提名委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 提前三天通知，紧急情况除外[12] 提名委员会职责 - 拟定选择标准和程序，遴选审核人选[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议[8] 其他 - 保存会议记录至少10年[12] - 实施细则自董事会决议通过生效[16]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董且会计专业人士担任[4] 审计委员会职责与决策 - 职责包括监督评估审计、审核披露、监督内控等[7] - 对董事会负责，部分事项需全体成员过半数通过[7] 会议安排与记录 - 例会每年至少四次，可开临时会议[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 公司应保存会议记录至少十年[13]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露管理与责任 - 信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导管理[11] - 不符合规定的暂缓、豁免行为追究责任[11] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容并保密[19] - 期间不买卖公司股票及衍生品[19] - 获悉事项填写审批表并备案[19]

套期保值业务规则 - 须以正常生产经营为基础，期货持仓量不超现货量，与有资质金融机构交易[3][4] - 特定情况需经股东会审议[6] - 可合理预计并审议未来十二个月交易范围等，额度使用不超十二个月[7][8] 组织职责分工 - 套期保值领导小组制定战略等[10] - 财务管理部负责资金等相关事务[11] - 经营管理部（法务审计部）负责风险及业务监督[10] - 证券部审核合规性并披露信息[11] - 董事会审计委员会审查业务情况[11] 亏损处理与政策 - 亏损达特定标准及时报告披露[18] - 出现亏损重新评估套期关系等[18][19] - 按相关会计准则执行会计政策[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订[22] - 本制度生效后废止旧制度[22] - 董事会负责解释制度[23]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为60.04亿元，同比增长6.75% [1] - 第三季度净利润亏损1.69亿元，同比下降393.61% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为182.12亿元，同比下降0.77% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.46亿元，同比下降174.19% [1]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十五次会议通知2025年10月25日发出，29日召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案表决 - 多份议案表决结果均为9票同意，0票反对、弃权、回避[2][4] 公告日期 - 公告日期为2025年10月30日[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为60.04亿元人民币，同比增长6.75%[4] - 年初至报告期末营业收入为182.12亿元人民币，同比微降0.77%[4] - 公司营业收入为182.12亿元，较上年同期微降0.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.69亿元人民币，同比大幅下降393.61%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.46亿元人民币，同比下降174.19%[4] - 公司净利润为亏损1.37亿元，同比下降166.8%[19] - 公司归属于母公司股东的净利润为亏损1.46亿元[19] - 第三季度基本每股收益为-0.06元/股，同比下降400.00%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，相比上期的0.07元下降171%[20] - 综合收益总额为-1.50亿元，相比上期的2.11亿元由盈转亏[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.58亿元，相比上期的2.02亿元下降178%[20] 成本和费用 - 公司营业总成本为184.17亿元，同比增长1.2%[18][19] - 公司研发费用为4.90亿元，同比下降4.0%[19] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为247.45亿元人民币，较上年度末减少2.43%[4] - 公司总资产为247.45亿元，较上期下降2.4%[16][17] - 报告期末存货为15.65亿元人民币，较年初增长32.08%[8] - 公司存货为15.65亿元，较上期增长32.1%[16] - 公司在建工程为17.32亿元，较上期大幅下降49.5%[16] - 公司短期借款为69.42亿元，占流动负债主要部分[16] - 公司所有者权益合计为116.66亿元，较上期下降1.8%[17] - 期末货币资金余额为28.77亿元，较期初29.01亿元略有下降[15] - 期末应收账款余额为13.90亿元，较期初16.19亿元减少14.1%[15] - 期末交易性金融资产余额为0.26亿元，较期初0.04亿元大幅增长[15] - 期末应收票据余额为6.35亿元，较期初3.27亿元增长94.2%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.45亿元人民币，同比下降22.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.45亿元，相比上期的12.20亿元下降22.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.51亿元，相比上期的-5.95亿元净流出扩大26.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.89亿元，相比上期的-2.09亿元净流出收窄57.4%[23] - 年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为1.22亿元人民币，同比下降72.42%[10] - 期末现金及现金等价物余额为17.96亿元，较期初的16.74亿元增长7.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为199.17亿元，与上期的199.39亿元基本持平[22] - 收到的税费返还为0.21亿元，相比上期的1.46亿元大幅下降85.6%[22] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为7.36亿元，相比上期的6.00亿元增长22.7%[23] 其他财务数据 - 年初至报告期末公允价值变动收益为-1190.41万元人民币，同比大幅下降2659.66%[8] - 公司公开发行可转换公司债券总额为29.90亿元，截至2025年9月30日剩余金额为6.79亿元[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,604户[12] - 第一大股东山东能源集团新材料有限公司持股比例为53.18%，持股数量为1,511,964,163股[12] - 第二大股东车成聚持股比例为4.30%，持股数量为122,120,811股，其中91,590,608股为有限售条件股份[12] - 公司员工持股计划持股比例为2.65%，持股数量为75,386,218股[12] - 公司回购专用证券账户持有股份22,794,413股，占总股本的0.80%[13]

