利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.166803065亿元，上年同期17.483556428亿元，同比增长32.51%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8796.836446万元，上年同期3312.028286万元，同比增长165.60%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6640.451296万元，上年同期1381.629022万元，同比增长380.62%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12595.680428万元，上年同期10943.198489万元，同比增长15.10%[21] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.05元/股，同比增长180.00%[21] - 本报告期末总资产72.3751991022亿元，上年度末70.4647118213亿元，同比增长2.71%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.2421748731亿元，上年度末37.5133995988亿元，同比增长1.94%[21] - 本报告期营业收入为23.166803065亿元，上年同期为17.483556428亿元，同比增长32.51%[52] - 营业收入合计23.17亿元，同比增长32.51%，其中制造业收入22.36亿元，同比增长34.56%[55] - 营业成本19.08亿元，同比增长34.88%，主要因营业收入增长较多[53] - 归属于母公司股东的净利润8796.84万元，同比增长165.60%，主要因营业收入增加[53] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比增长15.10%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.73亿元，同比减少14.63%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额6218.36万元，同比增长397.19%，因公司与苏州创元集团共同增资苏州新同创[53] - 其他应收款3939.61万元，同比增长205.34%，主要是对天津公交的财务资助[53] - 在建工程8687.39万元，同比减少33.89%，因在建工程转固[53] - 长期待摊费用182.53万元，同比增长76.64%，因报告期内增加工程维修等[53] - 信用减值损失2621.04万元，同比增长451.52%，主要因报告期内客户回款增加[53] - 本报告期末货币资金7.34亿元，占总资产10.14%，较上年末占比降0.14%[58] - 本报告期末应收账款11.06亿元，占总资产15.28%，较上年末占比降0.49%[58] - 本报告期末存货10.08亿元，占总资产13.93%，较上年末占比升0.86%[58] - 报告期投资额6094.54万元，上年同期2246.35万元，变动幅度71.31%[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计50.9680218451亿元，较2023年1月1日的49.0268401035亿元有所增加[134] - 2023年6月30日公司非流动资产合计21.4071772571亿元，较2023年1月1日的21.4378717178亿元略有减少[135] - 2023年6月30日公司资产总计72.3751991022亿元，较2023年1月1日的70.4647118213亿元有所增长[135] - 2023年6月30日公司流动负债合计28.2202813321亿元，较2023年1月1日的27.4822374901亿元有所增加[136] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.4334350193亿元，较2023年1月1日的1.0922476938亿元有所增加[136] - 2023年6月30日公司负债合计29.6537163514亿元，较2023年1月1日的28.5744851839亿元有所增长[136] - 2023年6月30日公司所有者权益合计42.7214827508亿元，较2023年1月1日的41.8902266374亿元有所增加[136] - 2023年上半年营业总收入23.17亿元，较2022年上半年的17.48亿元增长约32.5%[142] - 2023年上半年营业总成本22.50亿元，较2022年上半年的17.19亿元增长约30.9%[142] - 2023年上半年净利润9929.47万元，较2022年上半年的4510.74万元增长约119.7%[143] - 2023年6月末应收账款5.16亿元，较期初的5.88亿元减少约12.2%[139] - 2023年6月末存货2.17亿元，较期初的2.46亿元减少约11.6%[139] - 2023年6月末流动资产合计17.84亿元，较期初的20.04亿元减少约11%[139] - 2023年6月末非流动资产合计30.36亿元，较期初的29.16亿元增长约4.1%[139] - 2023年6月末流动负债合计8.57亿元，较期初的9.91亿元减少约13.5%[140] - 2023年6月末非流动负债合计1.33亿元，较期初的1.55亿元减少约14.1%[140] - 2023年6月末所有者权益合计39.49亿元，较期初的39.13亿元增长约0.9%[140] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为87,968,364.46元，2022年同期为33,120,282.86元[144] - 2023年上半年营业收入为718,611,028.97元，2022年同期为439,598,784.19元[146] - 2023年上半年营业成本为599,283,272.62元，2022年同期为346,105,964.58元[146] - 2023年上半年研发费用为39,085,354.94元，2022年同期为25,394,889.93元[146] - 2023年上半年利息费用为889,028.11元，2022年同期为681,155.69元[147] - 2023年上半年资产减值损失为24,045,318.12元，2022年同期为4,565,127.10元[147] - 2023年上半年营业利润为56,479,640.09元，2022年同期为55,230,943.89元[147] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为125,956,804.28元，2022年同期为109,431,984.89元[149] - 2023年上半年收回投资收到的现金为1,258,813,870.94元，2022年同期为1,448,275,536.60元[149] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为60,945,358.29元，2022年同期为22,463,477.11元[149] - 2023年半年度投资支付现金为13.86113亿元，2022年同期为16.4410286111亿元[150] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为14.4705835829亿元，2022年同期为16.6656633822亿元[150] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1.59亿元，2022年同期为1.2913528亿元[150] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为9681.640831万元，2022年同期为1.5005929664亿元[150] - 2023年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为7.65032603亿元，2022年同期为6.8049986184亿元[151] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计为7.7229038998亿元，2022年同期为7.1319687755亿元[151] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计为7.4100930599亿元，2022年同期为5.5454477461亿元[151] - 