会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2024年10月10日邮件发出[2] - 会议于2024年10月15日在福建省福州市高新区召开[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 选举结果 - 会议选举徐燕惠女士为公司第七届监事会主席[3] - 徐燕惠女士任期三年[3] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权，结果通过[4][5]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议2024年9月26日决议召开本次会议，9月27日刊登通知，10月11日刊登提示公告[6] - 本次会议现场于10月15日下午在福州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东174人，代表股份170,024,339股，占比28.8858%[9] - 出席现场会议股东1人，代表股份154,551,950股，占比26.2571%[9] - 参加网络投票股东173人，代表股份15,472,389股，占比2.6286%[9] 表决情况 - 阮加勇获表决票169,395,885股，占出席会议股东表决权99.6304%[12] - 黄昌洪获表决票169,383,716股，占出席会议股东表决权99.6232%[12] - 谢帮生获表决票169,370,197股，占出席会议股东表决权99.6153%[12] - 徐燕惠获表决票162,549,951股，占出席会议股东表决权95.6039%[13] - 谢笑梅获表决票169,378,036股，占出席会议股东表决权99.6199%[13]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2024年10月15日召开[2] 人员选举 - 选举阮加勇为公司第七届董事会董事长，任期3年[3] - 选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员，任期3年[4] 人员聘任 - 聘任黄昌洪为公司总经理，任期3年[6] - 聘任魏和文等为公司副总经理，任期3年[7] - 聘任李怀宇为财务总监暨代行董事会秘书职责，任期3年[8] - 聘任魏和文为网络通讯研究院院长，任期3年[9] - 聘任潘媛媛为证券事务代表，任期3年[10] - 聘任丁滋莹为审计部负责人，任期3年[12]

人事变动 - 2024年10月15日公司聘任李怀宇为财务总监，任期三年[1] - 正式聘任董秘前，指定李怀宇代行董秘职责[1] 人员信息 - 李怀宇历任公司财务主管等职，现任多公司董监高[3] - 李怀宇与公司相关方无关联关系，无禁任情形[4] 持股情况 - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限售股，占总股本0.0085%[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月15日召开，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东174人，代表股份170,024,339股，占公司股份28.8858％，表决权29.0254%[2] - 中小股东173人出席，代表股份15,472,389股，占公司股份2.6286％，表决权2.6413%[3] 选举结果 - 阮加勇、黄昌洪当选非独立董事，同意股数占比超99.6%[5][6] - 谢帮生、洪芳芳当选独立董事，同意股数占比超99.6%[12][13] - 徐燕惠、谢笑梅当选非职工代表监事，谢笑梅同意股数占比超99.6%[15][17] 其他 - 股东大会召集和召开符合规定，见证律师认为合法有效[4][18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告发布于2024年10月15日[20]

公司治理 - 2024年10月10日召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事，10月15日召开股东大会选举第七届董事会和监事会[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任黄昌洪为总经理，魏和文等为副总经理，李怀宇为财务总监等，任期三年[8] - 李怀宇代行董事会秘书职责[8] - 聘任潘媛媛为证券事务代表，丁滋莹为审计部负责人，任期三年[11] 人员持股 - 截至公告披露日，黄昌洪持有45,000股限制性股票，占总股本0.0076%[17] - 截至公告披露日，李怀宇持有49,800股限制性股票，占总股本0.0085%[36] - 截至公告披露日，潘媛媛持有7,800股限制性股票，占总股本0.0013%[39] - 截至公告披露日，丁滋莹持有12,000股限制性股票，占总股本0.0020%[40] 人员背景 - 魏和文先后负责10多项国家级、省级以上科研项目[18] - 郑相涵近年来主持国家级、省部级项目12项，出版英文专著2部等[26] - 田中敏1991年毕业进入公司，现任公司技术中心主任[30]

会议相关 - 2024年10月10日召开职工代表大会，应到77名实到65名[1] - 会议通过选举第七届监事会职工代表监事议案[1] - 选举田中敏为第七届监事会职工代表监事[1] 人员相关 - 田中敏1969年3月出生，毕业于华中科技大学[4] - 田中敏任职经历丰富，获多项奖项[4] - 田中敏间接持股，与大股东无关联[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年10月15日召开[1] - 现场会议下午2:30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年10月10日[2] 选举信息 - 应选第七届董事会非独立董事6名、独立董事3名，监事会非职工代表监事2名[4][6] - 选举票数按不同职位与有表决权股份总数计算[16] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年10月10日15:00 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日多个时段[16] - 互联网投票需办理身份认证[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢帮生为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3][5] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名郑相涵为第7届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人未通过独立董事专门会议资格审查，履职未达五年[4] 任职情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[6] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]