经核查独立董事毕晓方、孙卫军、何曙光的任职经历及其出具的相关自查文 件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东(指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大 影响的股东)担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")就在任独立董事毕晓 方、孙卫军、何曙光的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 26 日 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-034 天津九安医疗电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"九安医疗"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策，不会对公司财 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业博士，天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开、TCL 中环（该公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开股东大会换 届）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-029 公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权 公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行 投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。本次使用自有资金进行委托理 财与证券投资事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如 下： 天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。 委托理财指公司委托包括但不限于银行、券商、公募基金、私募基金、资产管理 公司等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，类别 包括但不限于保本票据、银行理财产品、资产管理公司资产管理计划等各类产品 等。证券投资指债券投资、证券回购、股票及存托凭证投资以及交易所认定的其 他投资行为。 2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170 亿元人 民币或等值 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为762,296,613.07元，同比下降49.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为247,428,846.59元，同比下降58.86%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为167,048,901.89元，同比下降78.43%[3] - 总资产为23,374,666,912.49元，同比增长3.34%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,741,407,376.32元，同比下降2.54%[3] - 应收账款为192,945,248.57元，同比增长63.52%[6] - 其他非流动金融资产为6,411,337,034.83元，同比增长42.51%[6] - 长期借款为1,580,000,000.00元，同比增长435.59%[6] - 库存股为1,889,507,314.49元，同比增长70.74%[6] - 投资收益为175,801,806.06元，同比增长46.76%[6] - 公司总资产从22,619,116,790.11元增加至23,374,666,912.49元[15] - 流动资产从11,987,605,535.29元减少至10,794,140,258.77元[13] - 非流动资产从10,631,511,254.82元增加至12,580,526,653.72元[14] - 流动负债从1,517,210,322.49元减少至1,396,627,560.82元[14] - 非流动负债从1,277,495,359.25元增加至2,562,205,655.69元[14] - 营业收入从1,495,439,073.13元减少至762,296,613.07元[16] - 营业成本从491,224,019.41元减少至216,479,507.09元[16] - 销售费用从125,130,860.63元减少至101,516,107.93元[16] - 管理费用从141,204,142.92元减少至93,046,149.73元[16] - 研发费用从72,848,101.89元减少至53,857,292.79元[16] - 公司2024年第一季度净利润为310,478,780.77元，同比增长49.7%[1] - 归属于母公司所有者的净利润为247,428,846.59元，同比增长49.7%[1] - 基本每股收益为0.5570元，同比增长49.7%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为167,048,901.89元，同比增长49.7%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,756,853,070.51元，同比减少139.8%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为556,532,634.76元，同比增长10,245.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,261,377,867.18元，同比减少77.2%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为494,587,385.61元，同比减少66.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为195,582,485.99元，同比减少60.4%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为159,997,686.29元，同比减少5.7%[18] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况：石河子三和股权投资合伙企业持股23.84%，中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持股2.22%，天津九安医疗电子股份有限公司－2022年员工持股计划持股2.05%[8] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为552,900股，占总股本0.11%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份数量为443,200股，占总股本0.09%[10] 公司计划与投资 - 公司计划通过二级市场回购股份，回购资金总额不低于6亿元人民币且不超过12亿元人民币，回购价格不超过人民币45元/股[11] - 公司全资子公司九安香港与天津海棠创业投资管理中心共同设立天津九棠创业投资合伙企业，预计九棠一号首批认缴出资不超过3.5亿元人民币，总出资规模不超过356,000万元人民币或等值美元[11] 其他信息 - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表未适用[11]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-027 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、募集资金基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。 | 项目 | 金额（人民币 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-033 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 及第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 中国·北京 二零二四年四月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 《激励计划》 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 | | | | | 《天津九安医疗电子股份有限公司 | | | | | 2021 年股票期权激励计划（草案二次 | | | | | 修订稿）》 | | 4 | 本次激励计划、本次股 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 2021 | | | 票期权激励计划 | | 年股票期权激励计划 | | 5 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及相关法 律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生产经 营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见，充分 发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000207 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000207 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]00110002 ...