本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-040 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023 年12月25日、12月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人 或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-039 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议第6项议案须以特别决议方式通过。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14 点 30 分开始。网络投票时间为：2023 年 12 月 22 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15 至 2023 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项 （本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司 第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事： 蔡桂如 李郁祥 靳向煜 发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司《章程》等 有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于修订《公司章程》的独立意见 我们认为，本次对章程的修订是依据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范 性文件的规定作出的，章程的修改内容符合上述法律法规及规范性文 件等的规定和要求，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 （以下无正文） 二○二三年十二月四日 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民币共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、 ...

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2023-036 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月30日以书面送达方式发出召开第七届监事会第八次会议的通 知，会议于2023年12月4日在公司一楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八 次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二三年十二月四日 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 章程修订对照表 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》相关条款作出修订，具体修订 内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 修改后公司章程条款 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 | 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 | | | | 立董事也应作出述职报告。 | 立董事也应作出述职报告。 | | | | | 独立董事的年度述职报告应当包括以下内容： | | | 1 | | （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席 | | | | | 股东大 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进无锡双象超纤材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体 利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章 程的有关规定，制定本制度。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董 事应由会计专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员出任， 其中至少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立 董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在可能直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 无锡双象超纤材料股份有限公司 1 章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 程 （2023 年 12 月修订） 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告及信息披露 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 无锡双象超纤材料股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...