1 证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202418 康力电梯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、申请授信额度的原因及概况 根据公司未来三年经营计划，结合自身实际情况，为满足日常经营及业务拓 展需要，公司及各子公司拟向各银行（包括但不限于农业银行、建设银行、工商 银行、民生银行、宁波银行、招商银行、中国银行、浦发银行、浙商银行、中信 银行）申请综合授信额度共计不超过人民币 34 亿元。授信内容包括但不限于贷 款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、应收账款保理等信用品种。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度内及有效期内可循环使用。同时， 为了 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202412 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 康力电梯股份有限公司 关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告 （一）关联交易事项 基于为公司"顶层设计"层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司 "新老交替、接力发展"，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生 已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董 事会审计委员会委员职务。 王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至 2024 年 3 月， 长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝 缕创业，理想坚定，格局远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓， 推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数 字化及智能制造、全面质量管理 ...

康力电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，康力电梯股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。 一、 2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天衡所） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：郭澳 人员信息：2023 年末，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证 券业务审计报告的注册会计师 222 人。 业务信息：天衡事务所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务 收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。 天衡所为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，收费 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人郭俊，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士、一级律师。 现任北京炜衡（上海）律师事务所合伙人、主任，上海律协证券业务委员会委员， 同济创新创业控股有限公司董事，南通大地电气股份有限公司独立董事、龙江元 盛和牛产业股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。本人符合 相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 ...

康力电梯股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 为促进公司健康、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信 的工作意识，充分调动其积极性、创造性，通过客观评价的工作绩效、工作能力， 提升管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企 业健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》， 同时参考国内同行业公司董事、监事及高级管理人员薪酬水平，结合公司的实际 运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，自 2024 年起，公司参照执行的《高 级管理人员薪酬管理办法》如下： 一、基本思路 1.1 充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求。 在保障股东利益、实现上市公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管 理人才和技术人才。 1.2 注重定性和定量考核相结合，充分保障方案实施的可操作性。 1.3 本办法对高级管理人员的界定为：根据《公司法》、《公司章程》规定， 由公司董事会直接聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级 管理人员。 1.4 高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。其中绩效薪酬 根据高级管理人员与公司签订的目 ...

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202416 康力电梯股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用 最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式，并 授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会 审议通过之日起一年。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可生效。相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202422 康力电梯股份有限公司 关于拟出售盘活部分不动产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易标的的基本情况 纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况： 1 单位：万元 序号 房屋坐落地 权证编号 目前 用途 房产面 积（㎡） 账面原 值 截止 2023 年 12 月 31 日 累计折旧 净值 1 荥阳市规划道路与洞 林路交叉口东北侧远 洋沁山水花园 A、B、C 地块（B、C 地块）21 号楼 1 单元 3 层 303 号 豫（2023）荥阳市不动 产权第 0028830 号 闲置 138.69 130.06 4.63 125.43 2 郑东新区冬雪街 6 号 17 楼 2 单元 3 层 20 号 豫（2023）郑州市不动 产权第 00406933 号 闲置 186.32 765.15 12.11 753.04 3 郑东新区冬雪街 6 号 17 楼 2 单元 3 层 19 号 豫（2023）郑州市不动 产权第 00406934 号 闲置 186.32 732.14 28.98 ...

康力电梯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事韩坚、郭俊、刘向宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康力电梯股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202413 康力电梯股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审负责人朱玲花女士的书面辞职报告。朱玲花女 士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他 职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 附件：陈建春先生简历 公司董事会对朱玲花女士担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名 ...

康力电梯股份有限公司 | 排独立董事进行实地考察；独立董事有 | 报。同时，公司应安排独立董事进行实 | | --- | --- | | 义务了解公司的重大风险和事项的解决 | 地考察；独立董事有义务了解公司的重 | | 情况，对相关事项的关注和实地考察。 | 大风险和事项的解决情况，对相关事项 | | 上述事项应由董事会秘书办公室安排专 | 的关注和实地考察。上述事项应由董事 | | 人陪同并作书面记录，必要的文件应有 | 会秘书办公室安排专人陪同并作书面记 | | 当事人签字。 | 录，必要的文件应有当事人签字。 | | | 第五条 公司财务负责人应在年审 | | 此条新增，此后序号后移一位 | 注册会计师进场审计前向独立董事书面 | | | 提交本年度审计工作安排及其他相关材 | | | 料。 | | | 第六条 在年审会计师进场前，独立 | | | 董事应和年审注册会计师对审计计划、 | | 此条新增，此后序号后移一位 | 审计小组的人员构成、风险判断、风险 | | | 及舞弊的测试和评价方法以及本年度的 | | | 审计重点进行沟通。 | | | 第十二条 独立董事应审查董事会 | | | 召开的程 ...