重大信息内部报告制度 第四条 公司各部门负责人、公司下属分支机构或全资子公司的负责人、公司控股 子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员均为负有向董事会 报告重大信息的义务人，负有报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务。公司的控 股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大信息时应及时将有关 信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告。公司董事会秘书及证券事务代表具体 承办重大信息报告的具体工作。 第五条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因工作 关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务，不 得将该等信息擅自传播。 负有保密义务的部门或个人，因自身原因导致尚未公开披露的信息泄漏，必须承 担相应的责任。 第六条 公司可以在其他媒体上刊登拟披露的信息，但披露时间不得早于指定的报 纸和指定的网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报告义务 的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大 1 第一章 总则 第 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 发生之 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司拟向 下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份 有限公司（以下简称"蓝帆柏盛"）拟以其自有和自筹资金通过其全资子公司 CB Cardio Holdings II Limited、CB Cardio Holdings I Limited逐层向其子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称"柏盛国际"）增资不超过 2.96 亿美元，视蓝帆柏盛资金情况逐 步实施。增资的路径图如下： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公 司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司拟向下属子公司增资的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为本次增资将有助于蓝帆柏盛境外子公司的正常经营发展，并 为公司心脑血管事业部的长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定基础。本次增资对 象为蓝帆柏盛直接及间接持股 100%的下属子公司，对公司及子公司当期财务状况和经 营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。监事会同意 蓝帆柏盛本次向下属子公司增资事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司北 京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司拟向下属子公司增资的公告》。 2、审议并通过了《关于为全资子公司融资 ...

一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公 司（以下简称"蓝帆（上海）"）因经营发展所需，拟向上海银行股份有限公司浦东分 行申请借款 1,000 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称 "担保基金"）拟为上述借款提供借款本金 85%的连带责任保证担保，公司拟为上述借 款提供全额连带责任保证担保，担保期限自蓝帆（上海）履行债务的期限届满之日起三 年；同时，公司拟为担保基金的前述担保提供连带责任反担保，担保期限为自担保基金 代偿借款之日起三年。 二、被担保人的基本情况 9、经营范围：一般项目：橡胶制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；纸浆销售； 地板销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职责 权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会山东 监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分（以下简称"超募资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或募 集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人或者独立财务顾问； 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司北京办公室第一会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会 议董事 6 人；钟舒乔先生、董书魁先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、于苏华先 生、刘胜军先生、乔贵涛先生以通讯的方式出席会议，董事李振平先生因公务原因书面 委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次 会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 19 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形， 已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正"蓝帆 转债"转股价格。 3、本次向下修正"蓝帆转债"转股价格的提议尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额314,404 万元。 ...