第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场的方式在福建省福州市高 新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室召开，本次会议应到董事 八人，实到董事八人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，董事会由董事 长黄奕豪召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会各位董事认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议： （一）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-55 福建星网锐捷通讯股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-56 福建星网锐捷通讯股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年半 年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年半 年度 报告 》 详见 2023 年 8 月 25 日 披露 于 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告，《2023 年半年度报告》摘要详见 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、备查文件 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-54 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于股东减资并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、减资事项概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"星网锐捷"） 近日收到股东维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称"维实投资"）出 具的《关于公司注册资本减资完毕的告知函》，维实投资的注册资本已由 35,000,000 元人民币减少至 10,516,000 元人民币，并完成减资的工商变更登记 手续。 二、工商变更情况 （一）基本情况 维实投资因注册资本减资办理了相关工商变更登记手续，并取得了平潭综合 实验区行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，维实投资的基本 登记信息如下： 企业名称：维实（平潭）创业投资股份有限公司 法定代表人：郑维宏 经营范围：创业投资业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动） （二）截至本公告出具之日，维实投资股东及出资情况见下表： | 序号 | 姓名 | 出资金额/注册资本 （元） | ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-53 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会福建监管局 出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对福建星网锐捷通讯 股份有限公司及黄奕豪、阮加勇、杨坚平采取出具警示函措施的决定》（行政 监管措施决定书【2023】64号，以下简称"警示函"），现将具体内容公告如 下： 一、警示函全文 福建星网锐捷通讯股份有限公司及黄奕豪、阮加勇、杨坚平： 经查，你公司控股子公司锐捷网络股份有限公司2017年第一季度至2022年 第一季度对股份支付的会计处理，应按服务年限计提分摊但一次性计入了当期 损益，导致你公司2017年第一季度至2022年第一季度期间的定期报告合并财务 报表及附注的利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等会计科目形成 前期差错。你公司前期披露的定期报告及财务报表信息不准确。 你公司上述行为不符合《上市公司信息披露管 ...

调研基本信息 - 调研日期为2023年6月27日上午9:30 - 10:30 [2] - 调研地点在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋1层会议室 [2] - 参与单位有天风证券股份有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘万里先生等 [2] 公司业务布局与政策利用 - 国家宏观经济和产业政策为公司所处行业提供好的政策环境，公司会利用政策支持并自身努力为投资者带来回报 [2] 公司芯片情况 - 公司产品品类多，有很多基于国产芯片的解决方案，部分产品主要芯片采用国外厂商芯片 [2] 公司出口业务情况 - 2022年海外营业收入占比约15%，主要来自子公司锐捷网络和德明通讯 [2] 公司信创业务情况 - 公司部分产品采用基于国产芯片的解决方案并已在市场推广 [2] 公司未来展望 - 年初公司股东大会通过股权激励计划，对未来三年经营提出明确考核目标 [2] 子公司上市影响 - 锐捷网络上市后公司合并报表范围和主营业务未变，独立上市子公司可通过资本市场获发展资源，母公司可集中资源投向其他业务促整体均衡发展 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [2] - 时间是2023年5月15日下午16:00 - 17:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有独立董事保红珊、副董事长等 [2] 公司业务与研发情况 - 公司业务涉及通信软件开发、终端制造等，需大量研发支出，20亿研发中星网锐捷占45%股份，锐捷网络占三分之二以上约5亿 [2] - 目前研发投入三分之二主要在锐捷网络的数据中心交换机等产品，终端制造投入不多 [3] - 有6000多人的研发队伍，研发人员薪酬占研发费用三分之二以上，研发出全球领先的400G数据中心交换机等核心产品 [5] - 研发AI小模型技术应用于金融等行业，也在研究AI大模型技术用于元宇宙产业 [2][3][5] 公司发展规划 - 除锐捷网络外，未来几年重点发展F5G全光通信、基于沉浸式体验的元宇宙产业、信创产业 [5] - 希望锐捷网络有更多产品线成为行业或产品龙头 [3] - 成立深圳分公司发展集成电路，大力发展光通信产业和海外市场 [3] 公司业绩与财务情况 - 营收逐年增长，但利润较18、19年下滑，研发费用增加 [3][5] - 业务存在季节性波动，一季度收入全年占比较小，期间费用均衡发生 [5] - 账上未分配利润20多亿，去年分配5000多万元 [4] - 已制定2021 - 2023年度《未来三年股东回报规划》，年度分红按规划执行 [5] 投资者建议与公司回应 - 建议提高分红力度到一定比例并稳定下来，或回购注销股份，公司表示感谢意见和建议 [2] - 建议调整2022年分配方案为10股派8元，公司称锐捷网络和星网锐捷分红方案不好对比 [4][5] - 质疑研发无核心产品，公司展示研发成果及研发队伍情况 [5] - 询问市值管理、股价低迷等问题，公司表示做好经营和信息披露，市值由投资者判断 [5] - 询问并购计划，公司称有合适的会并购 [3] - 询问终端设备零组件国产化率，公司称云终端有多款基于国产芯片的解决方案 [6] - 询问研发费用分摊、计价与摊销，公司称按企业会计准则核算 [5][6] - 担心分拆后公司前景，公司称分拆对发展有帮助，未分拆产业也有前景 [6]

