股东大会安排 - 2024年6月17日董事会通过7月4日召开临时股东大会议案[4] - 6月18日董事会刊登召开股东大会通知公告[4] - 7月4日15点现场会议在广州海珠区召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表327,436,435股，占比18.7822%[7] - 网络20名股东，代表7,854,822股，占比0.4506%[8] - 中小股东及代理人22人，代表7,855,022股[8] 议案表决 - 审议《关于补选董事的议案》[10] - 同意334,620,957股，占比99.8001%；反对670,300股，占比0.1999%；弃权0股[13] - 中小投资者同意7,184,722股；反对670,300股；弃权0股[13] 决议情况 - 律师认为股东大会程序合规，决议合法有效[15]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表23人，代表股份335,291,257股，占股本19.2327%[7] - 现场投票股东及代表3人，代表股份327,436,435股，占股本18.7822%[7] - 网络投票股东及代表20人，代表股份7,854,822股，占股本0.4506%[7] - 中小股东及代表22人，代表股份7,855,022股，占股本0.4506%[7] 议案表决情况 - 《关于补选董事的议案》同意334,620,957股，占比99.8001%[8] - 《关于补选董事的议案》反对670,300股，占比0.1999%[8] - 《关于补选董事的议案》弃权0股，占比0%[8] - 中小投资者同意7,184,722股，反对670,300股，弃权0股[8] 会议时间 - 现场会议2024年7月4日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月4日9:15 - 15:00[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日召开，6名董事参与表决[1] 议案审议 - 《关于补选董事的议案》审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过[2] 股东大会安排 - 公司拟于2024年7月4日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[2]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月4日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年7月1日[2] - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15 - 15:00[20] 会议相关 - 审议《关于补选董事的议案》等提案[5] - 登记时间7月2日9:00 - 18:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] - 会议咨询电话020 - 87617378[11] - 网络投票代码362400，简称为省广投票[17]

人事变动 - 董事谢景云因工作调整辞职，不在公司任职且未持股[2] - 控股股东提名刘莉为董事候选人，任期至第六届董事会届满[2] 会议审议 - 2024年6月17日第六届董事会第十一次会议通过补选董事议案[2] - 补选董事事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 刘莉现任广新控股法务与风险管理部总经理，未持股无关联[5]

利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年4月18日股东大会通过[1] - 以1,743,337,128股为基数，每10股派现金股利0.27元，共47,070,102.46元[1] - 不送红股，不以资本公积转增股本[1] 派息细节 - 深股通等投资者每10股派0.243元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[5] - 除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东账户[6]

营业收入和净利润 - 营业收入为31.53亿元，同比增长12.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2375.09万元，同比下降48.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1916.70万元，同比下降56.98%[4] - 营业总收入本期发生额为3,153,125,113.25元，上期发生额为2,798,735,302.67元[13] - 净利润为0.1亿元，同比下降76.0%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2.38亿元，同比下降48.3%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元，同比下降229.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元，同比下降229.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为0.44亿元，同比增长6,396.7%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.65亿元，同比增长665.9%[16] 资产状况 - 总资产为88.29亿元，同比下降16.94%[4] - 货币资金为3.80亿元，同比下降78.60%，主要系媒体年度结算付款所致[7] - 预付款项为12.28亿元，同比增长114.19%，主要系预付相关媒体款项所致[7] - 货币资金期末余额为380,130,080.21元，期初余额为1,776,694,425.42元[11] - 应收账款期末余额为3,348,438,699.16元，期初余额为4,334,756,542.42元[12] - 流动资产合计期末余额为6,019,101,668.49元，期初余额为7,806,216,497.22元[12] - 非流动资产合计期末余额为2,809,617,754.13元，期初余额为2,822,757,231.58元[12] - 资产总计期末余额为8,828,719,422.62元，期初余额为10,628,973,728.80元[12] 负债状况 - 短期借款为14.81亿元，同比增长76.86%，主要系媒体年度结算所致[7] - 应付账款为7.69亿元，同比下降75.84%，主要系支付上年度媒体结算款项所致[7] - 流动负债合计期末余额为3,587,006,285.28元，期初余额为5,392,366,664.54元[13] - 非流动负债合计期末余额为251,563,566.92元，期初余额为258,773,861.49元[13] - 负债合计期末余额为3,838,569,852.20元，期初余额为5,651,140,526.03元[13] 所有者权益 - 所有者权益合计期末余额为4,990,149,570.42元，期初余额为4,977,833,202.77元[13] 费用和成本 - 营业成本为28.44亿元，同比增长13.6%[14] - 销售费用为1.27亿元，同比增长0.5%[14] - 管理费用为0.7亿元，同比增长22.1%[14] - 研发费用为0.5亿元，同比增长17.8%[14] - 财务费用为0.25亿元，同比增长69.7%[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-020 广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9: ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2024）0050 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,667.34亿元，同比增长14.20%[8] - 公司2023年净利润为15.31亿元，同比下降28.08%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.82亿元，同比增长248.26%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.0878元，同比下降28.03%[8] - 公司2023年总资产达到1,062.90亿元，同比增长14.27%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为48.75亿元，同比增长1.57%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到62.09亿元，同比增长120.6%[11] - 公司2023年第四季度净利润为6.55亿元，同比增长137.5%[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为3.32亿元，较上年同期增长[11] - 公司2023年度实现营业收入166.73亿元，实现营业利润1.91亿元，归属母公司的净利润1.53亿元[18] 业务发展 - 公司致力于成为国际化营销集团，提供全产业链全营销解决方案[15] - 公司核心竞争力主要体现在人才优势、营销优势、管理优势和客户优势[17] - 公司主要研发项目包括GIMC云平台和灵犀AI，旨在实现营销数字化、智能化，提升数字营销实力[23] - 公司通过自有IDC集群和阿里云混合云技术建设灵犀AI，提升营销效能[24] 财务结构 - 公司应收账款占总资产比例为40.78%，略有下降[31] - 公司固定资产占总资产比例为6.76%，略有下降[32] - 公司短期借款占总资产比例为7.88%，较上年增加4.45%[32] 审计与治理 - 公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[46] - 公司根据相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作[45] 股东情况 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为56,148,047股，占比3.22%，无限售条件股份为1,687,189,653股，占比96.78%[134] - 公司股东中，广东省广新控股集团有限公司持有327,436,235股，占比18.78%，陈钿隆持有23,392,882股，占比1.34%，张源持有17,435,500股，占比1.00%[136] 资金流向 - 公司经营活动现金流入小计为173.35亿元，同比增长1.16%[30] - 公司经营活动现金流出小计为168.87亿元，同比减少3.16%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额为9.04亿元，同比增长259.78%[30]