股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月7日[2] - 登记时间截止到2025年4月9日17:00[6] 投票信息 - 互联网投票时间为2025年4月10日9:15 - 15:00[1][2][15] - 交易系统网络投票时间为2025年4月10日交易时间[2] - 普通股投票代码为"362387"，简称为"维信投票"[13] 提案事项 - 提案7、8、11属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 联系方式 - 通讯地址为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层，邮编100085[11] - 联系电话010 - 58850501，传真010 - 58850508[11] - 电子邮箱IR@visionox.com，联系人陈志坚[11] 其他 - 委托出席有效期自签署日至会议结束[18] - 对11项议案均表示同意[18]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥维信诺科技有限公司40.91%股权[2] 其他新策略 - 拟将重组决议和授权期限延至2026年5月14日[3] - 若获同意注册文件，有效期延至交易完成[3] - 重组方案及授权事项不变[3] - 独立董事同意提交延期议案审议[4]

业绩总结 - 公司2024年度净利润为-6.37079亿元[5] - 2024年末累计可供投资者分配利润为-18.7139亿元[5] - 2024年末公司（合并报表）未弥补亏损为-97.7744亿元[11] 决策审议 - 审议通过2024年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5][7][8][12] - 2024年度不派发现金红利等[5] - 续聘公证天业为2025年度审计机构[7] - 延长重大资产重组股东大会决议有效期12个月[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入79.29亿元，净利润 -25.05亿元[6] - 2024年末公司资产总额380.85亿元，负债总额303.42亿元，所有者权益55.49亿元[6] - 维信诺（母公司）2024年度净利润 -6.37亿元，累计可供投资者分配利润 -18.71亿元[7] - 2024年末公司（合并报表）未弥补亏损为 -97.77亿元，实收股本为13.97亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[19] 财务决策 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 2025年年度审计酬金商定为200万元（含内控审计费40万元）[9] - 公司注册资本由13.90亿元变更为13.97亿元[12] - 2025年度拟为公司及控股子公司提供总额度不超过226.2亿元的担保[13] - 公司（不含子公司）拟申请不超过63亿元人民币敞口授信额度和35亿元人民币非敞口授信额度[15] - 公司及子公司拟使用不超过6亿元自有资金进行理财，期限12个月[15] 会议决议 - 会议以7票同意审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[3] - 会议以7票同意审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告》[3] - 会议以7票同意审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告》[5] 其他事项 - 2024年12月6日财政部发布准则解释第18号，公司修订会计政策并执行[17] - 公司提请股东大会将重大资产重组相关决议有效期和授权期限延长12个月至2026年5月14日[22] - 公司定于2025年4月10日召开2024年度股东大会[24]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润为-301,599.87万元，归母净利润为-250,533.53万元[4] - 2024年母公司净利润-63,707.90万元，年末可供分配利润-187,139.12万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-2,765,982,253.63元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 截至2024年末未分配利润为负，不满足分配条件[8]

担保情况 - 2024年度为子公司提供担保总额度不超182亿元[2] - 2024年11月调剂国显光电12.5亿元担保额度至固安云谷[3] - 2024年12月将固安云谷担保额度增至107.5亿元[4] - 2025年3月为固安云谷提供2.75亿元连带责任保证担保[5] - 《最高额保证合同》主债权最高余额2.75亿元，期限至2029年3月8日[8] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额1952401.49万元[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额382598.80万元[13] - 公司对子公司担保为1569802.69万元[13] 子公司情况 - 公司直接与间接合计持有固安云谷77.30%的股份[7] - 2023年末固安云谷总资产2493497.85万元等多项财务数据[9] - 2024年三季度固安云谷总资产2638283.17万元等多项财务数据[9] 其他 - 公司承担保证责任方式为连带责任保证[10] - 若主合同为借款等，保证期间为期限届满次日起三年[10] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担损[13]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表1363人，代表股份582848754股，占比41.7311%[3] - 议案1同意579256894股，占比99.3837%[5] - 议案2同意580026895股，占比99.5159%[8] 人员当选 - 刘东海当选公司第七届董事会非独立董事[10] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[11]

