证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-052 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二三年十月十三日 简历： 王震先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月出生，大学本科学 历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经 理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份 有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家 协会主席，浙江省书法研究会副主席。 王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法 ...

一、公司董事会聘任财务总监的独立意见 浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司 独立董事，对公司第六届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细 阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 本次董事会对财务总监的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人同意。被聘任人具备 担任相关职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任相关职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，也 不是最高人民法院网公示的"失信被执行人"。上述人员的聘任程序符合国家法 律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意聘任吕浬女士为公司 财务总监。 独立董事：刘晓一、王维安、傅黎瑛 二〇二三年十月十三日 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第六次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023年10月13日－2023年10月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月13日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-049 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于财务总监辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监孙华丰先生递交的书面辞职报告。孙华丰先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，孙华丰先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去上 述职务后，孙华丰先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，孙华丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司的正常运营，公司将尽快履行相应程序完成财务总监 的选聘工作。 截至本公告披露日，孙华丰先生持有公司股份 3,937 股，占公司总股本的 0.000294%，通过参与公司第四期员工持股计划持有公司股份 84 万股，占公司总 股本的 0.062687%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份。孙华丰先生在辞 职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-045 1、会议以票 7 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议监事会 提交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 9 月 27 日《上海证券报》、《证券 时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 二〇二三年九月二十六日 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 符合《公司法》、 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-047 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于审计负责人、监事会主席、非职工代表监事辞职暨增补非 职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 备查文件： 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日收到 本公司吕浬女士的书面辞职报告，吕浬女士因公司工作安排的原因辞去审计负责人、 监事会主席、非职工代表监事等职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。 截至目前，吕浬女士未直接持有公司股票，通过参与公司第四期员工持股计划持有 公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.017910%，除此之外未通过其他方式持有本公 司股份。吕浬女士在辞职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-046 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二十六日 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、邮件、电话 通知方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三 名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕浬女士主 持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补非职工 代表监事的议案》。 因公司工作安排的原因，吕浬女士向监事会申请辞去监事会主席、非职工代 表监事职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。 经审核，监事会同意王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 简历附后。 