本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为欧阳凌先生、杨竞先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险 和影响。公司董事会对鲁元金先生在持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢！ 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）出具的《关 于更换天津九安医疗电子股份有限公司保荐代表人的说明》。 太平洋证券系公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，原委派欧阳凌先生、 鲁元金先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，现保荐代表人鲁元金先生因工 作变动，即日起不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导 工作的有序进行，太平洋证券委派杨竞先生(简历详见附件)接替鲁元金先生履行 公司持续督导工作职责。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-070 天津九安医疗电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-069 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:00 二、会议召开情况 1、召开时间： 5、主持人：董事长、总经理刘毅先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 1、出席会议总体情况 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日上午 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-068 天津九安医疗电子股份有限公司 2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次会议"） 于 2023 年 11 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事会秘书邬彤先 生召集和主持，应参会持有人 702 人，实际参会持有人 660 人，代表本次员工持 股计划份额 82,738,480 份，占公司本次员工持股计划总份额的 79.08%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划的有 关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《天津 九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天 津九安医疗电子股 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-067 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到5%的进展公告 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不 低于50,000万元人民币(含)且不超过100,000万元人民币(含)，本次回购股份的 价格为不超过人民币49.00元/股（含）。本次回购股份主要用于维护公司价值及 股东权益，回购金额不低于3亿元人民币，该部分股份回购实施期限为自公司董 事会审议通过最终回购股份方案之日起不超 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-066 公司于近日收到基金管理人苏州元生私募基金管理合伙企业（有限合伙） 的通知，苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）已募集完 成，募集资金总额为 252,487.00 万元，合伙人及其认缴出资额情况如下： | 序 号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资方式 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | 1 | 苏州元畅创业投资合伙企 | 普通合伙人 | 货币 | 100.00 | 0.04% | | | 业（有限合伙） | | | | | | 2 | 海南元生投资合伙企业 | 特殊有限合伙人 | 货币 | 2,347.00 | 0.93% | | | （有限合伙） | | | | | | 3 | 苏州工业园区生物产业发 | 有限合伙人 | 货币 | 15,000.00 | 5.94% | | | 展有限公司 | | | | | | 4 | 苏州新建元控股集团有限 | 有限合伙人 | 货币 | 30,000.00 | ...

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条、十九条的相关规定。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-065 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总 额不低于50,000万元人民币(含)且不超过100,000万元人民币(含)。本次回购股 份的价格为不超过人民币49.00元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为20,408,100股，约占公司当前 总股本的4.20%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股 份数量约为10,204,000股，约占公司当前总股本的2.1 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-064 天津九安医疗电子股份有限公司 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第七次会议，会议决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 通过深 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何曙光作为天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会提 名为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-060 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023 年10月26日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议 于2023年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长 刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投 票表决方式通过如下议案： 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》（公告编号 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 章程 2023 年 10 月（修订） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的《提案》与《通知》 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | | 监事 ...