天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实 勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。 现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 反对次数 | 是否连续两次 | 应列席股东大会次数 | 出席次数 | | | | | 未亲自出席 | | | | 6 | 6 | 0 | 否 | 4 | 4 | 2、履职重点关注事项及履职情况 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其 他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见情况如下： （一）2023年1月31日，对公司第六届董事会第二次会议中关于使用自有资 金进行委托理财与证券投资的事项发表了独 ...

1、本次符合行权条件的激励对象共计316名，可行权的股票期权数量为 1,574,750份，占公司目前股本总额488,820,438股的0.322%，行权价格为3.40元/ 股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将具体情况 公告如下： 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-032 天津九安医疗电子股份有限公司关于 象授予 737 万份股票期权，行权价格为 6.49 元/股。 8、2022 年 8 月 29 日， ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-025 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于 公司《关于2023年度利润分配的议案》，现将该分配议案的基本情况具体情况 公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案情况 1、公司可供分配的利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 1,251,608,151.75 元，母公司 2023 年度净利润为 104,383,161.04 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取盈余公积金 10,438,316.10 元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 16,613,988,742.94 元， 母公司的期末未分配利润为 179,533,361.47 元。 二、公司董事会关于 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-031 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2021 年第二 次临时股东大会的授权，于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和 第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相 应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 10 月 29 日的相关公告。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2021 年 10 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为3,231,124,896.50元，较2022年减少87.72%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,251,608,151.75元，较2022年减少92.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,003,979,202.08元，较2022年减少93.86%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,770,117,013.72元，较2022年减少90.29%[8] - 公司2023年基本每股收益为2.8145元/股，较2022年减少91.99%[8] - 公司2023年稀释每股收益为2.7673元/股，较2022年减少91.93%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.29%，较2022年减少137.34%[8] - 公司2023年末总资产为22,619,116,790.11元，较2022年末增加4.09%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19,229,372,817.81元，较2022年末减少1.66%[8] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[2] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为1,495,439,073.13元、787,313,838.55元、462,297,847.35元和486,074,137.47元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为601,496,251.76元、184,319,992.42元、110,916,359.76元和354,875,547.81元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为774,274,874.97元、865,046,255.72元、113,067,287.57元和17,728,595.46元[12] - 公司2023年度营业收入约为32.31亿元[19] - 公司2023年度营业利润约为16.13亿元[19] - 公司2023年度利润总额约为15.80亿元[19] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约为12.52亿元[19] - iHealth系列产品营业收入达到29.12亿元人民币[19] - 公司2023年营业收入为3231124896.5元，占营业收入比重为100%[35] - 公司2022年营业收入为26315360917.43元，占营业收入比重为100%[35] - 公司营业收入同比减少87.72%[36] - 公司2023年营业收入为3,098,783,525.5元，较2022年下降88.17%[37] - iHealth系列产品收入为2,912,314,264.54元，较2022年下降88.78%[37] - 互联网医疗产品及服务收入为37,210,373.81元，较2022年增长108.10%[37] - 线上销售收入为989,721,631.71元，较2022年下降70.04%[38] - 线下销售收入为2,241,403,264.79元，较2022年下降90.26%[39] - 国内销售收入为249,598,988.36元，较2022年下降43.51%[37] - 国外销售收入为2,981,525,908.14元，较2022年下降88.48%[38] - 前五名客户合计销售金额为2,460,239,850.53元，占年度销售总额的76.14%[46] - 前五名供应商合计采购金额为247,334,073.30元，占年度采购总额的41.83%[46] - iHealth试剂盒市场需求较去年同期下降，销售量减少78.54%，生产量减少84.91%，库存量减少50.54%[43] - 公司2023年销售费用为440,576,824.70元，同比下降58.27%[50] - 公司2023年管理费用为445,475,029.30元，同比下降53.03%[50] - 公司2023年所得税费用为231,112,189.87元，同比下降86.97%[50] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,770,117,013.72元，同比下降90.29%[50] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4,185,895,082.74元，同比改善67.66%[50] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-922,782,117.90元，同比下降234.57%[50] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-3,269,117,448.21元，同比下降165.14%[50] - 公司2023年研发投入金额为292,627,339.57元，同比增长3.25%[50] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为9.06%，同比增加7.98%[50] - 公司2023年研发人员数量为528人，同比增长29.73%[50] 市场与行业分析 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-31,731,157.16元，计入当期损益的政府补助为3,199,598.81元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为322,422,997.43元[13] - 公司2023年全球IVD市场规模达到1062.6亿美元，其中Covid市场份额约占7.2%（76.6亿美元），非Covid IVD市场规模约为985.9亿美元[15] - 公司2023年中国IVD市场规模为58.55亿美元，占全球市场的6%，预计到2028年将达到79.6亿美元，复合增长率约为6%[15] - 公司2023年家用医疗器械市场呈现年轻化趋势，电商平台用户对家用医疗器械的自主购买意愿增强，有三分之二的健康电商用户购买过家用医疗器械[16] - 公司2023年家用医疗器械的智能化水平不断提升，产品功能从单一监测向综合健康管理转变，国内品牌在家用血糖仪、血压仪等产品上的市场份额提升[17]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-030 天津九安医疗电子股份有限公司关于 变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议 案》，为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效 率，并结合募集资金的实际使用情况，公司决定在上海浦东发展银行天津分行 开立新的募集资金专户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至 新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3324 号）核准，公司非公开发行股票实 际发行数量为 45,797,101 股，发行价格为 6.90 元/股。本次发行募集资金总额 人民币 315,999,996.90 元，扣除与 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人担任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）第六 届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，认真、 忠实、勤勉履职，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，结合自身 专业知识提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实保障公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （1） 董事会薪酬与考核委员会 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。本人 均亲自出席，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原 则，本人认真审阅董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断， 均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 | 244 | 刘少波 | 突出员工 | | --- | --- | --- | | 245 | 李啸 | 突出员工 | | 246 | 杜曌 | 突出员工 | | 247 | 梁蕊 | 突出员工 | | 248 | 蒋凯 | 突出员工 | | 249 | 齐琳 | 突出员工 | | 250 | 齐晓静 | 突出员工 | | 251 | 张爱思 | 突出员工 | | 252 | 张冉 | 突出员工 | | 253 | 周晓露 | 突出员工 | | 254 | 马贝 | 突出员工 | | 255 | 户艳丽 | 突出员工 | | 256 | 叶德华 | 突出员工 | | 257 | 刘强 | 突出员工 | | 258 | 吴丽蕊 | 突出员工 | | 259 | 曹晓峥 | 突出员工 | | 260 | 刘蕊 | 突出员工 | | 261 | 王世芬 | 突出员工 | | 262 | 赵鑫 | 突出员工 | | 263 | 赵子皓 | 突出员工 | | 264 | 崔松松 | 突出员工 | | 265 | 谷羽 | 突出员 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-022 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月21日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅 先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方 式通过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董 事会工作报告》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定 发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生、杨艳辉女 士向董事会 ...