证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-005 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-004 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"漳州大北农农牧科技有 限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、 北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、清远大北农 生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、北京大北农贸易有限责 任公司、乌兰察布大北农农牧食品有限公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、 兆丰华生物科技（福州）有限公司、盐城大北农饲料有限公司、新疆大北农牧业 科技有限责任公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西泰和大北农饲料有限 公司、安顺大北农农业科技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、云南大北 农饲料科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-003 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年12月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年 12月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 72.15 万头，1-12 月累计为 604.87 万 头；销售收入当月合计为 10.74 亿元，1-12 月累计为 96.60 亿元；公司控股及参股公司 商品肥猪当月销售均价为 13.42元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023年 12月控股公司生猪销售数量为 37.34万头，销售收入 5.32亿元。其中销 售数量环比增长-5.75%，同比增长 29.25%；销售收入环比增长-5.84%，同比增长 -23.89%；商品肥猪出栏均重 117.44公斤，销售均价 13.57元/公斤。 请广大投资者注意以下投资风险： 1、公司目前主要有"玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料"等业务板块，上述销 售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 2023 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-002 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副 董事长张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士的通知，基于对公司未来发展前景 的信心和对公司价值的认同，张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士于 2024 年 1 月 2 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式分别增持公司股份 500,000 股，合计增持 1,000,000 股，占公司当期总股本的 0.02%。现将具体情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的持股情况 | 姓名 | 职务 | 增持前持股数（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张立忠 | 副董事长 | 8,662,868 | 0.21% | | 王丽娜 | - | 422,760 | 0.01% | （二）张立忠先生在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 二、本次增持情况 北京大北农科技集团股份有限公司 关于副董事长及其一致行动人增持公司股份的公告 张立忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 二、备查文件 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-001 关于控股股东、董事长部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到公司控股股东、董事长邵根伙先生的通知，获悉邵根伙先生将所持有 本公司的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下： 一、解除质押的基本情况 | | 是否为第 | | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股东 | 解除质押 | 质押开始 | | 质押解除 | | 质权人 | 质押占其 | 质押占公 | | 称 | 及一致行 | 股数（股） | 日期 | | 日期 | | | 所持股份 | 司总股本 | | | 动人 | | | | | | | 比例 | 比例 | | 邵根伙 | 是 | 5,500,000 | 2017 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-158 北京大北农科技集团股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-157 北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续授权子公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期 经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日分别召开第五届董事会第四十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》（公 告编号：2023-006、2023-021），同意授权云南大北农饲料科技有限公司等 31 家下 属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过 人民币 33,150 万元。 鉴于上述担保授权将于 2023 年 12 月 30 日到期，为促进公司与客户的深度合 作，进一步提高融资效率 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-156 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，根据 《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上 作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事长 邵根伙先生、董事宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士现场参加 会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年12月26日20:00 - 21:00，方式为电话会议 [1] - 参与单位有中信证券、中金公司等88家机构，共98位投资者 [1] - 上市公司接待人员有投资负责人陈忠恒、董事邵丽君、董事会秘书尹伟 [1] 合作协议终止情况 - 终止与傲农投资《投资合作意向协议》和与傲农生物《战略合作意向协议》，原因包括商业合作友好协商、傲农投资出现股权冻结等较大变化影响交易、考虑投资者建议和资本市场影响 [2] - 终止协议不会影响公司正常经营、当期损益和股东权益，无违约责任，无相关约束、责任和义务 [2] 项目进展情况 - 九鼎项目：公司已完成九鼎公司30%股权工商变更并付款，成为股东，可委派2名董事参与治理，基于30%股权开展合作 [2] - 正邦项目：参照公告重整进展相对顺利，公司起诉正邦股权转让合同事项受破产重整影响未进入实质性审理阶段，公司按法律程序与相关方沟通，跟进债转股重整方案进展 [2][3] 公司战略规划 - 保持“种业引领、巩固饲料、调整养猪”战略 [3] - 种业：连通传统种业和生物育种，结合内生发展和外延并购，以玉米、水稻、大豆等种业为主，寻求经作等板块并购机会，布局全产业链 [3] - 饲料：目标2025年实现一千万吨销量，推进联合发展、工厂满产战略 [3] - 生猪：核心降本，建设“自主创业自我驱动型”组织，打造平台为家庭农场、养殖户服务，共建行业新生态 [3] 公司未来展望 - 2023年是公司创立30周年新起点，未来将优化提升种业、饲料、生猪三大业务板块 [3] - 关注生物育种产业化，加强研发持续力和市场竞争力，统筹战略发展与股东利益，实现战略目标，增强投资者信心，提高股东投资回报 [3]

关于终止《投资合作意向协议》《战略合作意向协议》的公 告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-155 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、意向协议签署概况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与漳州傲农投资有 限公司（原名：厦门傲农投资有限公司，以下简称"傲农投资"）签署了《投资 合作意向协议》，并与福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生 物"）签署了《战略合作意向协议》（以下合称"意向协议"）。其中，与傲农 投资签署的《投资合作意向协议》将根据傲农投资经审计的财务数据为参考依据， 且不存在重大风险或潜在问题前提下，以合理公平的价格，公司拟通过增资扩股 的方式取得傲农投资不少于 51%的股权；与傲农生物签署的《战略合作意向协议》 包括拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资产，拟投资金额不超过 6 亿元，同时双方拟在供应链共享、联合采购、业务资源整合、资产整合、股权合 作等层面展开多层面的战略合作，使双方互惠互利，实现农 ...