财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为13.88亿人民币，同比增长10.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿人民币，同比增长230.82%[5] - 公司基本每股收益为0.01元，同比增长127.27%[5] - 公司总资产为146.57亿人民币，较上年末下降1.87%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为52.51亿人民币，较上年末下降1.56%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为89.61万人民币[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，衍生金融资产减少至0，主要原因是上期末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动收益[7] - 公司短期借款减少至28.97亿人民币，主要是公司优化资本结构减少短期银行借款所致[10] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为7.36亿人民币，同比增长363.55%[5] - 公司现金流量表显示，收到其他与经营活动有关的现金增加至2.94亿人民币，主要是利息收入及政府补助款增加所致[18] - 公司支付银行借款利息增加，导致现金支出增加至32,742,614.27元[27] - 汇率波动对现金及现金等价物产生影响，减少1,060,344.14元[28] 股东情况 - 公司普通股股东总数为71,233股，前十名股东持股情况中，邱醒亚持股14.46%[29] - 公司股东王琴英持有公司股份54,155,015股[31] - 公司回购股份总额为31,108,487.50元，回购股份占总股本的0.14%[36] 公司资产情况 - 兴森快捷电路科技2024年第一季度流动资产总额为5,419,154,314.15元，较上期减少了419,983,774.24元[37] - 公司固定资产总额为4,825,283,929.65元，较上期略有下降[38] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,388,466,963.69元，较上期增长了136,711,748.58元[40] - 2024年第一季度公司营业利润亏损额为6,459,686.59元，较上一季度亏损额增加了40,319,671.52元[41] - 净利润亏损为27,382,529.20元，较上一季度亏损增加了24,975,624.07元[41] 现金流量变动 - 经营活动现金流入小计为1,493,200,946.39元，较上一季度增加了237,219,230.39元[43] - 经营活动现金流出小计为1,419,587,319.55元，较上一季度减少了-135,326,398.78元[44] - 投资活动现金流出小计为718,515,844.28元，较上一季度增加了297,753,503.69元[44] - 筹资活动现金流入小计为767,341,608.95元，较上一季度减少了195,833,444.09元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-493,870,566.89元，较上一季度减少了-499,192,781.70元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,384,888,989.49元，较上一季度增加了431,269,863.32元[45]

业绩说明会信息 - 公司2024年5月8日15：00 - 17：00召开2023年度网上业绩说明会[2] - 会议网址为价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 参会人员含董事长、总经理邱醒亚等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与方式 - 投资者可登陆https://eseb.cn/1dIrHDUIdOM或扫小程序码参与会议[3] - 提问通道自公告发出日开放，2024年5月8日前可会前提问[4] 年报披露 - 公司2024年4月25日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》全文及摘要[1]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期即将届满[1] - 2024年第一次职代会选徐娟为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[1] 徐娟信息 - 徐娟1982年1月生，硕士学历，08年7月至今任职广州兴森[4] - 截至公告披露日，徐娟未持股，无关联关系，无处罚惩戒[4]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所合伙人66人，注册会计师337人，173人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2023年7月27日提议续聘，相关会议核查评价并提交议案[3][6] - 2023年8月2日、8月18日相关会议审议通过续聘议案[3] 审计相关 - 2024年4月12日会计师事务所汇报2023年度审计情况，会议审议通过相关议案[7][8] - 华兴出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[5] 评价 - 审计委员会认为华兴表现良好，按时完成工作[9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[2] - 变更能更客观反映公司情况，不损害股东利益[4]

会议相关 - 第六届监事会第二十五次会议于2024年4月23日召开，3名监事实到[1][2] - 多项议案3票同意通过，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][11][13][16][18][21][25] 费用与方案 - 2024年度公司监事津贴方案提交2023年年度股东大会，关联股东回避[17] - 选定华兴会计师事务所，聘期一年，审计费用159万元[18][19] 人员安排 - 第七届监事会拟由3名监事组成，提名王燕、倪先觉为非职工代表监事候选人[21] - 王燕持有公司2,301,000股股份，占总股本0.14%[29] - 倪先觉无公司股份，无关联关系等[30]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[5] - 2023年独立董事参加1次专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会11次，现场6次通讯5次，出席股东大会5次[5] - 2023年独立董事就7次董事会审议事项发表独立意见[15] 公司决策 - 2023年8月相关会议通过续聘华兴为2023年度审计机构[18] - 2023年3月、4月会议通过提名臧启楠为非独立董事候选人[19] 市场扩张和并购 - 2023年3月、4月同意35000万元未投募资用于收购揖斐电电子100%股权[21] - 2023年12月、2024年1月同意21000万元未投募资用于收购广州兴科25%股权[21]

董事会提名 - 公司董事会提名徐顽强为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

业绩总结 - 2023年公司财务运作规范有效，报告真实准确完整[6] 会议情况 - 2023年召开八次监事会会议，多次审议通过议案[2][3] 合规情况 - 2023年无违规对外担保、收购出售资产及募集资金使用问题[9][10][15] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司多方面促规范发展[16]

董事会提名 - 公司董事会提名丁亭亭为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无相关不良情形及处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]