股东参会情况 - 现场2人代表427,350,097股，占总股份30.5976％[5] - 网络投票1,361人代表155,498,657股，占总股份11.1335%[5] 议案表决情况 - 为控股子公司担保议案同意579,256,894股，占99.3837％[9] - 选举刘东海议案同意580,026,895股，占99.5159％[10] - 担保议案中小投资者同意20,176,259股，占84.8879％[10] - 选举议案中小投资者同意20,946,260股，占88.1275％[11]

回购注销 - 5名激励对象202,752股限制性股票回购注销，占总股本0.0145%，回购总金额963,072元[1][28] - 2024年12月27日公司支付回购本金963,072元，减少股本202,752股[29] - 回购注销后公司总股本由1,396,853,833股减至1,396,651,081股[30] 授予登记 - 2021年10月18日完成股票期权首次授予登记，数量3,229.39万份，激励对象331名，行权价格9.49元/股[4] - 2021年11月完成限制性股票首次授予登记，数量1,487.51万股，激励对象151名，授予价格4.75元/股[4] - 2022年6月27日，限制性股票预留授予登记数量107.00万股，激励对象11名，授予价格3.03元/股[7] - 2022年6月28日，股票期权预留授予登记数量200.00万份，激励对象19名，行权价格6.05元/股[7] 注销情况 - 2022年6月15日，17名离职人员1,638,800份股票期权注销完毕[6] - 2022年12月13日，55名离职人员5,003,654份股票期权注销完毕[10] - 2023年6月20日，18名离职人员1,262,666份股票期权注销完毕[12] - 2023年10月27日，205名激励对象5,293,161份股票期权注销完毕[16] - 2023年11月29日，10名离职人员684,260份股票期权注销完毕[18] - 2024年6月20日，7名离职人员246,213份股票期权注销完毕[20] - 2024年7月10日，2名激励对象51,832份股票期权注销完毕[22] - 2024年9月12日，3名离职人员103,132股限制性股票回购注销完毕[22] - 2024年10月31日，148名激励对象3,285,463份股票期权注销完毕[24] - 2024年12月17日，5名人员142,890份股票期权注销完毕[26] 行权与解除限售 - 2022年11月8日起至2023年10月17日，262名激励对象可行权[9] - 2022年11月17日，132人可解除限售445.3796万股限制性股票[9] - 2023年6月28日起，16名激励对象可在2023年6月28日至2024年6月27日自主行权，10人可解除限售49.00万股限制性股票[13] - 2023年10月18日起，235名激励对象可在2023年10月18日至2024年10月17日自主行权[15] - 2023年11月17日，122人可解除限售3,949,671股限制性股票[17] - 2024年6月28日，8人42.00万股限制性股票解除限售上市流通[21] - 2024年11月18日，115人3,697,287股限制性股票解除限售上市流通[25] 其他说明 - 公司本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，决策审批程序合法合规[32] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响[32] - 本次回购注销不会影响公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施[32] - 本次回购注销不会影响公司管理团队的积极性和稳定性[32]

担保额度 - 2024年度公司为子公司担保总额度不超182亿元[2] - 2024年将为国显光电12.5亿元担保额度调剂至固安云谷[3] - 公司为全资孙公司国显光电提供最高4.15亿元连带责任保证担保[5] 担保前后情况 - 本次担保前公司对国显光电担保余额为31.20亿元，担保后为35.35亿元[5] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为188.52亿元，占2023年经审计净资产的231.66%[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为38.28亿元，占2023年经审计净资产的47.04%[14] 国显光电业绩 - 国显光电2023年末总资产122.04亿元、总负债68.65亿元等[8] - 国显光电2024年三季度总资产112.85亿元、总负债60.92亿元等[8] 其他 - 《本金最高额保证合同》主合同签订期间至2030年2月18日[10] - 公司对子公司担保为150.24亿元，无逾期、诉讼担保[14]