公司基本信息 - 公司于2010年6月1日在深交所上市，首次发行6300万股[4] - 公司注册资本为40884万元，股份总数40884万股[6][15] 股份相关规定 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 股东持股达5%应3日报告并公告，增减5%需报告公告，增减1%次日通知[33][34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形，2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1至2名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[121] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，应制订工作细则报董事会批准[129][136] - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[141] 监事会相关 - 监事会设3名监事，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开1次会议[151][154] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，按规定时间报送半年度和季度财报[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[161] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[167] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[177] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[185][187]

股份与资本变更 - 公司拟变更552.4万股回购股份用途为注销并减少注册资本[1] - 回购注销后总股本由4.14364亿股变为4.0884亿股[1] - 回购注销后注册资本由4.14364亿元变为4.0884亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本拟由41436.4万元修订为40884万元[3] - 《公司章程》第十九条股份总数拟由41436.4万股修订为40884万股[3]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有董事长宁红涛、总经理余求玉、副总经理等叶昌焱 [1] 项目进展情况 - 安庆毅昌投资汽车项目，产品为汽车结构件，客户为奇瑞，已完成设备招标及基建改造，预计2025年年初量产 [1][3] - 公司正与江淮毅昌股东协商股权转让事宜，预计2024年四季度完成 [3] - 公司侧冷板已实现量产，正增加投入提升产能 [3] 业务战略与研发 - 公司执行“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略 [4] - 研发投入针对汽车轻量化、新能源、医疗健康产品三个方向，为发展战略提供基础 [4] 财务与市值管理 - 公司所得税费用降低是弥补以前年度亏损所致 [3] - 公司按年度经营计划推进工作，综合考虑市场和自身条件开展市值管理，通过提高信息披露质量等传递公司价值 [3] 项目终止原因 - 因外部客观环境和市场环境变化，综合考虑公司实际情况等因素，公司决定终止向特定对象发行股票事项 [1][3] 业务扭亏情况 - 公司加强医疗健康项目研发投入，维持现有客户并开拓新客户和产品，以期扭亏为盈 [3]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广州毅昌科技股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [2]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-059 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（ww ...

股东大会信息 - 2024年7月26日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 8月13日现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 326名股东或代表参会，代表股份133,085,383股，占比32.5519%[6] 会议决议 - 审议通过收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权议案[8] - 律师认为大会召集、召开等合规，决议有效[10]

二、会议召开和出席情况： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-058 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年8月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月13日 9:15至2024年8月13日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事精密模具设计、制造及销售,产品应用于汽车、电力、家电等领域,已成为中国工业和新兴产业化示范基地 [1][2] - 公司采用DMS(设计、制造、服务)模式,依托全国一流的工业设计能力进行产业化模具制造 [1][2] - 公司近年来积极转型,进入新能源、医疗健康等新兴领域,如新能源汽车、储能等 [3][4][5] - 公司2024年上半年营收和利润均实现增长,新能源、汽车、医疗等业务占比提升 [3][4] - 公司未来3-5年将继续深耕新能源、汽车、医疗等三大战略业务,力争实现营收20亿元目标 [8][10][11] 问答环节重要的提问和回答 - 问:公司对电池组件市场未来发展如何看? [12][13] 答:公司在动力电池热管理、工商业储能等领域已取得重大进展,未来这些业务有望实现100%以上增长 - 问:公司热管理产品是否可用于服务器冷却? [26] 答:公司目前主要提供动力电池热管理相关产品,暂未涉及服务器冷却领域 - 问:公司是否考虑并购整合方式提升新能源业务竞争力? [27][28] 答:公司目前主要通过自身能力提升来做强新能源业务,未来视情况考虑外延发展

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [2] - 参与单位包括上海嘉世私募、天风证券等众多机构 [2] - 时间为2024年8月2日，上市公司接待人员有董事长宁红涛等 [2] 业务规划 - 2024年年中公司坚持在汽车、新能源、医疗健康、家电战略板块深耕，深化战略合作 [2] - 2024年6月在安庆布局新生产基地，满足汽车厂商业务需求 [2] - 新能源板块产品线布局为新能源汽车、散热系统和储能业务，预计2024年有更好成长输出 [3] 竞争优势 - 具有行业领先的工业设计和模具设计、制造能力，能快速响应客户需求 [3] - 客户资源好，新进宁德时代等多家知名企业供应体系，获多个宁德时代项目定点 [3] - 经过多年积累开发汽车内外饰总成能力，完成相关产品开发量产 [3] 产品应用与发展方向 - 热管理产品为液冷板，应用于储能等，积极调研拓展至冷液服务器机会 [3] - 新能源汽车轻量化业务结合注塑工艺、轻质高强材料和优化技术实现产品轻量化设计和替代 [4] 发展规划 - 近两三年内夯实汽车、新能源等板块自身能力和现有产能，因市值和资金限制暂不考虑外延式发展 [4] 财务状况与展望 - 公司拥有接近两亿现金储备，银行融资有优势，满足日常运营和发展需求 [4] - 未来重点发展新能源板块，三年内提升新能源业务收入占比，储能板块预计实现约10%增长速度 [4]

合并资产负债表 单位:人民币元 | | | | | I Fre / AMILY / T | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | | | | 277, 037, 066. 51 | 254, 422, 344. 03 | | | | | | 37, 627. 03 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | 191, 502, 723. 49 | 230, 264, 197. 41 | | 应收账款 | | | 608, 200, 954. 39 | 580, 911, 684. 67 | | 应收款项融资 | | | 46, 706, 170. 98 | 115, 327, 912. 04 | | 预付款项 | | | 6, 111, 393. 59 | 5, 014, 526. 88 | | 其他应收款 | | | 12, 650, 648. 98 | 11, 837, 410. 71 | | 其中:应收利息 | | | | 12, 860. 36 | | 应收股利 | | ...