活动基本信息 - 公司拟于2023年5月15日下午举行2022年度网上业绩说明会，参加“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动平台为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] 活动相关安排 - 召开时间为2023年5月15日下午16:00 - 17:30 [2] - 召开方式为网络远程 [2] - 参与方式为投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [2] - 参会人员有公司副董事长、董事、总经理阮加勇先生，财务总监李怀宇先生，独立董事保红珊女士，副总经理、董事会秘书刘万里先生 [2] 投资者问题征集 - 于2023年5月12日17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面 [2] - 公司高管将在线就公司2022年度业绩等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、瑞橡资本管理有限公司 [1] - 时间是2023年4月27日10:00 [1] - 地点在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司会议室 [1] - 公司接待人员有总经理阮加勇、董事会秘书刘万里、证券事务办公室张力和汤虹 [1] 业务情况 - 星网锐捷作为ICT应用方案提供商，业务涵盖智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域；锐捷网络主要业务在智慧网络，也包括部分云桌面业务 [1] - 公司在终端有基于国产芯片的解决方案并已推广 [1] 发展战略 - 智慧通讯领域把握光通信产业转型升级机遇，加大投入，加快产品升级迭代与高端突破，丰富应用场景 [1] - 智慧娱乐领域探索元宇宙等新兴领域，提升用户娱乐体验 [1] - 向一流的通信基础设施与AI应用方案提供商目标迈进 [1] 经营目标 - 公司无公开披露的盈利预测，年初股东大会通过限制性股票激励计划，包含2023 - 2025年3个会计年度的业绩考核目标 [1] 芯片供应情况 - 截至目前，公司外购芯片未受影响，不存在采购受限情况 [1]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到33.53亿元，同比增长13.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降31.35%[5] - 公司基本每股收益为0.1387元，同比下降31.34%[5] - 公司总资产为144.75亿元，同比下降7.40%[5] 资产情况 - 应收票据余额较年初减少62.96%，主要因子公司采用应收票据结算的销售业务减少[11] - 应收账款余额较年初增加31.07%，主要因销售收入增加所致[12] - 其他流动资产余额较年初减少63.20%，主要因待抵扣进项税款减少所致[13] - 其他非流动资产余额较年初增加48.61%，主要因预付固定资产等长期资产采购款增加所致[15] 费用支出 - 公司管理费用增加43.70%，主要因经营保持稳健成长态势，费用支出相应增加[20] 其他收支情况 - 本报告期公司公允价值变动收益较上年同期减少66.17%，为684,915.27元[1] - 本报告期公司信用减值损失为10,383,155.02元，较上年同期增加3129.25%[2] - 本报告期公司资产减值损失为3,944,086.12元，较上年同期减少67.08%[3] - 公司资产处置收益较上年同期减少88.16%，为174,514.75元[4] 季度变动情况 - 福建星网锐捷通讯股份有限公司2023年第一季度资产总计为144.76亿元，较上一季度下降[36] - 公司2023年第一季度营业总收入为33.53亿元，较上一季度增长[37] - 公司2023年第一季度净利润为14.90亿元，较上一季度下降[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-824,714,731.52元，较上期下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-186,138,364.18元，较上期下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为219,199,038.69元，较上期增加[41]

财务数据 - 2022年第四季度营业收入为49.21亿元，全年营业收入为157.41亿元[28] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2548.49万元，全年净利润为576.06万元[28] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，全年现金流量净额为5.42亿元[28] - 2022年第一季度营业收入为29.50亿元，第二季度为37.45亿元，第三季度为41.24亿元[28] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，第二季度为1.94亿元，第三季度为2.39亿元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11.35亿元，第二季度为-1895.94万元，第三季度为10.83亿元[28] - 公司2022年营业收入为157.41亿元，同比增长16.18%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为5.76亿元，同比增长6.37%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，同比增长20.60%[51] - 公司2022年总资产为144.46亿元，同比增长29.88%[51] - 归属于上市公司股东的净资产为60.71亿元，同比增长29.37%[51] - 公司2022年基本每股收益为0.9876元，同比增长6.38%[51] - 加权平均净资产收益率为11.44%，同比下降0.75%[51] - 公司总资产为8,050,812,264.56元，净资产为4,294,631,591.42元，营业收入为11,325,958,711.82元，净利润为549,926,427.89元[54] - 子公司福建星网智慧科技有限公司营业收入为1,371,967,810.42元，净利润为94,162,333.84元[54] - 公司2022年度合并归属于母公司所有者的净利润为576,059,357.43元[133] - 