值4959.57万元 年薪23.20万元 [4] - 董事致云开持股8005.75万股 持股市值39388.29万元 年薪20.00万元 [4] 公司财务表现 - 2025年中期营业收入2.56亿元 同比下降19.32% [7][8] - 归母净利润0.11亿元 同比下降75.76% [7][8] - 扣非净利润501.31万元 同比下降87.45% [8] - 经营活动现金流量净额6183.93万元 同比大幅增长484.53% [8] - 总资产46.22亿元 较上年度末下降1.72% [8] 股价与市值表现 - 截至8月25日收盘价5.44元/股 年内累计上涨10.57% [6] - 公司总市值21.86亿元 [6] - 52周股价区间为3.95-6.42元 [7] 高管背景信息 - 张烘1979年9月出生 硕士研究生学历 具备助理会计师职称 [4] - 自2012年起长期担任公司董事会核心职务 2023年5月出任董事长 [4] - 管理经验横跨化工、地产及互联网多个领域 [5]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第八届第十五次董事会会议 审议推举并授权董事代行董事长及法定代表人职责的议案 [1] - 会议以现场加通讯方式在山西忻州经济开发区公司总部10层会议室召开 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入结构中民爆行业占比97.39% 占据绝对主导地位 [1] - 供应链行业收入占比1.2% 电力行业占比0.77% 其他业务占比0.64% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为5.44元 对应总市值22亿元 [1]

山西同德化工股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月23日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提 高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》 等法律、法规、规范性文件以及《山西同德化工股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公 司和参股子公司三类： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控 股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50% (含50%), 且公司在该子公司的经 ...

人员管理 - 总经理、副总经理任期三年可连聘连任[6] - 总经理主持日常经营管理，对董事会负责[4] - 副总经理按分工负责业务，协助总经理[10] - 财务负责人对财务管理全面负责[10] 公司制度 - 工作细则2025年8月23日经董事会审议通过[2] - 公司为他人担保须经董事会或股东会批准[13] 会议规定 - 总经理办公会提前两日通知，特殊情况可临时通知[16] - 会议记录保存期不少于五年[18] - 会议由总经理召集主持，特殊情况可委托代行[17] - 会议议题分决策性和介绍说明性两类[17] 报告要求 - 总经理每月至少一次向董事长或董事会报告工作[20] - 董事会要求时三日内按要求报告[20] - 报告内容含董事会决议执行、资产资金使用情况[20]

印章管理办法 - 公司印章管理办法于2025年8月23日经第八届董事会第十四次会议审议通过[1] 印章刻制 - 法人、部门和业务专用章刻制分别由总经办、部门负责人和所需业务部门提出申请[4] - 印章刻制完成后由总经办专人领取并登记备案，启用需发通知注明相关信息[5] 印章使用 - 公司印章用印须履行登记手续，实行用印审批登记制度[7] - 法人、部门和业务专用章使用有不同审批流程[9] 印章监管 - 主管印章事务副总经理负责公司印章日常监管，设印章专管人员[7] - 印章专管人员离岗需办理交接，明确责任[7] 违规处理 - 违反印章管理办法规定使用印章，依情节轻重追究责任[13]

重大事项报告标准 - 一般交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[4] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元需报告[5] - 诉讼和仲裁涉案金额超100万元需报告[6] - 重大亏损或损失单次损失超100万元需报告[7] - 重大债务等金额达100万元以上需报告[7] - 重大违约责任或赔偿责任金额超100万元需报告[7] 内部信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其关联人属于内部信息报告义务人[2] 特殊情况报告要求 - 公司控股股东转让股份致控股股东变化需及时报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形需及时报告[10] 制度相关 - 重大信息内部报告制度于2025年8月23日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过[1] 报告流程 - 公司实行重大信息实时报告制度，相关人员应及时向董事长和董事会秘书报告[14] - 报告义务人知悉重大信息时应立即向董事会秘书报告并尽快报送书面文件至证券部[11] - 证券部和董事会秘书对上报信息分析判断并决定处理方式、履行程序，指派专人保存信息[12] - 各部门及下属公司在重大事件最先触及多个时点后应及时预报重大信息[9] - 各部门及下属公司按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[10] 职责分工 - 各职能部门明确信息披露上报职责，如财务部提供借贷等合同文本及财务数据等[15] 保密与培训 - 董事等人员在信息未公开前应保密，控制知情范围，不得内幕交易[16] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[16] 责任追究 - 未按制度履行报告义务将追究相关人员责任，可给予处分并要求承担赔偿责任[17] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，将追究当事人直接责任[20]

财务表现 - 营业收入2.56亿元 同比下降19.32% [1] - 归母净利润1109.19万元 同比下降75.76% [1] - 扣非净利润501.31万元 同比下降87.45% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.56亿元 同比下降19.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1109.19万元 同比下降75.76% [1] - 扣除非经常性损益的净利润501.31万元 同比下降87.45% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

公司人事变动 - 董事长张烘因个人原因辞去董事及董事长等全部职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数且不影响董事会正常运作 [1] - 公司董事兼总经理邬庆文被推举代为履行董事长、法定代表人及董事会相关委员会职责 [1] - 代职期限自第八届董事会第十五次会议通过起至选举出新任董事长止 [1] - 公司将按法定程序尽快完成董事增补及董事长选举工作 [1]

公司人事变动 - 公司董事长张烘因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告已获董事会接受 辞职不会影响公司董事会正常运作 [1] - 董事兼总经理邬庆文将代为履行董事长及法定代表人职责 直至选举产生新任董事长 [1]