天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-055 具体内容详见2023年10月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 （公告编号2023-056）。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年股 票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关 规定，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权 的激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本 次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的 有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行 权。 具体内容详见 2023 年 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事制度》的规定，对公司第六届董事会第六次会议的相关事项发表独立意 见如下： 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 6、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发 展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 综上，我们同意符合行权条件的激励对象在公司 2020 年股票期权激励计划 第三个行权期内自主行权。 【本页为独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的 二、关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的独立意见 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年股票期权激 励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形； 2、本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单 根据天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第六次会议审议通过的《关于 2020 年股票期权激励计划 授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2020 年股票期权激 励计划第三个行权期可行权激励对象名单如下： | | | 获授的股票 | 本期可行 | 剩余未行 | 本期可行权的数 | 本次可行权数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权的数量 | 权的数量 | 量占授予的股票 | 量占公司目前 | | | | （万份） | （万份） | （万份） | 期权的比例 | 总股本的比例 | | 王湧 | 董事、副总经 理 | 30 | 7.5 | 7.5 | 25.00% | 0.02% | | 丛明 | 董事、副总经 理 | 30 | 7.5 | 7.5 | 25.00% | 0.02% | | 邬彤 | 董事会秘书 | 10 | 2.5 | 2.5 | 25.00% | ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 中国·北京 二零二三年十月 层 法律意见书 释 义 法律意见书 北京中银律师事务所 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 《激励计划》 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公司股 | | | | | 票期权激励计划（草案）》 | | 4 | 本次激励计划、本次股 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 2020 | | | 票期权激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 5 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内 以预先确定的条件购买本公司一定数 | | | | | 量股票的权利 | | 6 | ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-057 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计183名，可行权的股票期权数量为 2,931,000份，占公司目前股本总额486,140,322股的0.6029%，行权价格为8.44元 /股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2020 年第一 次临时股东大会的授权，于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第六次会议和 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司2020年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-056 天津九安医疗电子股份有限公司 关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告 1、2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独 立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-054 公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 具体内容详见 2023 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票 期权的公告》（公告编号 2023-056）。 二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期的 行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意 公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第三个行权 期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计183名，可行权的股票期权 数量为2,931,000份，占公司目前股本总额486,140,322股的0.6029%，行权价格为 8.44元/股。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-053 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不 低于50,000万元人民币(含)且不超过100,000万元人民币(含)。本次回购股份的 价格为不超过人民币49.00元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股份价格 上限进行测算，预计可回购股份数量约为20,408,100股，约占公司当前总股本的 4.20%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 为10,204,000股，约占公司当前总股本的2.10%。本次回购股份主要用于维护公 司价值及股东权益，回购金额不低于3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为 自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月；其余部分用于 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-052 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数16,609,140股，占公司总股本的3.42%，最高成交价为37.99 元/股，最低成交价为35.70元/股，支付总金额为人民币612,804,202.23元（不 含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-051 一、回购公司股份比例达到3%的情况 截至2023年9月26日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数15,579,140股，占公司总股本的3.21%，最高成交价为37.99 元/股，最低成交价为35.70元/股，支付总金额为人民币574,255,334.48元（不 含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七 条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份 ...