会议信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布时间为2024年5月20日[34] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东56人，代表股份171,574,735股，占总股份28.9466％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份158,309,272股，占总股份26.7086％[4] - 通过网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占总股份2.2380％[4] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占出席会议股东所持股份99.2136％[7] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占出席会议股东所持股份99.2414％[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占出席会议股东所持股份97.3464％[18] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占出席会议股东所持股份96.4367％[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避，同意15,718,585股，占无关联关系股东表决权股份92.3385％[22][23] - 《2023年内部控制自我评价报告》总表决同意170,225,535股，占99.2136％[25] - 《2023年内部控制自我评价报告》中小股东表决同意15,673,585股，占92.0742％[26] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》总表决同意163,218,195股，占95.1295％[27] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》中小股东表决同意8,666,245股，占50.9097％[28] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》总表决同意170,269,735股，占99.2394％[30] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》中小股东表决同意15,717,785股，占92.3338％[31] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[32] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[33]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室召开[4] 议案相关 - 大会议案有《2023年度董事会工作报告》等11项提案[5] - 提案8.00关联股东回避表决，提案11.00需2/3以上通过，其他需1/2以上通过[6] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年5月15日15:00 - 17:30，地点在A栋23层证券事务办公室[8] - 网络投票代码为362396，简称为星网投票[13] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束，剪报等均有效[16]

股份回购方案 - 2023年11月通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购价不超23.8元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购2830849股，占比0.4776%[3] - 最高成交价18.83元/股，最低16.38元/股[3] - 成交金额50971395.07元（不含费用）[3]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 审计委员会负责选聘并监督评估，每年提交报告[4][5] - 财务部协助选聘、评估及日常管理[5] - 流程含提议、组织、审议、推荐、决策等环节[12] - 方式有竞争性谈判、邀请招标，结果及时公示[13] 选聘条件 - 事务所应具独立法人资格、执业资质等条件[7] - 选聘关注变更事务所、执业处罚等情形[10] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] 时间要求 - 统一选聘在被审计年度第四季度结束前完成，每次有效年限不超过8年[15] - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[17] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[18] - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[19] 改聘情况 - 出现四种情况可改聘事务所[20] - 审计委员会发现问题或评估否定可提改聘建议[20] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因并书面报告[20] - 审核改聘提案约见前后任事务所并发表意见[20] - 更换事务所在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 其他要求 - 选聘相关文件资料保存至少10年[15] - 审计费用降20%以上公司应说明情况[17] - 改聘公告详细披露多项信息，含拟聘事务所近3年受罚情况[22]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，下午2:30现场会议开始[1] - 会议股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议召开地点为福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 网络投票代码为362396，投票简称为星网投票[13] 提案信息 - 提案11.00需2/3以上表决权通过，其他提案需1/2以上通过[6] - 需对《2023年度董事会工作报告》等多项提案表决[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月15日15:00 - 17:30，地点为A栋23层证券事务办公室[8] 其他信息 - 股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理[10] - 授权委托代理出席2023年年度股东大会，有效期至会议结束[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议通知4月12日发出，4月24日现场召开[3] - 会议由监事会主席召集主持，应到实到监事均为三人[3] 报告审议 - 会议3票赞成通过《2024年第一季度报告》[4] - 报告全文4月26日披露于指定报刊和巨潮资讯网[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议4月12日发通知，4月24日召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 报告与制度 - 《2024年第一季度报告》4月26日披露[3] - 《会计师事务所选聘管理制度》同日披露于巨潮资讯网[4] 股东大会 - 2023年年度股东大会5月20日14：30在福州召开[5] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》在指定媒体刊登[5]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，福建星网锐捷通讯股份有限公司营业收入为31.39亿元，同比下降6.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1155.87万元，同比下降85.72%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19亿元，同比下降130.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额减少130.41%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额减少[23] 子公司投入及支出 - 子公司锐捷网络对创新数字工厂建设项目的投入增加，导致在建工程支出增加382.13%[9] - 子公司资本化的研发投入增加，导致开发支出增加70.15%[10] 资产及负债情况 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为107.17亿，较上期113.79亿下降5.8%[32] - 公司持有的货币资金为33.03亿，较上期43.50亿减少24.1%[32] - 公司应收账款为24.95亿，较上期23.47亿增长6.3%[32] - 公司存货为43.60亿，较上期41.45亿增长5.2%[33] - 公司固定资产为13.54亿，较上期13.90亿下降2.6%[33] - 2024年第一季度，福建星网锐捷通讯股份有限公司的流动负债合计为5,477,671,534.57元，较上期下降[34] - 长期借款为168,970,793.18元，较上期增加[34] 财务费用及其他 - 短期借款增加86.15%，主要是子公司的短期银行借款增加所致[11] - 本期财务费用减少247.76%，主要是本期外币兑人民币的汇率波动形成汇兑收益[15] - 应付职工薪酬减少95.91%，主要是本期发放上年度计提的绩效工资所致[12] - 应交税费减少34.23%，主要是本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额等税费所致[13] 利润及现金流 - 营业总收入为3,139,013,847.42元，较上期下降[35] - 营业总成本为3,250,652,960.79元，较上期下降[35] - 财务费用为-14,417,956.95元，较上期下降[35] - 净利润为24,277,976.17元，较上期下降[35] - 综合收益总额为22,738,805.19元，较上期下降[36] - 每股基本收益为0.0199元，较上期下降[36] - 经营活动现金流入小计为3,315,001,514.67元，较上期增加[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,450,119,859.72元，较上期增加[37] - 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为52.15亿[38] - 投资活动现金流入小计为3.24亿[38] - 筹资活动现金流入小计为13.14亿[38]

业绩总结 - 2023年星网锐捷营收159.08亿元，同比增1.06%[8] - 2023年星网锐捷归母净利润4.25亿元，同比减26.36%[8] - 2023年锐捷网络营收115.42亿元，同比增1.90%[11] - 2023年锐捷网络归母净利润4.01亿元，同比减27.26%[11] 其他 - 2022年11月21日，锐捷网络于深交所创业板上市[4] - 分拆上市后锐捷网络未对星网锐捷股价产生较大影响[12]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入159.08亿元，同比增长1.06%[1] - 公司23年综合毛利率为36.26%，同比下降0.32%[1] - 星网锐捷2026年预计营业收入将达到26,916百万元，较2022年增长约71.1%[4] - 2026年预计净利润为1,432百万元，较2022年增长约60.8%[4] - 2026年预计每股收益为1.81元，较2022年增长约83.8%[4] - 2026年预计ROE（摊薄）为12.9%，较2022年增长约31.5%[4] 费用率 - 公司管理和研发投入进一步加大，销售/管理/研发/财务费用率分别为13.91%/4.88%/16.74%/0.00%[2] 未来展望 - 公司评级为"买入"，预计未来6-12个月的投资收益率将领先市场基准指数15%以上[5] 报告声明 - 报告提醒分析方法和估值模型的局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[6] - 分析师声明报告基于勤勉的职业态度和专业审慎的研究方法，独立客观地出具报告，并对内容和观点负责[7] - 法律主体声明报告由光大证券股份有限公司制作，具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]