活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [1] - 活动时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00 - 17:00 [1] - 召开方式：网络远程，可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [1] 参与公司信息 - 公司名称：山西同德化工股份有限公司 [1] - 出席人员：董事长张烘先生、副总经理兼董事会秘书张宁先生、财务总监金富春先生 [1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东22人，代表股份113,070,562股，占总股份28.1428％[5] - 现场投票股东13人，代表股份112,034,562股，占总股份27.8850％[5] - 网络投票股东9人，代表股份1,036,000股，占总股份0.2579％[5] - 中小股东现场和网络投票14人，代表股份21,253,839股，占总股份5.2900％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意112,804,562股，占比99.7647％[5] - 《2023年度利润分配的预案》总表决同意112,799,262股，占比99.7601％[15] - 《关于公司及控股子公司向金融机构贷款授信额度的议案》总表决同意112,799,262股，占比99.7601％[19] - 提案10.00总表决同意112,804,562股，占比99.7647％[26] - 提案11.00总表决同意112,804,562股，占比99.7647％[28] - 提案12.00总表决同意112,784,262股，占比99.7468％[30] 中小股东议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意20,987,839股，占比98.7485％[6] - 《2023年度利润分配的预案》中小股东表决同意20,982,539股，占比98.7235％[16] - 《关于公司及控股子公司向金融机构贷款授信额度的议案》中小股东表决同意20,982,539股，占比98.7235％[21] - 提案10.00中小股东表决同意20,987,839股，占比98.7485％[27] - 提案11.00中小股东表决同意20,987,839股，占比98.7485％[29] - 提案12.00中小股东表决同意20,967,539股，占比98.6529％[31] 议案反对情况 - 提案10.00总表决反对122,300股，占比0.1082％[26] - 提案10.00中小股东表决反对122,300股，占比0.5754％[27] - 提案12.00总表决反对235,100股，占比0.2079％[30] - 提案12.00中小股东表决反对235,100股，占比1.1062％[31]

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年年度股东会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年年度股东会的法律意见 致：山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西同德化工股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派郑国玉律师、梁慧茹律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 西同德化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

市场扩张和并购 - 公司在山西省河曲县设立全资子公司山西同德民爆有限公司[2] - 子公司注册资本为200万元[2][3] - 公司持有子公司100%股权[3] 其他新策略 - 2024年4月26日公司董事会审议通过设立子公司议案[2] - 会议8票同意通过议案，投资不构成关联交易和重组[2] - 子公司经营范围为化工产品生产与销售等[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议通知于2024年4月16日发出，4月26日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 以8票同意通过《2024年第一季度报告》[2] - 以8票同意通过在天津、南京、河曲设立子公司相关议案[2] 信息披露 - 议案具体内容详见2024年4月29日相关媒体和网站[2]

市场扩张和并购 - 公司拟在天津自贸试验区设全资子公司天津同德新能资源开发有限公司[2] - 子公司注册资本3000万元[2][4] 其他新策略 - 设立子公司议案于2024年4月26日经董事会审议通过[2] - 子公司经营范围含实业投资、化工新材料生产等[4] - 设立目的是开发新能源矿山资源，实现产业转型找新增长点[5]

整体营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.55亿元，同比减少13.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2125.59万元，同比减少18.87%[5] - 第一季度营业总收入1.55亿元，较上期1.78亿元下降13.23%[11] - 第一季度营业总成本1.32亿元，较上期1.50亿元下降11.26%[11] - 2024年第一季度净利润为20204254.08元，上年同期为26967530.94元[12][13] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期均为0.07元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3108.51万元，同比减少61.75%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-3.04亿元，较上期减少182.50%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额3.55亿元，较上期增加1704.91%[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计266869515.97元，上年同期为215990249.31元[14] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计235784390.57元，上年同期为134720926.84元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31085125.40元，上年同期为81269322.47元[14] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计56110900.00元，上年同期为4400005.19元[15] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计359632541.26元，上年同期为111841707.25元[15] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -303521641.26元，上年同期为 -107441702.06元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计478500000.00元，上年同期为696500000.00元[15] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计123399435.32元，上年同期为91775866.66元[15] 资产情况 - 总资产42.47亿元，较上年度末增加8.84%[5] - 2024年第一季度末资产总计42.47亿元，较期初39.02亿元增长8.84%[9][10] - 第一季度末流动资产合计10.27亿元，较期初9.11亿元增长12.71%[9] - 第一季度末非流动资产合计32.20亿元，较期初29.91亿元增长7.66%[10] - 第一季度末流动负债合计11.92亿元，较期初11.68亿元增长2.07%[10] - 第一季度末非流动负债合计8.51亿元，较期初5.54亿元增长53.52%[10] - 第一季度末所有者权益合计22.03亿元，较期初21.79亿元增长1.10%[11] - 第一季度应收账款1.84亿元，较期初1.38亿元增长33.61%[9] - 第一季度在建工程23.06亿元，较期初20.40亿元增长13.04%[10] 特定项目余额变化 - 应收款项融资期末余额489.09万元，较期初增加377.31%[8] - 其他应收款期末余额5182.39万元，较期初减少42.80%[8] - 合同负债期末余额6191.90万元，较期初增加134.25%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17497户[8]

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-018 一、对外投资概述 二、交易对方的基本情况 公司名称：江苏利华新能源有限公司 关于公司拟在南京设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、对外投资基本情况 2024年4月26日，山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公 司"）与江苏利华新能源有限公司签署了《合作投资协议书》；合作双方拟在南 京市经济开发区设立江苏同德利华能源科技有限公司（以下简称"同德利华"， （暂定名，最终以工商注册登记为准）,注册资本为4000万元。其中，同德化工 占同德利华出资额的51%，江苏利华新能源有限公司占同德利华出资额的49%。 2、董事会审议情况 2024年4月26日，经公司召开的第八届董事会第七次会议，以8票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在南京设立控股子公司的议案》。 3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 生产；电池销售；电池零配件销售；技术服 ...

山西同德化工股份有限公司 关于公司股东部分股权质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-016 1 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股份延期 购回，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押延期情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | | | | | 股东 | 股股 | 质押 | 占其 | 占公 | 是 | 是 | 质押起始日 | 原质押到 | 延期后质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东或 | 数量 | 所持 | 司总 | 否 | 否 | | 期日 | 到期日 | | 用途 | | | 第一 | （万 | 股份 | 股本 | 为 | 为 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-006 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均 以现金方式认购。 （三）定价方式或者价格区间 发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易 均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 交易总量）。 （四）募集资 ...