此项议案尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2023 年 9 月 7 日将其持有的部分本公司股份办理了质押，具体情况如下： 一、 亚厦控股股份质押的基本情况 本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚 厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表： | 股 | 是否为 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名 | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 途 | | 称 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称亚厦股份，代码002375，上市于深圳证券交易所[19] - 公司主营业务为建筑装饰装修等工程，已连续17年蝉联“中国建筑装饰百强企业第二名”[36] - 公司连续17年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙连续5年获得“中国建筑幕墙行业百强企业第二名”[59] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入56.86亿元，上年同期54.41亿元，同比增长4.50%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，上年同期1.19亿元，同比增长7.42%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-11.10亿元，上年同期-12.86亿元，同比增长13.69%[25] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.09元/股，同比增长11.11%[25] - 本报告期末总资产222.87亿元，上年度末231.80亿元，同比下降3.85%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.65亿元，上年度末76.57亿元，同比增长1.41%[25] - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计金额为16926943.63元[31] - 投资收益为 -176.98 万元，占利润总额比例 -1.30%，具有可持续性[71] - 公允价值变动损益为 -127.27 万元，占利润总额比例 -0.94%，具有可持续性[71] - 营业外收入为 42.78 万元，占利润总额比例 0.32%，不具有可持续性[71] - 营业外支出为 7.03 万元，占利润总额比例 0.05%，不具有可持续性[71] - 营业收入为 56.86 亿元，同比增长 4.50%[72] - 营业成本为 49.64 亿元，同比增长 4.70%[72] - 研发投入为 1.92 亿元，同比增长 11.26%[72] - 信用减值损失为 -1.05 亿元，同比减少 -1023.86%[72] - 资产减值损失为 2959.72 万元，同比增长 1009.64%[72] - 资产处置收益为 24.02 万元，同比增长 64.10%[72] - 公司本报告期营业收入为56.86亿元，上年同期为54.41亿元，同比增长4.50%[74] - 本报告期末货币资金为22.35亿元，占总资产比例10.03%，较上年末比重减少5.25%[76] - 本报告期末应收账款为42.20亿元，占总资产比例18.93%，较上年末比重增加3.38%[76] - 本报告期末合同资产为77.54亿元，占总资产比例34.79%，较上年末比重减少0.13%[76] - 投资性房地产期初数为9.49亿元，期末数为9.49亿元，其他变动为22.35万元[80] - 应收款项融资期初数为292.55万元，期末数为2625.10万元，其他变动为2332.56万元[80] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为9.03亿元，包括货币资金、应收票据等受限[83] - 报告期投资额为8000万元，上年同期投资额未披露[86] 业务线数据关键指标变化 - 公司新签订单73.60亿元，同比增长7.29%[43] - 公司实现营收56.86亿元，同比增长4.50%[43] - 归属母公司净利润1.28亿元，同比增长7.42%[43] - 建筑装饰业本报告期收入为54.98亿元，占比96.69%，同比增长5.51%[74] - 幕墙装饰工程本报告期收入为22.27亿元，占比39.16%，同比增长33.32%[74] - 华东地区本报告期收入为37.47亿元，占比65.89%，同比增长14.67%[74] 公司业务策略 - 2023年上半年公司加大对长三角、珠三角资源投放，搭建两大业务支柱市场[39] - 公司优先拓展优质总承包业务，聚焦EPC等重点业务板块[44] - 公司打造集中招标、集中采购的集采大平台[49] - 公司通过“以函促谈”“以诉促谈”等办法加速回款[49] 公司技术与创新 - 2023年上半年公司累计上线信息化功能400余个、管理相关报表120余张[50] - 2023年上半年BIM团队参与20个项目实施，完成40余个项目投标配合工作[51] - 截至2023年6月30日，公司参与建设获鲁班奖项目78个（主动申报获评55项），詹天佑奖4项、国家优质工程金质奖3项，国家优质工程奖33项，全国建筑工程装饰奖392项，全国建筑装饰科技奖699项，省级奖项2513项[59] - 截至2023年6月30日，公司及子公司累计获专利5237项（发明专利214项），软件著权146项，国家级工法1项，省级工法39项[61] - 参股公司盈创科技拥有专利377项（发明专利26项）[61] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金总额11.27万元，本期已使用670.63元，累计使用11.27万元，累计变更用途的募集资金总额5.52万元，比例为49.03%[95] - 市场营销网络升级项目、亚厦企业运营管理中心建设项目、企业信息系统建设项目、收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资项目投资进度均达100%[96] - 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金14453.10万元[99] - 2023年1 - 6月以募集资金直接投入募投项目0万元，永久补充公司流动资金2064.83万元（其中募集资金670.63万元，专户利息收入扣除手续费后净额1394.20万元）[99] - 截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入117705.63万元，其中直接投入募投项目112657.28万元，永久补充公司流动资金5048.35万元[99] - 截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金累计投入117705.63万元（其中募集资金112670.90万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额5034.73万元），尚未使用金额为0万元[99] - 承诺投资项目小计金额为112,670.90万元，本报告期实际投入670.63万元[101] - 收购厦门万安智能有限公司65%的股权及增资项目拟投入募集资金总额39,843.70万元，截至期末实际累计投入39,843.70万元，投资进度100%，本报告期实现效益508.52万元[102] - 市场营销网络升级项目投入7,782.46万元，投资进度100%[106] - 亚厦企业运营管理中心建设项目投入57,150.78万元，投资进度100%，于2018年06月01日达到预定可使用状态[106] - 