股价与交易表现 - 10月16日公司股价下跌1.21%，成交额为5505.53万元 [1] - 当日融资买入476.48万元，融资偿还299.68万元，融资净买入176.81万元 [1] - 截至10月16日，公司融资融券余额合计为4.07亿元，融资余额为4.06亿元，占流通市值的2.91%，融资余额低于近一年30%分位水平 [1] - 10月16日融券偿还1700股，融券卖出8000股，卖出金额3.92万元，融券余量39.47万股，融券余额193.40万元，低于近一年40%分位水平 [1] 股东结构变化 - 截至9月20日，公司股东户数为5.64万户，较上期减少5.51% [2] - 人均流通股为48740股，较上期增加5.83% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1777.26万股，相比上期减少358.91万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）新进为第六大流通股东，持股1309.67万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）新进为第十大流通股东，持股773.90万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入122.08亿元，同比减少4.09% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为2315.42万元，同比减少83.34% [2] 公司基本信息与分红 - 公司A股上市后累计派现26.43亿元，近三年累计派现9.08亿元 [3] - 公司主营业务涉及甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯等产品及供应链管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：顺酐化工类42.93%，国外贸易35.28%，化工其他类10.72%，甲乙酮类8.96%，其他（补充）2.12% [1]

可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年8月20日公开发行2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为299,000万元 [2] - 该笔总额299,000万元的可转债于2020年9月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"齐翔转2"，债券代码为"128128" [3] - 可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止，初始转股价格为8.22元/股 [4] 可转债转股价格调整历史 - 因实施2020年度权益分派，转股价格于2021年6月25日由8.22元/股调整为7.97元/股 [4] - 因实施2021年半年度资本公积转增股本，转股价格于2021年9月29日由7.97元/股调整为5.69元/股 [5] - 因实施2022年度权益分派，转股价格于2023年7月19日由5.69元/股调整为5.53元/股 [6] - 因实施2023年度权益分派，转股价格于2024年6月6日由5.53元/股调整为5.46元/股 [6] - 因实施2024年前三季度权益分派，转股价格于2024年12月31日由5.46元/股调整为5.40元/股 [7] - 因实施2024年度权益分派，转股价格于2025年6月16日由5.40元/股调整为5.37元/股，此为当前有效转股价格 [7] 2025年第三季度转股及股本变动情况 - 2025年第三季度，"齐翔转2"因转股导致债券金额减少3,000元（30张），转股数量为558股 [8] - 截至2025年9月30日，累计已有2,310,617,400元（23,106,174张）可转债转换为公司股票，累计转股数为292,111,682股，其中26,986,867股优先使用了公司回购股份 [8] - 截至2025年9月30日，"齐翔转2"剩余可转债金额为679,382,600元，剩余债券张数为6,793,826张 [8]

可转债发行与交易 - 2020年8月20日公司公开发行2990万张可转债，总额299000万元[1] - 2020年9月15日可转债在深交所挂牌交易[2] 可转债转股 - 转股期自2021年2月26日至2026年8月19日，初始价8.22元/股[3] - 2025年6月16日转股价格调整为5.37元/股[6] - 2025年第三季度转股金额减少3000元，数量558股[8] - 截至2025年9月30日累计转股2310617400元，股数292111682股[8] - 截至2025年9月30日剩余可转债金额679382600元，债券6793826张[8] 股本情况 - 2025年第三季度有限售流通股变动后股数91755983股，占比3.23%[8] - 2025年第三季度无限售流通股变动后股数2751088204股，占比96.77%[8] - 2025年第三季度总股本变动后股数2842844187股，占比100%[8]