委托理财资金 - 委托理财资金为闲置自有和暂时闲置募集资金[7] 额度审批 - 占净资产10%以上且超1000万，董事会审议[7] - 超50%且超5000万，股东会审议[7] 操作流程 - 自有资金买理财额度使用期不超12个月[8] - 闲置募集资金投资需董事会审议并公告[10] - 选良好理财机构，投资前评估[12] - 财务部筛选标的，审批后签合同[13][14] 监督管理 - 审计部定期审查委托理财业务[15] 信息披露 - 按规定履行委托理财信息披露义务[15]

候选人承诺 - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[6] - 最近十二个月无相关所列情形[7] - 最近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 最近三十六月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 过往任职独立董事无相关撤换未满十二个月情况[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[9] 声明信息 - 声明日期为2025年7月18日[12]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，三名董事组成，独董不少于两名[4] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策等并提建议[5] - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东会，高管薪酬报董事会[11] - 工作组为考评提供财务指标资料[7] 会议规定 - 每年至少开两次会，提前七日通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，可邀人员列席，可聘中介[11] - 会议记录由秘书保存，资料保存至少十年[11]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 八种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[4] - 定期会议变更需提前三日发通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 原则上现场召开[16] 会议表决 - 一人一票，举手表决或记名投票[20] - 独立董事反对或弃权需说明理由[20] - 提案需超全体董事半数赞成[22] - 担保等事项需三分之二以上出席董事同意[22] - 无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 一个月内不再审议未通过提案[26] - 问题提案暂缓表决[26] - 会议记录需相关人员签名[29] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[31] - 会议档案保存十年以上[32] - 规则股东会通过生效，修改亦同[33]

董事会提名 - 公司董事会提名肖潇为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情况[8][9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10][11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月18日[14]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] 内幕管理 - 董事会是内幕信息管理机构[3] - 董事会秘书负责内部信息保密[3] 内幕人员规定 - 董事、高管等属内幕人员[8] - 内幕人员不得泄露信息和交易[7] - 违规人员按情节给予内部处分[12]

资金占用制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用制度[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方提供资金[4] 关联交易规则 - 关联交易按规则决策和实施[4] - 超董事会权限关联交易提交股东会审议[10] 长效机制建设 - 建设防止非经营性资金占用长效机制[6] 资金清偿规定 - 被占用资金原则上以现金清偿[10] - 控股股东等以非现金资产抵债有规定[8] 监督与处分 - 财务部定期检查上报非经营性资金往来[11] - 处分协助侵占资产人员[11]

董事会提名 - 公司董事会提名施炳丰为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 承诺当选后参加培训并取得深交所认可证书[4] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[10][11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 授权报送声明内容，提名人承担法律责任[11]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[8] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的个人股东[8] 关联交易审议 - 提交股东会审议的关联交易需全体独立董事二分之一以上认可后再提交董事会讨论[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] 不同金额关联交易处理 - 与关联自然人成交30万元以上交易由董事会决议并披露[13] - 与关联法人成交300万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值0.5%以上交易由董事会决议并披露[13] - 与关联人成交3000万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值5%以上交易需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[15] 特殊关联交易审议 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[18] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东会审议[19] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无金额提交股东会审议[22] - 每年众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计及时履行审议程序并披露[22] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[22] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一或不同关联人就同一交易标的关联交易按累计计算原则适用规定[24] 关联委托理财 - 公司与关联人委托理财可对投资范围、额度及期限预计，以额度计算适用规定，使用期限不超十二个月[20]

管理架构 - 审计委员会监督公司投资者关系管理合法有效开展[2] - 董事会是投资者关系管理决策与执行机构，董事会秘书为负责人[4] 管理原则与沟通内容 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[8] 档案与信息披露 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[12] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[12] 制度建设 - 公司应制定接待和推广、信息披露备查登记制度并公开相关制度[14] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式包括股东会、投资者说明会等[17] - 公司召开投资者说明会应提前公告活动时间、方式等信息，原则上在非交易时段召开，参与人员应包括董事长等[20] - 公司在特定情形下需及时召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[21] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[21] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[24] - 公司与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具资料并签署承诺书[26] - 公司应就调研过程形成书面记录，具备条件可录音录像[25] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[25] 互动易平台管理 - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流，保证信息发布及回复公平[29] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得违反相关规定[29] - 公司应建立并严格执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度[34]