母公司2022年度实现净利润365,140,911.27元[133] - 公司2022年末可供分配利润为2,454,265,757.07元[133] 股东分红与利润分配 - 公司计划以592,929,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[19] - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利59,292,967.80元（含税）[133] - 公司2022年度不提取法定盈余公积[133] - 公司2022年度支付2021年度股利58,328,027.80元[133] - 公司2022年年度权益分派方案以583,280,278股为基数，每10股派发现金股利1元，共计分配股利58,328,027.80元[153] - 公司2022年现金分红总额为59,292,967.80元，占利润分配总额的100%[155] - 公司承诺2021-2023年度每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%[175] - 公司承诺在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红[175] 公司治理与人事变动 - 公司副总经理苏其颖先生因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[80] - 公司副总经理苏其颖于2022年9月1日离任，张翔于2022年9月5日聘任为副总经理[109] - 公司董事会薪酬考核委员会根据行业及公司经营发展状况确定独立董事薪酬[115] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬为1271.95万元[115] - 公司实施"岗位年薪制"，年薪由基础年薪和年终绩效奖金构成[129] 公司战略与业务发展 - 公司计划在智慧云领域突出"硬件+软件+内容+服务"为一体的战略定位，并探索元宇宙相关应用的产品化和落地[58] - 公司全资子公司升腾资讯的支付产品已全线支持数字人民币，并持续加大新产品的研发投入[62] - 公司坚持"融合创新科技•构建智慧未来"的理念，通过加强内部各产品线的协同，打造有竞争力的综合解决方案[60] - 公司计划通过持续提升识别客户需求和满足客户需求的能力，进一步夯实创新全流程的各个关键环节[58] - 公司关注中美贸易关系等外部因素带来的不确定性，通过增强内生创新能力与更广泛的国际市场拓展，增强企业抵御外部风险的能力[60] - 公司控股子公司锐捷网络股份有限公司计划在香港设立境外全资子公司以增强境外市场竞争力[125] - 公司2022年对外投资设立产业基金，主要投资于先进制造、新材料等高新科技领域的成熟阶段优质项目[147] - 公司2022年对外投资设立智能制造专业子公司，整合智能制造资源，加快对智能制造产业的战略布局[147] 内部控制与审计 - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异[34][35] - 公司2021年内部控制自我评价报告获得审议通过[89] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[137] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[137] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[137] 社会责任与环境保护 - 公司2021年度社会责任报告获得审议通过[89] - 公司在2022年积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备，实现“废水、废气、噪声”三废减排绩效[187] - 海西园一二期生活污水监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准[187] - 海西园一二期噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准[187] - 海西园一二期废气监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值[187] - 海西三期生活污水监测结果符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮指标参照执行GB/T31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》表1中B级标准[187] - 海西三期噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，东侧执行4类标准[187] 股东大会与议案通过 - 公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案获得通过[89] - 公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告获得审议通过[89] - 公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案获得通过[89] - 公司2022年信贷使用及票据质押计划获得审议通过[89] - 公司2022年向银行申请授信额度暨关联交易的议案获得通过[89] - 公司及控股子公司开展应收账款保理的议案获得通过[89] - 公司2022年度日常关联交易预计的议案获得审议通过[89] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为33.83%[106] 业绩承诺与补偿 - 星网智慧2020-2022年累计实现净利润为10,152.43万元，未达到承诺的27,000万元[177] - 若交易对方未完成业绩承诺，需按公式补偿：应补偿金额=（1-三年累计实现净利润数额÷三年累计承诺净利润数额）*48,600万元[178] - 福建元和通投资合伙企业承诺2020-2022年星网智慧累计实现净利润不低于27,000万元[172] 关联交易与同业竞争 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[179] - 福建隽丰投资有限公司及其全体股东承诺不谋求上市公司控制权[172] - 福建隽丰投资有限公司及其全体股东承诺减少和规范关联交易[169] - 丁俊明承诺在持有德明通讯股权或任职期间不从事与德明通讯主营业务构成竞争的业务[166] - 福建隽丰投资有限公司及其全体股东承诺避免同业竞争[167] 助农与智能制造 - 公司2022年自主研发的便携式社保卡制卡机和手持终端T101服务了20000多个村庄，累计服务超百万余人次[163] - 公司四款核心助农产品自2015年至今已在全国累计布放超30万台[164] - 公司2022年通过助农终端叠加行业应用，联合银行、政府部门等机构打造五位一体的助农服务方案[164] - 公司2022年对外投资设立智能制造专业子公司，整合智能制造资源，加快对智能制造产业的战略布局[147] 员工与组织结构 - 公司2022年员工总数为12,535人，其中专科1,167人，中专及以下1,218人[151]