证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202421 康力电梯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至 2023 年 12 月 31 日，各激励对象通过自主行权方式共计行权 779,010 份股票期权。公司总股本由 798,002,177 股变更为 798,781,187 股，注册资本由 798,002,177 元变更为 798,781,187 元。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结 合公司实际情况 ...

业绩总结 - 天衡会计师事务所审计康力电梯2023年度财报并出具报告[2] 关联资金情况 - 苏州康力科技2023年占用、偿还累计均为200万元[5] - 永鼎集团期末占用资金余额13.51万元[5] - 陕西建工康力电梯预付账款期末余额34.51万元[5] - 其他关联方期末占用资金余额48.02万元[5] - 总计期末占用资金余额48.02万元[5]

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为进一步完善康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，特制定本工作制度。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监 督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第五条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年 报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第六条 公司 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行使了独 立董事的权利，出席了 2023 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2、报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 三、发表独立意见情况 本人韩坚，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，教授， 博士生导师。现任苏州大学东吴商学院教授，苏州市建筑科学研究院集团股份有 限公司独立董事、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事、江苏永 鼎股份有限公司独立董事，202 ...

第一条 为完善康力电梯股份有限公司（以下简称 "公司"）治理机制，加强 内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和披露方面的监督、协调作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保护 中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关 注和实地考察。上述事项应由董事 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202409 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关 规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举董事朱琳 昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事 长暨变更法定代表人的议案》； 同意选举朱琳昊先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公 司第六届董事会任期届满之日止。 《关于变更董事长及调整董事会专门委员会的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202414 康力电梯股份有限公司 关于2023年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第 六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及 核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定, 对公司截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下： 一、本次计提各项资产减值准备和核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备和核销资产的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实反映公司财 ...

康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 康力电梯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑公司 的盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"），具体 内容如下： （一）公司未来三年的利润分配政策的具体内容 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 ...

业绩数据 - 2023年营业收入达503,503.24万元，较上年同期下降1.56%[3] - 2023年利润总额40,875.76万元，归属上市公司股东净利润36,509.82万元，同比增长33.11%[3] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为32,151.52万元[3] - 截至2023年12月31日，资产总额74.10亿元，负债总额39.54亿元，资产负债率为53.36%[4] - 截至2023年12月31日，加权平均净资产收益率11.02%，同比增加2.43个百分点[4] - 截至2023年12月31日，正在执行的有效订单为72.20亿元[4] - 未包括的中标项目金额共计1.71亿元，运维服务中标总额20.48亿元[4] 公司荣誉 - 最近三年连续获评深交所信息披露考核评级A级[5] - 连续第7年跻身“全球电梯制造商10强”[5] 会议情况 - 报告期内董事会共召开7次会议，审议36个议案[7] - 报告期内董事会召集、召开2次股东大会，审议议案16项[12] - 报告期内审计委员会召开5次会议，对多项事项进行审议[17] - 报告期内战略决策委员会召开3次会议，审议通过重大战略性事项[19] - 报告期内提名委员会召开3次会议，对多项事项进行审议[20] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，对多项事项进行审议并发表意见[21] 投资者关系 - 主动召开年度业绩说明会1场，接待参与各类投资者交流活动6场次，接听投资者来电近79个，回复互动易平台投资者提问37条，互动易及时回复率100%[27] 合规情况 - 2023年不存在对外担保情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况[29] - 报告期内未发生内幕信息泄露或知情人违规买卖股票情形[26] 权益分派 - 实施2022年年度权益分派方案，以786,138,946股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发现金红利1.97亿元（含税）[31] 未来展望 - 2024年董事会将推动完成经营目标，加强规范运作，提升公司治理水平，实现财务增长和可持续发展[33] - 2024年董事会将完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平[34] - 2024年董事会将严格遵守法律法规，履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[34] - 2024年董事会将加强董事、高级管理人员培训，提高自律意识和工作规范性[34] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的治理架构，形成分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制[28] - 完成《公司章程》和《投资者关系管理制度》的修订完善，持续完善内部控制体系[28][29] 激励计划 - 推动第一期员工持股计划、第二期员工持股计划和2020年股票期权激励计划[30]

康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等 相关规定，对公司《审计委员会年报工作制度》部分条款进行修订。 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善康力电梯股 | 第一条 为进一步完善康力电梯股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）治理 | 份有限公司（以下简称"公司"）治理 | | 机制，加强内部控制建设，充分发挥董 | 机制，加强内部控制建设，充分发挥董 | | 事会审计委员会（以下简称"审计委员 | 事会审计委员会（以下简称"审计委员 | | 会"）年报编制和披露方面的监督作用， | 会"）在年报编制和披露方面的监督作 | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简 | 用，根据《深圳证券交易所股票上市规 | | 称"中国证监会"）发布的《关于做好 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | ...