股东大会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国 务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律、法规规定 和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的 ...

关联交易决策制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法 律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 上市公司关联交易应当遵循的原则： （一）符合诚实信用； 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 1 关联交易决策制度 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （二）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （三）遵循市场定价原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第三条 关联交易在提交审批机构审批之前，交易 ...

募集资金变更 - 拟变更H股募集资金用途，待2023年第一次临时股东大会批准[1] - 变更前后总投入净额35.384亿不变，已用26.765亿、余额8.619亿不变[2][3] - 多项项目投入净额及余额有调整[2] 业绩总结 - 2020 - 2022年制剂业务销售收入复合增长率37.7%[5] 资金分配 - 约2.867亿未用创新药款项等重新分配[6][7][8] 决策通过 - 监事会同意变更H股募集资金用途事项[9]

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-041 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年11月14日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年11月20日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会、 类别股东会议以特别决议审议批准。 公司《关于修订公司治理相关制度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、《关于 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2023-046 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类 别股东会议及第一次H股类别股东会议的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月20日召开的第六届董事会第五次会议决议的内容，公司定于2023年12月15日召 开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类 别股东会议（以下简称"本次股东大会"），现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股 东会议及第一次H股类别股东会议 2、股东大会的召集人：第六届董事会 6、股权登记日及出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第五次 会议、第六届监事会第四次会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部 门章程、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时 ...

监事会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交 易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律、法规规定和《深圳市海 普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司监事会依照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监督职 责，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。监事 会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章。 第二章 监事会职权 第四条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。包括 2 名股东代 表和 1 名职工代表。监事会中的股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公 司职工通过职工代表大会 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-045 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于调整向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度折合不超过人民币 770,000万元，占公司最近一年经审计净资产的62.55%；其中为资产负债率超过70% 的全资子公司提供担保额度折合不超过人民币140,000万元，占公司最近一年经审 计净资产的11.37%。敬请投资者关注担保风险。 一、前次授信及担保情况概述 公司分别于2023年3月29日及2023年5月22日召开了第五届董事会第二十五次 会议及2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度向银行申请授信额度暨 提供担保的议案》，为公司及全资子公司Hepalink USA Inc.（以下简称"美国海普 瑞"）、海普瑞（香港）有限公司（以下简称"香港海普瑞"）、深圳市天道医药 有限公司（以下简称"天道医药"）、天道医药（ ...

会计师事务所选聘制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，吸引优秀的管理人 才，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调 动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经 营者的利益与企业的长期利益结合，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会特制定《董事、监事和高级管理人员薪 酬与绩效考核制度》(以下简称"本制度")。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括： （七）以《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")认定的其他人员。 第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员（以下简称"相关管理人 员"）的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和相 关管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定相关管理人 员的薪酬。 未兼任管理职务的董事不在公司领取薪酬；独立董事根据股东大会批准的独 立 ...