股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-018 风险提示： 1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目，涉及资金境外汇出，须 获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门 的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机 构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征 均与国内存在差异，本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社 会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，因此本次对外投资能否达到 公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉 海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低 经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 其他：本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议通过 提请召开2024年度股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2024年度股东大 会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025年5月22日14:30-15:30 互联网投票时间：2025年5月22日9:15-15:00 交易系统投票时间：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

业绩总结 - 2024年资产总额812,419.85万元，较年初增75,192.10万元，同比增10.20%[4] - 2024年营收499,866.37万元，较上年同期增24,044.58万元，同比增5.05%[4] - 2024年利润总额17,711.97万元，较上年同期增4,525.81万元，同比增34.32%[4] - 2024年归母净利润13,647.01万元，较上年同期增3,663.43万元，同比增36.69%[4] 分红计划 - 2024年度拟10股派1元，派发现金红利62,623,020元[5] 审计安排 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[7] 市场扩张与调整 - 拟设新加坡、墨西哥和美国全资子公司，投资不超750万美元[9] - 拟清算芬兰全资子公司以减少亏损[10]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第八次会议于2025年4月14 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第八次会议于2025 年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第八次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司总裁汇报的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告 真实、客观地反映了公司 2024 年度的整体经营情况，管理层有效地执行了董事 会的各项 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[2] - 此项决议将提交公司董事会审议[2]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》（以下简称"该议案"），表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在充分保证日常经营资金需 求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年 度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发 展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意该议案 并同意提交 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了该议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和股 东回报规划，同时符合公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 304003 号 内部控制审计报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2025）第304003号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，松芝股份于2024年12月31日 ...

中兴财光华审专字（2025）第 304002 号 目 录 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，松芝股份公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是松芝股份公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松芝股份公司 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了 对松芝股份公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解松芝股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供松芝股份公司 2024 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 304006 号 目录 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 304006 号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称松芝股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了松芝股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司 和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法 律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权 ...