2、本次公司回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，有利于健全公 司长效激励机制，促进核心员工创造价值，提高团队凝聚力与公司竞争力，助力 公司长期健康可持续发展，具有合理性与必要性。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对第六届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公 司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份事项符合《公司法》、《证券法》、《回购规则》、 《回购指引》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会表决 程序符合法律法规和《公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 002454，证券简称松芝股份，编号 20231031 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 10 月 31 日，地点在颛兴路 2059 号二楼会议室 [1] - 参与单位及人员包括华鑫证券、长城证券等，上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书及财务总监陈睿 [1] 业务收入情况 - 2023 年前三季度营收 367,944.62 万元，预计 2023 年乘用车热管理业务板块收入规模超预期，占整体业务营业收入比重略高于去年，整体营收好于去年 [1] 合作产品情况 - 未给问界提供汽车热管理产品，已为阿维塔 12 系列汽车提供部分热管理产品，将为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品 [3] 订单排产情况 - 整车厂商会综合实际终端销售情况等因素对新上市车型产销量滚动预测，并相应调整订单量 [3] 业绩下滑原因 - 2023 年前三季度净利润 12,227.73 万元，同比增长 60.92%，归母净利润 10,728.00 万元，同比增长 90.75% [3] - 第三季度利润环比下降原因：大中型客车和乘用车热管理板块业务占比结构性变化使营业成本增速高于营业收入增速；会计政策计提相当部分信用减值损失，若还原该计提部分，Q3 净利润绝对值与 Q1 和 Q2 基本处于同一水平 [3] 客户关注重点 - 下游厂商除关注价格外，更聚焦产品质量与开发能力 [3] 研发资源投入 - 主要投入小车热管理的空调箱部分和大中型客车的集成热管理系统 [3][4] 冷凝器供应品牌 - 为江淮汽车、东风本田等多个品牌厂商提供冷凝器产品 [4] 大中型客车业务模式 - 标配模式为比亚迪、北汽福田等整车制造商提供热管理产品，终端模式为 330 余家公交等公司提供热管理产品，标配模式毛利率低于终端模式 [4] 回购股份目的 - 对公司未来经营与稳健发展有信心，体现对公司长期价值的认可，增强投资者信心 [4] 公司发展模式 - 近年外延式投资并购对订单获取有积极作用，暂未提出新计划；认为内源式增长更重要，截至 2023 年上半年研发团队超 500 人，已编制两百多项企业技术标准，形成五百余项专利 [4][5]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事长陈焕雄先生的《关于回购公司股份的提议书》，具体情况如下： 一、提议人基本情况及提议时间 公司董事长陈焕雄先生于近日向公司提议回购公司股份，截至本公告日，陈焕 雄先生未持有公司股份，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，陈焕雄先生享 有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为有效增强投 资者信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事长陈焕雄先生提议公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并于未来适时将回购股份用作员 工持股计划或股权激励计划，以进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和 企业竞争力，促进公司健康可持续发展。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：拟全部用于员工 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.63亿元，同比增长18.55%；年初至报告期末营业收入36.79亿元，同比增长26.97%[5] - 年初到报告期末营业总收入36.79亿元，较上期的28.98亿元增长27%[17] - 年初到报告期末营业收入36.79亿元，较上期的28.98亿元增长27%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1931.16万元，同比下降16.48%；年初至报告期末为1.07亿元，同比增长90.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润815.78万元，同比下降34.58%；年初至报告期末为7456.23万元，同比增长183.67%[5] - 2023年1 - 9月营业利润同比增长48.58%，净利润同比增长60.92%[9] - 2023年第三季度净利润为1.2227731049亿元，上年同期为7598.826626万元[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比增长66.05%[5] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计为31.1520844568亿元，上年同期为28.4628626669亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计为30.1304549017亿元，上年同期为27.8476105383亿元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.0216295551亿元，上年同期为6152.521286万元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产73.46亿元，较上年度末增长4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益38.43亿元，较上年度末增长2.41%[5] - 2023年9月30日流动资产合计51.96亿元，较1月1日的49.03亿元增长6%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计21.50亿元，较1月1日的21.44亿元增长0.3%[15] - 2023年9月30日资产总计73.46亿元，较1月1日的70.46亿元增长4.26%[15] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计29.15亿元，较1月1日的27.48亿元增长6.09%[16] - 2023年9月30日非流动负债合计1.37亿元，较1月1日的1.09亿元增长25.41%[16] - 2023年9月30日负债合计30.52亿元，较1月1日的28.57亿元增长6.81%[16] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计42.94亿元，较1月1日的41.89亿元增长2.49%[16] 其他财务指标变化情况 - 2023年1 - 9月营业成本同比增长31.09%，税金及附加同比增长41.45%，财务费用同比下降37.86%，其他收益同比下降38.05%[9] - 截止报告期末，其他应收款较年初增长189.16%，长期待摊费用较年初增长62.14%，应付职工薪酬较年初下降47.61%，应交税费较年初增加54.42%，其他流动负债较年初下降99.93%，预计负债较年初增加89.00%[9] - 年初到报告期末营业总成本35.92亿元，较上期的28.43亿元增长26.38%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数37236户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中陈福成持股比例43.82%，持股数量2.75亿股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1115.38万元，年初至报告期期末合计3271.76万元[7] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.17元，上年同期为0.09元[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末投资活动现金流入小计为21.7832708813亿元，上年同期为23.9312401745亿元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动现金流出小计为22.0712722335亿元，上年同期为264.575639936亿元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2880.013522万元，上年同期为 - 2.5263238191亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为1.6895亿元，上年同期为1.3893528亿元[21] - 2023年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1.3817841085亿元，上年同期为2.3019170516亿元[21] 现金及现金等价物余额情况 - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为536,966,290.26元，上年同期为617,934,053.63元[22] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为641,418,030.14元，上年同期为336,493,132.64元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年9月15日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月25日在上海市闵行区莘庄工业 区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会选举谢皓先生出任公司第六届监事会主席，任期与本届监 事会任期一致。 谢皓先生的简历请参见附件。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-043 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第一次会议于2023年9月15 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第一次会议于2023 年9月25日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举陈焕雄先生担任公司第六届董事会董事长，董事长的任期与第六届董事 会任期相同。 董事会任期相同。 纪安康先生的简历详见本公告附 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届第一次董事会 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公 司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2023 年 9 月 25 日 1 我们认为：本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均 能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《上市规则》、《主板上市 公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况， ...

2023 年度第二次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规及中国证券 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-042 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议通知情况 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政 ...

证券代码： 002454 证券简称：松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司投资者关系活动记录 表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 7 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书陈睿 | | 员姓名 | 2、总经理/副董事长纪安康 | | | 3、独立董事陶克 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问管理层如何看到公司在 A 股市场表现？为什么估值 | | | 水平低于三花智控、银轮股份、英维克等同类上市公司？管 | | ...