投资计划 - 公司及子公司拟用不超20亿自有资金买低风险理财产品[1][2][3][13] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 决策情况 - 已获董事会、监事会通过，尚需2023年年度股东大会审议[5] 投资目的及方式 - 目的是提高闲置资金效率为股东谋回报[3] - 方式为购买银行保本理财产品等[1][3] 资金监督 - 审计部日常监督，财务负责人跟踪进展和安全状况[9]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事组织召开提名委员会2次[5] - 2023年未召开战略委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年3月29日就关联方资金往来及担保发表意见[15] - 2023年3月29日认为2022年度内部控制体系完善[17] - 2023年3月29日同意2022年度利润分配预案[18] - 2023年8月21日认为聘任陈娟为财务总监程序合法有效[21] 换届选举情况 - 2023年进行董事会、监事会换届选举[22] 薪酬相关情况 - 2022年度公司高级管理人员薪酬符合规定和水平[23] - 2023年度公司董事等薪酬及津贴符合实际和水平[24] - 2023年度公司董事等薪酬考核、发放程序合规[25] 履职情况 - 2023年独立董事按要求履职[26] - 2024年独立董事将继续履职[26]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议[5] - 2023年召开2次提名委员会会议[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[5] 报告与意见发表 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[16] - 2023年3月29日独立董事就关联方资金往来及担保发表意见[15] - 2023年3月29日独立董事审阅《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年3月29日独立董事对《2022年度利润分配预案》发表意见[17] - 2023年3月15日独立董事对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[18] 换届选举相关 - 2023年进行董事会、监事会换届选举，提名选举第六届董监高[20] - 2023年3月29日对第六届董监候选人提名议案发表意见[20] 其他意见发表 - 2023年3月29日对2022年度高管薪酬议案发表意见[21] - 2023年3月29日对第六届独董津贴议案发表意见[21]

人员情况 - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 审计机构续聘 - 2023年多项会议通过续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构议案[3][4][5] 报告审议 - 2024年董事会审计委员会审议通过2023年年度报告财务信息等议案并提交董事会[5]

（三）剂型：注射液 （四）规格：20mg/0.2mL, 40mg/0.4mL, 60mg/0.6mL, 80mg/0.8mL，100mg/1mL, 120mg/0.8mL, 150 mg/1mL。 二、对公司的影响 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于依诺肝素钠注射液获得新西兰药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司深圳 市天道医药有限公司（以下简称"天道医药"）近期收到新西兰药物和医疗器械安 全局（MEDSAFE）签发的依诺肝素钠注射液批准通知，现将相关情况公告如下： （一）药品品牌：Exarane （二）适应症：治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死（STEMI），包括需接受药物 治疗或后续行经皮冠状动脉介入治疗（PCI）的患者。预防因急性心力衰竭、呼吸 衰竭、严重感染、风湿病等急性疾病而卧床的普通内科病人的静脉血栓栓塞。预防 静脉血栓栓塞性疾病，特别是那些可能与骨科、普通外科、大肠癌 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-022 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低外汇风险，增强财务稳健性，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币）的以套期保值 为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度 在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇 衍生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过3,500万美元（或等值外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组 合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 经营 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度 独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形 式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cnin ...

业绩总结 - 2023年监事会召开6次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会重点关注财务及重大事项并监督[13] 合规情况 - 2023年无违规对外担保，担保均履行程序[8] - 按要求做好内幕信息管理，无违规交易[11]

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王肇辉，本科毕业于中国地质大学，获得工学学士学位。曾任中国大学 生杂志社资深记者、英诺维申（北京）软件开发有限公司公关经理、北京创新方 舟科技有限公司公关经理、创新工场（北京）企业管理股份有限公司董事兼副总 经理。现任如川投资基金创始合伙人。2023 年 5 月 22 日，因董事会换届，本人 任期届满离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事 ...