福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事述职报告 （郑相涵） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 郑相涵先生，独立董事，博士学位，研究员，福建省"雏鹰计划"青年拔 尖人才，福建省创新创业领军人才。历任爱立信欧洲研究院预研部（德国亚 琛）下一代通信网络设计师；现任福州大学计算机与大数据学院对外合作办主 任；福州大学智能制造仿真研究院副院长；福建顶点软件股份有限公司独立董 事；铭数科技（福州）有限公司执行董事；青岛融海企业管理合伙企业（有限 合伙）执行事 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-13 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式在福建省福 州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室召开。本次会议应到董 事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东 大会通过的各项决 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴事务所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[1] 审计相关会议 - 2023年3月29日相关会议、审计委员会会议审议续聘华兴事务所[2][6] - 2023年5月22日股东大会审议通过续聘[2] - 2023年12月28日审计委员会召开审前沟通会[6] - 2024年3月20日审计委员会听取审计情况汇报[6] 审计结果 - 2023年财报审计获标准无保留意见，财务报告内控有效[4] 报告发布 - 报告于2024年3月29日发布[9]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-17 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈 述或重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2023 年度利润分配的预案》，该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准， 股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 三、相关审批程序及意见 （一）经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并归属 于上市公司股东的净利润为 424,850,898.81 元。母公司本年度共实现净利润 500,002,603.54 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2023 年度 公司不提取法定盈余公积,加上年初未分配利润 2,454,217,127.65 元，减本年支 付 2022 年度现金股利 58,891,559.8 元（其中因部分限制性股票回购 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网 锐捷"）控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称："锐捷网络"或"子 公司"）海外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为 了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经 营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，锐捷网络及其子公司拟开展外 汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 （一）交易品种 锐捷网络及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即 期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前 述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低 汇率波动的风险。 （二）交易额度及有效期限 锐捷网络根据资产规模及业务需求测算，预计自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内，锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约 ...

业绩总结 - 2024年3月27日审计报告为标准无保留意见[3] - 2023年总计资金利息1715.31万元，往来累计67141.24万元，偿还35881.50万元，期末余额48274.00万元[15] 数据详情 - 福建省电子器材应收票据2023年初79.11万元，偿还79.11万元[12] - 长威信息应收票据2023年往来146.51万元，偿还146.51万元[12] - 长威信息应收账款2023年往来155.92万元，偿还155.92万元[12] - 四创科技应收账款2023年初6.08万元，往来446.12万元，偿还442.24万元，期末9.96万元[12] - 福建随行软件应收账款2023年初4.61万元，往来61.76万元，偿还62.30万元，期末4.07万元[12] - 福建省电子器材应收账款2023年初2487.88万元，往来1523.04万元，偿还3996.13万元，期末14.79万元[12] - 控股股东及其附属企业应收账款2023年初2881.50万元，往来2694.78万元，偿还5349.00万元，期末227.28万元[12] - 福建省海峡星云信息科技应收账款2023年往来1.21万元，偿还1.21万元[12] - 福建省电子信息应收账款2023年初2.40万元，往来154.55万元，偿还156.95万元[12] - 2023年子公司及附属企业期初33000万元，往来45547.43万元，利息1715.31万元，偿还61762.74万元，期末18500万元[14] - 2023年其他关联方及其附属企业往来31.79万元，偿还29.50万元，期末2.29万元[14] - 福建星网视易2023年往来（不含息）3200.67万元，利息20.30万元，偿还3220.97万元[14] - 福建升腾资讯2023年初12000万元，往来29283.16万元，偿还27087.86万元，期末15500万元[14] - 德明通讯2023年初21000万元，往来9005.80万元，偿还27383.73万元，期末3000万元[14] - 福建凯米网络2023年往来（不含息）2002.08万元，利息12.38万元，偿还2014.46万元[14]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事述职报告 （童建炫） （一）个人基本情况 童建炫先生，独立董事，本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企 业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任；福 建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；福建福能股份有限公司独立董事；福 建福特科光电股份有限公司独立董事；海峡金桥财产保险股份有限公司独立董 事；福建海西金融租赁有限责任公司独立董事；福建农林大学兼职硕士生导 师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会评级评价委员会 委员；福建省律师协会理事兼评级评价委员会委员；中共福州市律师行业党委 委员；福州市律师协会副会长；福建省企业法律工作者协会常务理事；福建省 守合同重信用协会理事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号— ...

利润分配 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[4] - 利润分配可采用现金、股票、现金与股票结合形式[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 政策规定 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[9] - 制定《未来三年股东分红回报规划》需经同样表决通过[9] - 至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[9] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[10]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-16 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）及各控股子公司在 保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 43.50 亿元。为提高资金使用效率，公司及 控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资 理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的 银行短期理财产品投资。 截至公告日，理财产品累计投资净额 5,000 万元，占公司最近一期（2023 年） 经审计的总资产的 0.55%。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金 额不超过人民币 10 亿元。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用 闲置自有资金购买银行等 ...