内幕信息管理责任 - 董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书为直接负责人[2] 内幕信息知情人范围 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[6] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向监管机构报送知情人档案[8] - 重大事项发生、变化或交易异常时报送或补充档案[9] 备忘录要求 - 重大事项制作进程备忘录，披露后五个交易日内报送[9] 保存期限 - 知情人档案和备忘录至少保存10年[11] 自查与处理 - 公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[14] - 发现问题核实追责，二日内披露结果[14] 制度生效时间 - 2025年7月18日起生效执行[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[4] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[4] - 季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[4] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[10] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况等10项内容[5][6] - 半年度报告应记载公司基本情况等7项内容[6] - 季度报告应记载公司基本情况等内容[6] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[23] - 重大事件包括《证券法》规定等17种情况[9][10][11][12][13][14][15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[17] - 公司变更名称等应立即披露[21] 报告起草与审核 - 定期报告由高级管理人员起草，经董事会等审议后披露[28] - 临时报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并组织披露[28] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为直接责任人[35] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[48] 信息披露平台与时间 - 深圳证券交易所技术平台不同时段提交信息的发送规则[43] - 公司可在特定时间提交直通披露公告[46] 保密与违规责任 - 董事等不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[54] - 因失职导致信息披露违规，责任人将受处分并可能被要求赔偿[60] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[64] - 本制度经董事会审议通过后于2025年7月18日生效[64]

重大投资审批 - 重大对外投资交易多指标超公司相应审计值50%以上且部分有金额要求需经董事会或股东会批准[6] 董事会审议披露 - 交易多指标超公司相应审计值10%以上且部分有金额要求需经董事会审议通过并披露[7] 投资管理 - 对外投资实施方案及变更需经董事长或其授权人员审查批准[12] - 战略投资部负责投资项目跟踪管理并定期组织质量分析[12] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[12] 资产保管与转让 - 投资资产可委托保管或自行联合控制保管[12] - 转让对外投资应合理定价，必要时委托评估审计[13] 监督与披露 - 审计部应建立监督检查制度并检查内控情况[15] - 对外投资按规定披露[17]

组织架构与人员配置 - 审计部配备不少于3名专职审计人员，设1名专职审计负责人[8] - 股东会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权，审计委员会监督高管履职，经理层负责生产经营管理[6] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，经理层负责日常运行[6] - 公司设置财务部和财务总监负责财务相关工作[16][17] 内部控制原则与要素 - 公司建立内部控制遵循全面性、重要性等原则[3] - 公司建立与实施有效内部控制包括内部环境等要素[3] 内部机构设置与人力资源政策 - 公司结合业务和内控要求设置内部机构，明确权责[7] - 公司制定涵盖员工聘用等内容的人力资源政策[8] 风险识别与应对 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[11] - 公司识别外部风险关注经济等因素[12] - 公司采用定性与定量结合方法分析风险确定应对策略[12] - 公司运用风险规避等策略控制风险[13] 控制措施与机制 - 控制措施包括不相容职务分离等多种方式[16] - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[18] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[20] - 公司建立反舞弊机制并明确重点情形[21] - 公司建立举报投诉和举报人保护制度[21] 内部监督与评价 - 内部监督分为日常和专项监督[24] - 公司定期对内部控制有效性进行自我评价[24] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释修订并于通过日生效[27]

董事会提名 - 公司董事会提名马静为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2025年7月18日[14]

人员变动 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，特殊情况履职至新董事选出[3] - 董事任期届满未获连任自股东会决议通过之日离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[5] - 高级管理人员辞职依劳动合同或聘用合同规定[6] 义务与责任 - 董事及高级管理人员对公司和股东忠实义务任期结束后2年内有效[7] - 董事及高级管理人员执行职务违法给公司造成损失应承担赔偿责任[11] 离职交接 - 离职人员3个工作日内向董事会移交文件并签署交接文件[8] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[11] - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案，追偿包括直接损失等[11]

投资业务 - 中长期投资及股权转让单项不超最近一期经审计合并报表净资产5%，一年累计不超净资产10%且不超总资产8%[2] - 短期投资单项不超最近一期经审计合并报表净资产2%，连续12个月累计不超净资产5%且不超总资产4%[2] 借款业务 - 向金融机构借款单笔不超最近一期经审计合并报表总资产5%，连续12个月累计不超总资产12%[2] 担保业务 - 担保单次不超最近一期经审计合并报表净资产3%，公司及控股子公司对外担保总额不超净资产15%（关联方除外）[3] 资产交易 - 出售资产单次不超最近一期经审计合并报表总资产3%，连续12个月累计不超总资产10%[3][4] - 收购资产单次不超最近一期经审计合并报表总资产3%，连续12个月累计不超总资产10%[4]

独立董事任职股份要求 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[6] 独立董事任职经验及条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] 独立董事任职关系限制 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[5] - 与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来单位任职[7] 独立董事其他任职限制 - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 独立董事任职异常处理 - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[11]

人员提名 - 施炳丰被提名为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[7][8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 出现不符资格情形将及时报告并辞职[10]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会完善法人治理结构[6] 人员构成 - 委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[6] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[6] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前七日通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[11] 其他 - 会议记录保存至少十年[9] - 工作细则董事会通过之日起生效[13]