幕墙加工基地基础设施升级项目投入1,969.05万元，投资进度100%，于2020年06月01日达到预定可使用状态[101][106] - 永久补充流动资金分别投入2,507.90万元和670.63万元，投资进度均为100%，分别于2016年08月01日和2023年04月20日完成[101][102][106] - 2014年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,453.10万元，其中“亚厦企业运营管理中心建设项目”置换7,475.17万元，“市场营销网络升级项目”置换6,977.93万元[101] - 变更后项目合计拟投入109,924.52万元，本报告期实际投入670.63万元，截至期末实际累计投入109,924.52万元，本报告期实现效益508.52万元[106] 子公司经营情况 - 浙江亚厦幕墙有限公司注册资本1.58亿元，总资产62.83亿元，净资产18.19亿元，营业收入22.13亿元，营业利润3956.87万元，净利润4276.20万元[116] - 上海蓝天房屋装饰工程有限公司注册资本1.08亿元，总资产16.33亿元，净资产3.99亿元，营业收入3.69亿元，营业利润1259.94万元，净利润1069.81万元[116] - 浙江亚厦产业投资发展有限公司注册资本2.2亿元，总资产15.21亿元，净资产12.72亿元，营业收入2177.91万元，营业利润1722.68万元，净利润1300.78万元[116] - 厦门万安智能有限公司注册资本1.1亿元，总资产14.52亿元，净资产8.13亿元，营业收入3.12亿元，营业利润1275.84万元，净利润782.34万元[116] - 浙江全品建筑材料科技有限公司注册资本1亿元，总资产11.05亿元，净资产9459.28万元，营业收入4.42亿元，营业利润650.05万元，净利润483.79万元[116] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 公司重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[112][113] 公司风险提示 - 公司面临宏观经济波动、房地产行业政策调控、业务转型升级及开拓新兴市场不确定性、应收账款产生坏账等风险[119][120][121][122] 员工持股与管理层持股情况 - 第一类员工持股计划员工人数13人，持有的股票总数5380000股，占上市公司股本总额的比例0.40%[133] - 第二类员工持股计划员工人数19人，持有的股票总数16920000股，占上市公司股本总额的比例1.26%[133] - 董事长丁泽成报告期末持股数360000股，占上市公司股本总额的比例0.03%[133] - 董事、总经理张小明报告期末持股数960000股，占上市公司股本总额的比例0.07%[133] - 监事会主席吕浬报告期末持股数240000股，占上市公司股本总额的比例0.02%[133] - 职工监事刘卿琳报告期末持股数510000股，占上市公司股本总额的比例0.04%[133] 公司租赁情况 - 杭州冠寓投资管理有限公司租用亚厦中心C座3 - 12层，建筑面积18729.6平方米，租赁期限为2018年9月30日至2033年9月29日[163] - 厦门傲播网络科技有限公司租用软件园二期观日路28号101单元 - 401单元共4层，建筑面积3227.55平方米，租赁期限为2021年4月1日至2024年3月31日[163] - 厦门怀浩亿佳房产管理有限公司租用软件园二期观日路36号301单元，建筑面积2049.31平方米，租赁期限为2023年5月16日至2029年9月15日[163] - 杭州之江云天阁酒店有限公司租用亚厦中心C座部分底商及房间，建筑面积1,644.24平方米，租赁期限为2023年5月1日至2031年4月30日[164] - 浙江中亚健康管理有限公司租用亚厦中心B座部分房间及其他地址，建筑面积1,363.7平方米，租赁期限为2022年1月1日至2036年12月31日[164] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[169] 公司担保情况 - 公司对浙江亚厦幕墙有限公司多次担保，每次担保额度均为200,000万元，涉及多个实际发生日期和担保期限[174] - 如2022年6月8日实际担保金额为15,000万元，担保期为2022/6/8 - 2023/6/8，已履行完毕[174] - 2023年6月12日实际担保金额为15,000万元，担保期为2023/6/12 - 2024/6/12，未履行完毕[174] - 2022年11月16日实际担保金额为30,000万元，担保期为2022/11/16 - 2023/11/15，未履行完毕[174] - 2022年8月10日实际担保金额为4,000万元，担保期为2022/8/10 - 2025/8/10，未履行完毕[174] - 2022年5月13日实际担保金额为10,000万元，担保期为2022/5/13 - 2023/5/12，已履行完毕[174] - 2023年4月17日实际担保金额为15,000万元，担保期为2023/4/17 - 2024/4/16，未履行完毕[174] - 浙江亚厦幕墙有限公司于2023年4月29日为多笔债务提供连带责任担保，担保金额均为200,000，涉及债务金额分别为10,000、7,500、10,400、5,000[177] - 厦门万安智能有限公司于2023年4月29日为多笔债务提供连带责任担保，担保金额均为36,760，涉及债务金额分别为5,000、4,000、10,000、3,000、5,760、4,000、3,000、3,000[177] - 上海蓝天房屋装饰工程有限公司于2023年4月29日为多笔债务提供连带责任担保，担保金额均为40,000，涉及债务金额分别为9,750、12,300、6,000[177] - 浙江亚厦产业园发展有限公司于2023年4月29日为多笔债务提供连带责任担保，担保金额均为20,000，涉及债务金额分别为4,000、1,500、3,900、8,000[177

本次工法大赛旨在促进工程建设行业高质量发展，鼓励企业在工程建设过程 中积极采用数字化、工业化及绿色低碳技术，推动工程施工方法的优化、升级和 创新，提升工程技术质量、绿色低碳和降本增效水平。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-039 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于荣获首届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施 工工法大赛工法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国施工企业管理协会主办的"首届工程建设企业数字化、工业化、 绿色低碳施工工法大赛"评选结果揭晓，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）申报的"超大型装饰实木空心圆柱挂板合拢施工工法"荣获一等工法， "大型穹顶多轴式金属饰面板施工工法"荣获二等工法。 公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，本次公司 两项工法分别获得一等工法、二等工法是对公司科研创新工作的高度肯定，彰显 了公司对技术创新、成果转化和高质量发展的深耕力度。 未来，公司将紧跟绿色低碳政策，持续推动建筑信息化、产业数字化，保持 对工业化装配式领域的研发力度，继续深耕 ...