公司基本信息 - 公司于2010年4月2日首次向社会公众发行4400万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[9] - 公司注册资本为588,609,418元[9] - 公司设立时股本总额为131,530,000股[16] - 公司总股本为588,609,418股，均为人民币普通股(A股)[16] 股东信息 - 福建省电子信息（集团）有限责任公司等多家股东于2005年4月30日现金出资认购股份[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超已发行股数总额10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与期限 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[24] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为60日[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[89] - 监事会职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[97] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[103][105] - 公司通知可通过专人、电子邮件、公告等形式发出[106][108]

会议信息 - 第六届董事会第三十二次会议于2024年6月5日通讯召开，9名董事全到[2] - 2024年第二次临时股东大会定于6月24日14：30在福州召开[7] 议案情况 - 调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案获董事会通过，待股东大会审议[3][5] - 修订《公司章程》议案获董事会通过，待股东大会审议[6] - 召开2024年第二次临时股东大会议案获董事会通过[7] 股票回购 - 29名激励对象离职且2023年业绩未达标，公司将回购注销4118060股限制性股票[3] - 调整后限制性股票回购价格为10.13元/股[3]

股权变动 - 2022年限制性股票激励计划29名激励对象离职，对应未解除限售股565,300股[2] - 因2023年业绩未达标，回购对应全部限制性股票3,552,760股[2] - 本次回购注销限制性股票合计4,118,060股[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由592,727,478元减至588,609,418元[2] - 回购注销后公司总股本由592,727,478股减至588,609,418股[2] 章程修订 - 2024年6月5日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后《公司章程》注册资本和总股本均为588,609,418元[4] - 修订事项待股东大会审议，通过后授权董事会办变更登记[6]

股东大会时间 - 2024年6月24日召开第二次临时股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2024年6月19日[2] - 现场会议登记时间为2024年6月19日15:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月24日，代码362396，简称星网投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 提案需2/3以上表决权通过[4] - 联系电话为0591 - 83057977、83057009[8] - 公告发布于2024年6月5日[10]

激励计划进展 - 2022年12月2日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年1月13日收到福建省国资委批复同意实施激励计划[16] - 2023年2月2日股东大会通过股权激励计划议案[16] 回购注销情况 - 29名激励对象离职，回购注销565,300股[20] - 2023年业绩未达标，回购3,552,760股[21] - 合计回购注销4,118,060股[21] 权益分配与价格调整 - 2023年度以589,896,629股为基数，每10股派现2.50元[23] - 首次授予限制性股票回购价调整为10.13元/股[23] 股份变动 - 有限售条件股份变动前12,278,049股（占比2.07%），后8,159,989股（占比1.39%）[25] - 无限售条件股份580,449,429股，占比从97.93%到98.61%[25] - 总股本变动前592,727,478股，后588,609,418股[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议通知于2024年5月30日发出，6月5日召开[2] 议案审议 - 会议以3票赞成通过调整回购价格及回购注销议案[3] 回购情况 - 公司将以10.13元/股回购注销4,118,060股限制性股票[3] 公告披露 - 《关于调整回购价格及回购注销的公告》于2024年6月6日披露[3] 后续安排 - 本项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[3]

激励计划 - 2023年2月21日首次授予587人964.94万股限制性股票[4] - 因29人离职拟回购注销565,300股[6] - 2023业绩未达标须回购注销3,552,760股[7] 权益分派 - 2023年度以589,896,629股为基数，每10股派2.50元现金[7] 回购情况 - 回购注销合计4,118,060股，价格10.13元/股[7][12] - 回购前限售股12,278,049股占比2.07%，后8,159,989股占比1.39%[9] - 回购资金为自有资金，已获必要批准授权[8][13] - 尚需披露信息及办减资和注销登记[13] 影响说明 - 回购注销不影响财务、管理团队及激励计划实施[11]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超23.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年5月27日，累计回购2830849股，占总股本0.4776%，金额50971395.07元[2] - 最高成交价18.83元/股，最低成交价16.38元/股[2] - 回购金额达下限且未超上限，与方案无差异[4] 股份结构 - 回购前后总股本均为592727478股，限售与无限售股份占比有变化[9] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用作员工持股或激励，三年未用部分注销[10] 信息披露 - 公司将按进展及时披露信息[10]

权益分派基数 - 以589,896,629股为基数进行2023年年度权益分派[3] 分红金额 - 每10股派现金红利2.5元，分红总金额147,474,157.25元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.488060元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[7] 分派对象与方式 - 截止5月31日收市后在册股东为分派对象[8] - A股股东红利6月3日划入账户，福建电子集团自行派发[9][10] 咨询信息 - 咨询地址为福州高新区新港大道33号[11] - 咨询电话为0591 - 83057977、83087009 [11]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年4月24日决议召开本次会议，4月26日刊登通知，5月16日刊登提示公告[6] - 本次会议现场于2024年5月20日下午在福建福州高新区召开，由董事长黄奕豪主持[6] 股东情况 - 出席本次会议股东（或代理人）56人，代表股份171,574,735股，占公司股份总数28.9466%[9] - 出席现场会议股东4人，代表股份158,309,272股，占公司股份总数26.7086%[9] - 参加网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占公司股份总数2.2380%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[12] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占比99.2414%[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占比97.3464%[13] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占比96.4367%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意15,718,585股，占比92.3385%[14] - 《2023年内部控制自我评价报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[14] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》同意163,218,195股，占比95.1295%[15] - 《关于制定<未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划>的议案》同意170,269,735股，占比99.2394%[15]