淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：淄博齐翔腾达化工股份有限公司、青岛思远 化工有限公司、齐翔腾达（香港）有限公司、淄博腾辉油脂化工有限公司、山东 齐鲁 ...

资本变更 - 变更前公司注册资本为2,842,840,861元[1] - 变更后公司注册资本为2,842,841,778元[3] 可转债情况 - 2020年8月20日发行2,990万张可转换公司债券，总额299,000万元[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，720张“齐翔转2”转股13184股[2] - 因可转债转股，公司股份总数增至2,842,841,778股[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订前后注册资本表述变更[5]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超过170亿元综合授信额度[2] - 公司为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超10亿元[2] - 公司为销售公司预计新增担保额度100,000万元[4] - 截至2025年3月31日，上市公司对子公司等担保总余额74,000万元[9] 销售公司业绩 - 截至2024年12月31日，销售公司资产总额342,018.92万元[6] - 截至2024年12月31日，销售公司营业收入1,487,698.69万元[7] - 截至2024年12月31日，销售公司利润总额1,317.04万元[7] - 截至2024年12月31日，销售公司净利润987.78万元[7] 销售公司其他数据 - 销售公司截至2024年12月31日负债总额319,267.71万元[6] - 销售公司截至2024年12月31日净资产22,751.21万元[7] - 销售公司注册资本20,000万元[5] - 销售公司资产负债率为93.35%[4] - 公司对销售公司持股比例为100%[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，事务所从业人员2898人，注册会计师804人，331人签署过证券服务业务报告，合伙人187人[1] 客户数据 - 2024年度服务上市公司客户89家[2] - 2024年度公司同行业上市公司审计客户家数为5家[2] 审计相关 - 2024年4、5月召开会议审议通过续聘议案[3] - 同意继续聘任中兴财光华为2024年度审计机构[4] - 审计委员会发挥作用督促出具审计报告[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[7]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 通过网址链接 （https://eseb.cn/1n8KKVGgA80）或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参 与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前进行访问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》 及其摘要。为更 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2025 年度以套期保值为目的开展远期外汇 交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的 不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")拟开展远期外汇 交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性 远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场 所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的 金融机构；交易金额不超过 3,000 万美元。 2.公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》。 3.公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月9日14:00召开[1] - 深交所互联网投票2025年5月9日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[1][15] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月6日[2] 议案审议 - 议案8需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月8日8:00 - 11:30及13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362408"，简称为"齐翔投票"[14] 其他 - 公告发布时间为2025年4月10日[12] - 会议涉及总议案及12项非累积投票提案[18] - 委托书未注明表决指示，代理人有权全权代理表决[18] - 融资融券持股需营业部授权方可现场投票[18]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 10 日 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情 形。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为： 公司通过认真落实《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定， 公司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。 符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 ...

会议情况 - 齐翔腾达第六届监事会第九次会议于2025年4月8日召开，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等12项议案全票通过[3][4][5][6][7] 议案审议 - 《2024年度报告及摘要》等多项议案将提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][7] 监事会意见 - 认为2024年度利润分配预案合规[4] - 认为2025年度关联交易额度合理[4] - 认为公司内控完善且执行有效[5] - 认为资产减值准备计提能公允反映资产状况[6] - 同意续聘中兴财光华为2025年度审计机构[7] - 认为金融服务协议对公司有利[7] 担保监督 - 为子公司提供内部担保，监事会持续监督[6]

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-022 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 3、审议并通过了《2024 年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 8 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管 列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 《2024 年度董事会工作报告》已在《2024 年度报告》第三节管理层讨论与分析 和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮 ...