证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-61 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无新提案提交表决； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技 园三期 A 栋一楼会议室； 3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议出席情况： 股东出席的总 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九 人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-62 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》 同意补选强薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员 任期与第六届董事会任期一致。 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 9 月 13 日披露的公司指定信 ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 189 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建星网锐捷 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-60 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2023年9月12 日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示 性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15 ...

市场扩张和并购 - 2023年6月16日公司同意子公司锐捷网络5000万元参设1亿元产业基金[2] - 产业基金投资新一代信息技术等领域优质创新企业[2] 其他新策略 - 鑫源福锐2023年6月25日成立，近日取得执照和备案证明[3][4] - 鑫源福锐管理人是福建世纪鑫源，托管人是招行，8月24日备案[4]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为69.7亿元，同比增长4.09%[12][25][33] - 公司2023年上半年净利润为1.98亿元，同比下降36.37%[12][25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-44.8亿元，同比增长61.14%[12][33] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3383元，同比下降36.68%[12] - 公司2023年上半年总资产为139.2亿元，较去年末下降3.84%[12] - 公司2023年上半年营业利润为225,296,619.23元，较去年同期减少47.54%[25] - 公司2023年上半年销售费用为9.17亿元，同比增长15.39%[33] - 公司2023年上半年管理费用为3.29亿元，同比增长23.51%[33] - 公司2023年上半年研发投入为11.72亿元，同比增长26.26%[33] - 公司2023年上半年投资收益为11.72亿元，同比增长541.16%[34] - 公司2023年上半年公允价值变动收益为1.53亿元，同比减少41.26%[34] - 公司2023年半年度营业收入为1,115,271,287.54元，较去年同期的1,280,587,138.16元有所减少[143] - 公司2023年半年度净利润为397,551,339.42元，较去年同期的266,454,652.75元有所增长[144] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为373,988,371.19元[147] - 公司2023年半年度报告显示，公司主要业务包括企业级网络设备及解决方案，营业收入达到483.08亿元，净利润为139.71亿元[60] 业务发展 - 公司持续加大研发投入，2023年上半年共申请专利121项，获得新增专利133项[26] - 公司建立完善的管理体系，通过多项ISO认证，实现绿色工厂公示名单[27][28] - 公司在政府、金融、教育、交通、医疗等多个行业拥有稳定客户基础，致力于提供解决方案和服务[29] - 公司产品市场地位稳固，客户粘性强，产品涵盖智慧网络、云、金融、通讯等领域[20][21] - 公司产品以市场需求为导向，持续创新投入，满足客户不断增长的信息化需求[22] - 公司吸纳高端人才，强化人才梯队建设，加强技术交流与产业合作[24] - 公司具有丰富的跨界融合经验和拓展能力，通过综合性解决方案提升整体竞争力[30] 风险及应对措施 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、技术风险、产品竞争加剧、客户集中度高和季节性强、核心部件供应链风险以及人力资源不足的风险[62][63][64][65][68][70] - 公司应对风险的措施包括加强技术研发与市场需求结合、推出差异化行业应用解决方案、深入了解行业需求、加大原材料采购备货力度、制定人力资源政策吸引留住人才[62][64][66][69][71] 股权结构 - 福建省电子信息（集团）持有公司26.07%的普通股股份，香港中央结算有限公司持有公司4.04%的普通股股份[125] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的无限售条件普通股数量为1.545亿股，香港中央结算有限公司持有的无限售条件普通股数量为2.394亿股[127] - 毛伟华通过信用证券账户持有数量为6,455,243股，田志明通过信用证券账户持有数量为3,143,301股[128] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[129] 资产负债情况 - 货币资金为32.26948亿人民币，应收账款为26.48298亿人民币，存货为40.40462亿人民币[136] - 长期股权投资为1.0442亿人民币，固定资产为14.41126亿人民币，商誉为4.5181亿人民币[136] - 流动负债中，应付账款为16.46998亿人民币，预收款项为0，应付职工薪酬为4.74999亿人民币[137] - 公司2023年上半年，福建星网锐捷通讯股份有限公司的负债总额为5,193,033,149.83元，较上一年度的5,792,420,818.91元有所下降[138] - 公司的流动资产合计为2,205,756,260.93元，较上一年度的1,747,081,286.33元有所增加[139]

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-57 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 附件：公司非独立董事候选人简历。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于 2023 年 8 月 7 日收到公司原董事李震先生的《辞职报告》，因达到法定退休年 龄，李震先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，李震先生不再担任 公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2023- 52）。 为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，公 司于 2023 年 8 月 23 ...

资金与担保情况 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方占用资金情形[2] - 报告期内公司未为特定对象提供担保，截至6月30日对外担保金额为零[2] 董事会人事 - 董事会提名强薇为第六届非独立董事候选人，其具备任职资格[3] - 同意该候选人并提请股东大会选举[3] - 董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一[3]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续一） 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占 | 2023年1-6月 占用累计发生 | 2023年1-6 月占用资金 | 2023年1-6月 偿还累计发生 | 2023年6月期 末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-58 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2023年9月12 日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9:25、 ...