北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财 务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 公司分支机构不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保。 第四条 公司为其控股子 ...

北京千方科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范北京千方科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的财务行为，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内容管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、独立核算分公司和控股子公司，由本公司投 资的其他子公司可参照本制度的有关规定执行。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管 理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。 第二章 会计机构设置 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备相应的 财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务负责人一人，财务负责人是公司财务总监。财务负责人由 公司总经理提名 ...

北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、业务币种：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，包括：美元及欧元等。 2、业务品种：公司拟进行外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及产品的结合。 3、业务规模：预计未来 12 个月内，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过等值 1.5 亿美元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应 ...

2024 年度员工持股计划（草案） 证券简称：千方科技 证券代码：002373 北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案） 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年度员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2024 年度员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、考核期内，根据考核结果确定本次员工持股计划的权益份额分配，存在 考核未 ...

北京千方科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-024 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损 失，具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、 准确地反映公司截至2023年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经 营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存 在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。 2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 公司对 2023 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测 试，2023 年度计提各项资产减值准备 13,508.65 万元，计入的报告期间为 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月修订 （一）拟定公司董事和高级管理人员的工作岗位职责； （二）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （三）拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案； 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬委员会 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 股东大会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京千方科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理机构的运作方式，保证股东大会能够依法行 使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法 规、公司章程及其细则的其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，临时股东大会应在在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临 ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公（以下简称"千方科技"或"公司"） 2024年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划""本员工持股计划"或 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京千 方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京千方科技股 份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京千方科技股 份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理 办法》"或"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新英，女，1978 年 2 月生，数量经济学硕士，中国注册会计师、绩 效评价师。从事金融、财务审计工作多年。历任中瑞岳华会计师事务所项目经理、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。自 2023 年 11 月 10 日起担任本公司独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...