独立董事：吕川、黄鹏、易铭 二〇二三年八月二十二日 1 一、关于聘任陈娟女士为公司财务总监的议案 经审阅陈娟女士的履历材料，未发现有《公司法》第 146、147、148 条规定的 情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘财务总监职务，公司提名、 聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此，我们同意 聘任陈娟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届 满之日止。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对第六届董事会第二次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发 表独立意见如下： ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-037 公司于2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘 任陈娟女士为公司财务总监的议案》，同意聘任陈娟女士为公司财务总监（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日至公司第六届董事会任期届满之日止。 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务总监向贤青先生的书面辞职报告。向贤青先生因个人工作安排申请辞 去公司财务总监职务。辞职后，向贤青先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向贤青先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。截至本公告披露日，向贤青先生未持有公司股份。 公司对向贤青先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监 公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意聘任陈娟女士为公司财务总监。 《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息 披露媒 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减（ % ） | | 营业收入（元） | 1,301,021,684.04 | 1,910,323,745.74 | -31.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,540,023.25 | 234,943,371 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2023年4月14日（星期五）下午15:00-16:30 召开方式：网络 参与方式：投资者可通过"同花顺路演平台"（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 或同花顺App端入口（同花顺App首页-搜索-路演平台）参与本次年度业绩说明 会 二、公司出席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长李锂先生、董事兼总经理单宇先生、独立董事吕川先生、董事会 秘书钱风奇先生及财务总监向贤青先生。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月 14日（星期五）通过"同花顺路演平台"举行2022年度业绩网上说明会，具体如 下： 三、问题征集 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年四月十二日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

公司业绩 - 公司2022年度报告中提到，经过董事会审议通过的利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入达到715.94亿元，同比增长12.48%[12] - 公司2022年净利润达到7.27亿元，同比增长201.96%[12] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为7.48亿元，同比增长730.34%[12] - 公司2022年末总资产达到2081.42亿元，同比增长8.93%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为123.11亿元，同比增长7.88%[12] - 公司2022年四个季度营业收入分别为19.10亿、18.48亿、16.37亿和17.64亿[14] - 公司2022年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.35亿、2.76亿、1.41亿和0.75亿[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为2.80亿元[14] - 公司2022年一次性调整对当期损益的影响为-2.12亿元[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 产品及业务 - 海普瑞主要业务包括肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发及商业化[18] - 依诺肝素钠制剂是海普瑞的主要产品之一，广泛应用于预防静脉内血栓形成等病症[19] - 海普瑞旗下依诺肝素钠制剂已通过欧洲药品管理局审批，并在国内通过仿制药质量和疗效一致性评价[20] - 海普瑞通过赛湾生物和SPL两家全资子公司开展CDMO业务，支持大分子药物的开发和生产[21] - 海普瑞在创新药物领域投资并拥有多个首创新药品种，部分已进入全球III期临床阶段[22] 市场表现 - 公司2022年销售量为39605.11亿单位，同比增长3.70%[40] - 公司2022年原料药销售占营业成本比重为87.35%，同比下降5.66%[40] - 公司2022年制剂原料占营业成本比重为92.49%，同比增长22.80%[40] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为31.69%[41] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额比例为20.72%[41] 财务状况 - 公司2022年年度报告显示，债券项目名称为深圳市海普瑞药业股份集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券，募集资金总额为495,650,000.00元，已使用金额和未使用金额均为495,650,000.00元，符合募集说明书及资金监管协议要求[1] - 公司2022年年度报告中披露了财务指标数据，流动比率为2.222，资产负债率为40.39%，速动比率为0.9946，EBITDA全部债务比为21.40%，较上年末有所变化[4] - 公司2022年年度报告显示，利息保障倍数为4.53，现金利息保障倍数为-1.59，EBITDA利息保障倍数为5.88，贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，息税折旧摊销前利润为138,329.21万元，较上年同期有所增长[5]