公司章程修订 - 公司修订《公司章程》，法定代表人由总经理改为董事长[2] - 修订已通过第六届董事会第十六次会议审议[2] - 修订尚须经股东大会审议批准后生效[2] 其他信息 - 董事会发布时间为2024年11月16日[3]

人员变动 - 车成聚因年龄辞职，持股122,117,711股，占比4.30%[1] - 祝振茂因退休辞职，未持股[1] - 提名刘付亮、姜能成为非独立董事候选人[4] 股权结构 - 控股股东山东能源新材料持股53.18%[4] 会议情况 - 2024年11月15日召开第六届董事会第十六次会议[4]

生产安排 - 公司2024年8月10日起对30万吨/年环氧丙烷装置及配套装置检修，预计60天[2] - 公司2024年8月10日起对70万吨/年丙烷脱氢装置部分工艺升级改造，预计60天[2] 生产成果 - 公司丙烷脱氢装置完成检修改造恢复正常生产且达产[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司合并报表归母净利润196,484,303.70元[1] - 2024年9月末公司合并报表可供股东分配利润5,464,707,384.69元[1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.6元（含税）[2] - 以扣除回购股份后股份数测算，拟派现169,202,808.84元（含税）[2] 股份情况 - 截至2024年11月8日公司总股本2,842,841,227股[2] - 截至2024年11月8日扣除回购股份后股份数2,820,046,814股[2]

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 经审核，监事会认为：公司董事会提出和审核 2024 年前三季度利润分配预 案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024 年前三季 度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定， 体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损 害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、备查文件 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会 议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十六次会议决议召开2024年第 一次临时股东大会。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-085 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年12月3日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年12月3日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的表决方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式 ...

人事变动 - 车成聚因年龄辞去总经理职务，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 授权常务副总经理刘付亮代行总经理和法定代表人职责[2][3] 股权信息 - 车成聚直接持有公司122,117,711股股份，占总股本4.30%[1] 会议情况 - 2024年11月15日召开第六届董事会第十六次会议[2]

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-081 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事列席 了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东山东能源集团新材料有限公司提名 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 22,806,680 股（其中因优先使用回购股份进行可转债 转股导致已回购股数减少 12,267 股），占公司总股本的 0.80%，最高成交价为 5.85 元/股，最低成交价为 4.85 元/股，成交总金额为人民币 119,975,655.66 元 （不含交易费用）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，回购股份价格上限由 6.16 元/股（含） 调整为 6.09 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 6 日（除 权除息日）起生效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-080 债券代码:128128 债券简 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入56.24亿元，同比减少12.79%；年初至报告期末为183.53亿元，同比减少9.30%[2] - 期末营业总收入为183.53亿元，上期为202.34亿元，较上期减少9.30%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5753.60万元，同比减少65.98%；年初至报告期末为1.96亿元，同比增加3.65%[2] - 公司2024年第三季度净利润为2.0571518728亿元，上年同期为1.631831364亿元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比增加25.05%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增加53.93%，因新建项目投资完成，本期投资额减少[6] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少114.31%，因融资减少[6] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额较2023年1 - 9月减少61.82%，因筹资活动产生的现金净流量减少[6] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.1976047913亿元，上年同期为9.7544821315亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 5.9514463827亿元，上年同期为 - 12.919598977亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0916431147亿元，上年同期为14.6139289351亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为199.3908605073亿元，上年同期为210.3219576215亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为176.6989437187亿元，上年同期为189.3086837511亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末取得借款收到的现金为32.5660793872亿元，上年同期为19.9767816753亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末偿还债务支付的现金为25.4523551701亿元，上年同期为16.1660635776亿元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产254.14亿元，较上年度末减少5.10%；归属上市公司股东所有者权益116.91亿元，较上年度末减少0.94%[2] - 期末货币资金为29.14亿元，期初为31.11亿元，较期初减少6.31%[13] - 期末交易性金融资产为770.50万元，期初为180.44万元，较期初增长327.02%[13] - 期末应收票据为5.48亿元，期初为8.02亿元，较期初减少31.63%[13] - 期末存货为14.16亿元，期初为17.64亿元，较期初减少19.70%[13] - 期末在建工程为47.87亿元，期初为16.94亿元，较期初增长182.56%[14] - 期末短期借款为65.29亿元，期初为59.17亿元，较期初增长10.34%[14] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益8.61万元，年初至报告期期末为192.65万元[3] 应收票据变化情况 - 2024年9月30日应收票据较2023年12月31日减少31.63%，因银行承兑汇票减少[5] 管理费用变化情况 - 2024年1 - 9月管理费用较2023年1 - 9月减少60.20%，因停工费用本期列报于营业成本[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,106名[7] - 山东能源集团新材料有限公司持股比例为53.18%，持股数量为1,511,964,163股[7] - 车成聚持股比例为4.30%[7] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划持股比例为2.65%，持股数量为75,386,218股[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.91%，持股数量为25,874,525股，本报告期退出[7][9] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购专用证券账户持股比例为0.80%，持股数量为22,794,413股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.78%，持股数量为22,245,571股[7] - 梅景明持股比例为0.46%，持股数量为13,111,105股[7] 可转债情况 - 2020年8月20日公司发行可转债总额为29.9亿元，截至2024年9月30日，剩余可转债金额为6.794006亿元，剩余债券6,794,006张[10] 股份回购情况 - 2024年3月12日公司拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，截至2024年9月30日，累计回购股份22,806,680股，占总股本0.80%，成交总金额为1.1997565566亿元[11] 子公司清算注销情况 - 公司拟解散并清算注销全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司，目前已完成清算注销[12] 营业总成本情况 - 期末营业总成本为181.96亿元，上期为201.61亿元，较上期减少9.74%[16] 投资收益情况 - 期末投资收益为 - 2475.75万元，上期为 - 2355.21万元，较上期减少5.12%[16] 每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元；上年同期基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.06元[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]