股东大会信息 - 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午14：00，网络投票时间为2025年5月20日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议地点在山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室[3] 提案信息 - 提案包括《关于<2024年度董事会报告>的议案》等多项议案[4] - 第9 - 11项提案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月20日13：00 - 13：50，登记地点在蓝帆医疗办公中心一楼大厅[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362382"，投票简称为"蓝帆投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月20日上午9：15，结束时间为下午15：00[16] 议案信息 - 议案包括《2024年度董事会报告》等[19] - 《2025年度董事和高级管理人员薪酬方案》含3个子议案[19] - 有《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》[19] - 涉及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》[19] - 包含《关于修订<董事会议事规则>的议案》[19] - 有《关于修订<独立董事制度>的议案》[20] - 涉及《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[20] - 包含《关于修订<关联交易决策制度>的议案》[20]

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日在公司总部第二 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生以通讯的方式 出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 2、审议并通过 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年 4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以电子邮件的方式发出补充通 知，于2025年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先 生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，于苏华先生、赵永清先生以通讯 的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案符合《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《蓝帆医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关利润分配的规定。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安 永华明（2025）审字第70038396_X01号），2024年度母公司实现的净利润为-15,095.08 万元，加上年初未分配利润-1,218.76万元，减当年计提盈余公积0元，减2023年度利润 分配0元，2024年度母公司实际可供股东分配利润为-16,313.84万元。2024年度，公司实 现的归属于上市公司股东的净利润为-44,560.89万元，合并报表可供分配的利润为 167,332.92万元。 | 证券代码：002382 | 证券简称 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4400元，较2023年的 -0.5600元增长21.43%，2022年为 -0.3700元 [1] - 2024年每股净资产为7.94元，较2023年的9.29元下降14.53%，2022年为10.29元 [1] - 2024年每股公积金为4.88元，较2023年的5.78元下降15.57%，2022年为5.76元 [1] - 2024年每股未分配利润为1.66元，较2023年的2.10元下降20.95%，2022年为3.07元 [1] - 2024年营业收入为62.53亿元，较2023年的49.27亿元增长26.91%，2022年为49亿元 [1] - 2024年净利润为 -4.46亿元，较2023年的 -5.68亿元增长21.48%，2022年为 -3.72亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -5.19%，较2023年的 -5.66%增长8.3%，2022年为 -3.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35422.83万股，累计占流通股比35.43%，较上期增加806.00万股 [2] - 淄博蓝帆投资有限公司持有23478.11万股，占总股本比例23.49%，持股数量不变 [3] - 李彪持有3000.31万股，占总股本比例3.00%，持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有2493.45万股，占总股本比例2.49%，较上期增加157.98万股 [3] - 陆洋持有1601.00万股，占总股本比例1.60%，较上期增加640.00万股 [3] - 张永良持有1460.00万股，占总股本比例1.46%，较上期增加81.70万股 [3] - 中轩投资有限公司持有1396.71万股，占总股本比例1.40%，持股数量不变 [3] - 李丹宁持有614.57万股，占总股本比例0.61%，持股数量不变 [3] - 广州市昊盟计算机科技有限公司持有613.20万股，占总股本比例0.61%，持股数量不变 [3] - 梁光明持有399.00万股，占总股本比例0.40%，较上期增加33.00万股 [3] - 李新田持有366.48万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [3] - 钟宝申较上个报告期退出前十大股东，上期持有473.16万股，占总股本比例0.47% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

本报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司 拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及 合并CB Cardio Holdings II Limited 及 CB Cardio Holdings V Limited后商誉所在资产 组组合可收回金额 资产评估报告 万隆评财字（2025）第40036号 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 24 | | 三、 评估对象和范围 25 | | 四、 价值类型 31 | | 五、 评估基准日 32 | | 六、 评估依据 33 | | 七、 评估方法 36 | | 八、 评估程序实施过程和情况 41 | | 九、 评估假设 45 | | 十、 评估结论 47 | | 十一、特别事项说明 49 | | 十二、资产评估报告使用限制 51 | | 十三、资产评估报告日 53 | | 资产评估报告附件： 54 | 蓝帆医疗股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及合并 CB Cardio Holdings II Lim ...

关于蓝帆医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于蓝帆医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038396_X01号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司董事会： 我们审计了蓝帆医疗股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了编号为安永华明（ 2025 ）审字第 70038396_X01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，蓝帆医疗股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是蓝帆医疗股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝帆医疗股份有限公司2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 ...

财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计35798.85万元，负债合计5600.98万元，股东权益30197.87万元[17][24] - 2024年营业收入25446.77万元，营业成本18729.56万元，利润总额3842.72万元，净利润3054.89万元[19] - 2025年预计营业收入27888.20万元，2026年预计为29282.61万元[60] - 蓝帆医疗注册资本100710.5539万人民币，武汉必凯尔注册资本1845.0409万元[11][12] - 截止评估基准日，商誉账面价值4921.82万元，未计提减值准备[26] - 不含商誉的资产组合计5647.24万元，含商誉的资产组合计10569.06万元[26] 股权信息 - 2020年7月蓝帆医疗出资1845.0409万元取得武汉必凯尔100%股权[15] - 2016 - 2020年武汉必凯尔历经多次股权变更[13][14][15] 商标专利 - 武汉必凯尔有“高格GAUKE图文”等多个商标，注册时间跨度从2006 - 2022年[32] - 湖北高德急救防护用品有限公司多个商标于2019年注册[44][46][48] - 公司有多项已授权或处于不同申请状态的专利[27][29][31] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，报告日为2025年4月25日[8][101] - 评估目的为商誉减值测试，对象为包含商誉资产组可收回金额[21][22] - 采用预计未来现金流量现值法计算，可收回金额为20700.00万元[88] - 评估预测期为5年，从2025年1月至2029年12月，收益期无固定期限[71] - 无风险收益率1.68%，市场风险溢价约5.88%[73][74][75] - 经布鲁姆调整后平均βU为0.5346，预期风险系数βL为0.5346[79][80] - 被评估企业特有风险超额回报率4.30%，债务资本成本Rd取3.60%[82] 资产组情况 - 申报的资产组包括固定资产、使用权资产等[56] - 纳入资产组的房屋建筑物、设备类固定资产等有相应账面值[57][58]

业绩总结 - 2024年度营业收入6,253,168,236.58元，上年度4,927,074,862.96元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计73,688,566.11元，占比1.18%，上年度69,442,193.96元，占比1.41%[6] - 2024年营业收入扣除后金额6,179,479,670.47元，上年度4,857,632,669.00元[6]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计报告编号为安永华明（2025）审字第70038396_X01号[4] - 审计报告日期为2025年4月25日[14] 资产负债 - 2024年末资产总计168.01亿元，2023年末为156.33亿元[15] - 2024年末负债合计70.00亿元，2023年末为60.85亿元[17] - 2024年末所有者权益合计98.01亿元，2023年末为95.48亿元[17] 经营业绩 - 2024年营业收入为62.53亿美元，2023年为49.27亿美元，同比增长26.91%[19] - 2024年净利润为 - 4.65亿美元，2023年为 - 5.68亿美元，亏损收窄18.19%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿美元，2023年为 - 7288.58万美元[27] 现金流量 - 2024年筹资活动现金流入小计33.54亿美元，流出小计20.31亿美元，现金流量净额13.23亿美元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额18.22亿美元，较年初增加7.36亿美元[29] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，收购形成的商誉原值为66.6536202664亿元，净值为28.1691173493亿元[7] - 管理层至少每年对商誉进行减值测试，可收回金额采用预计未来现金流量现值[7] 关联交易 - 公司2024年度向关联方采购金额合计为9.9112597486亿元[8] 主要资产 - 2024年末货币资金合计19.54亿元，2023年为12.82亿元[143] - 2024年应收账款账面余额13.48亿元，坏账准备1.11亿元[144] - 2024年存货账面余额1317173571.01元，跌价准备94927975.57元[155] 在建工程 - 2024年在建工程为1032760072.41元，2023年为690777360.46元[167] - 重要在建工程项目一预算2332604500.00元，年末余额654849277.11元，工程投入占预算比例28.07%[169] 递延所得税 - 2024年未经抵销的递延所得税资产合计115.83亿元，递延所得税负债合计109.44亿元[184][185] - 2024年抵销后递延所得税资产余额为10.08亿元，递延所得税负债余额为6.69亿元[185] 受限资产与担保 - 2024年所有权或使用权受限资产账面余额为263.57亿元，账面价值为212.90亿元[188][189] - 公司将大额存单质押为子公司借款担保，以子公司股权为借款提供质押担保[189][190]