公司材料国产化进展 - 公司配合客户进行国产化材料和设备的验证工作 [1] - 材料供应商主要由客户指定 [1] - 后续将根据客户的计划以及供应商的技术能力确定导入计划 [1] FCBGA封装基板项目状态 - 项目目前处于小批量生产阶段 [1] - 市场拓展和客户认证均按计划稳步推进中 [1] - 大批量量产的进度主要取决于行业需求恢复状况、客户自身的量产进展及其供应商管理策略 [1]

董事会会议 - 2025年10月29日召开第七届董事会第十次会议[1] - 审议通过补选独立董事及专门委员会委员议案[1] 人员补选 - 同意补选李嘉宁为第七届董事会独立董事[1] - 若当选将任审计、薪酬和考核委员会相关职务[1] - 任期自2025年第三次临时股东会通过至本届届满[1] 人员履历 - 李嘉宁为北大MPAcc、注册会计师[4] - 有大信、视觉（中国）等财务工作经历[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李嘉宁为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明发布 - 提名人声明于2025年10月29日发布[13]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，要有相关资格或职称及5年以上全职工作经验[6] 独立董事持股及关联任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上已发行股份，非前十自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上已发行股份股东及前五名股东任职[8] 独立董事其他任职条件 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

人事变动 - 公司2025年10月29日聘任蒋威为财务负责人[1] - 蒋威任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蒋威持有公司186,500股股份[3] 任职经历 - 蒋威2018年11月加入公司，任多职[3]

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-10-062 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方 ...

会议信息 - 第七届董事会第十次会议通知2025年10月25日发出，29日16:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》等4项议案[6][8][11][13] 人事变动 - 拟补选李嘉宁为独立董事[8] - 聘任蒋威为财务负责人[11] 股权情况 - 蒋威直接持有公司186,500股股份[17] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会11月17日14:30召开[13]

公司季度财务表现 - 第三季度实现营业收入19.47亿元，同比增长32.42% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长300.88% [1] - 前三季度累计营业收入达53.73亿元，同比增长23.48% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长516.08% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩大幅增长主要系处置子公司及出售可转债产生投资收益 [1] - 主营业务收入增长亦为业绩增长原因之一 [1] - 政府补助和出口退税增加对业绩增长有贡献 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为53.73亿元人民币，同比增长23.48% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长516.08% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元人民币，同比增长1195.59% [1]

公司业绩表现 - 第三季度实现营业收入19.47亿元，同比增长32.42% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长300.88% [1] - 前三季度累计实现营业收入53.73亿元，同比增长23.48% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比增长516.08% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩大幅增长主要系处置子公司及出售可转债产生投资收益所致 [1] - 主营业务收入增长是业绩增长的原因之一 [1] - 政府补助和出口退税增加亦对业绩增长有贡献 [1]