2023年半年度母公司投资活动现金流出小计为6.7843746664亿元，2022年同期为6.25243036亿元[152] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1520.478503万元，2022年同期为 - 1.1410589773亿元[150] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为5.5217107529亿元，2022年同期为5.038281559亿元[150] - 本期增减变动金额为2,688,380.26元[155] - 综合收益总额为2,688,380.26元[155] - 利润分配金额为18,857,448元[155] - 其他变动金额为 - 628,586,229元[156] - 本期期末余额为1,600,000,000元[156] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,033,123,000元[158] - 2022年半年度会计政策变更等其他变动金额为3,674,231元[158] - 2022年半年度本期期初余额为2,036,797,231元[158] - 所有者投入普通股21000000元[159] - 利润分配中提取盈余公积1564359.77元[159] - 对所有者（或股东）分配金额为25143000元[159] - 2023年半年度末股本余额为6285816000元[162] - 2023年半年度末资本公积余额为755186256.38元[162] - 2023年半年度末减：库存股余额为16223435元[162] - 2023年半年度末盈余公积余额为314290800元[162] - 2023年半年度末未分配利润余额为2221445697.71元[162] - 2023年半年度末所有者权益合计余额为3913280919.09元[162] - 2023年期初所有者权益合计为3,853,804,462.8元[165] - 2023年本期增减变动金额为59,476,456.21元[165] - 2023年综合收益总额为84,619,720.21元[165] - 2023年利润分配中提取盈余公积为1,564,359.77元[166] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为25,143,264元[166] - 2023年期末所有者权益合计为3,913,280,919.09元[163] - 2022年末股本为628,581,600元[165] - 2022年末资本公积为755,186,256.38元[165] - 2022年末盈余公积为312,726,440.23元[165] - 2022年末未分配利润为2,157,310,166.27元[165] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2156.385150万元[26] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）460.154732万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 公司大中型客车热管理系统销售超16000套，同比增长49%[31] - 公司小车热管理业务新增订单超25亿元[32] - 公司已销售汽车空调压缩机超2万台，电动压缩机销量增长较快[37] - 公司电池热管理系统已配套宁德时代、比亚迪等储能系统集成商及三一集团等电动商用车客户[34] - 公司轨道交通空调业务实现去年获取项目的量产，推进重点战略客户项目获取[35] - 公司冷冻冷藏业务板块实现销售收入快速增长[36] - 大中型客车热管理业务"终端"客户超330家，"标配"客户约100多家，共拥有430多家长期客户[45] - 公司大中型客车热管理业务采取"标配模式"和"终端模式"并重策略，"终端"业务收入占该产品总收入大部分[42] - 公司小车热管理业务已进入部分国际车企和国内一线车企供应商体系[46] - 公司已进入宁德时代、比亚迪等储能电站电池热管理系统领域客户的供应商体系并量产[46] 公司研发与技术实力 - 公司研发

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人蔡蓓琪，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

法定代表人: CHENHUANXIONG 主管会计工作负责人: 陈睿 会计机构负责人:陈睿 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | 年 2023 | 2023 年度 | 2023 年 | 年 2023 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 | | 占用累计 | 度占用 | | | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关 | 计科目 | 用资金 | （不含利 | 利息(如 | 累计发 | 占用资 | 原因 | | | | | 系 | | 余额 | | | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企 | ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-041 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30 互联网投票时间：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 交易系统投票时间：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日： 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日：2023 年 9 月 11 日 2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会议通 过提请召开 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-040 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将 由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件： 职工代表监事简历 夏红伟，男，1971 年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004 年 6 月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。 截至目前，夏红伟先生直接持有公司股份 1,150 股，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所 惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名蔡蓓琪 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事培训。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人不存在利 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-036 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第十五次会议于2023年8月18 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第十五次会议于2023 年8月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事 会第十五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案的详细内容见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 表决结果 ...

该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人陶克，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名陶克 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第五届第十五次董事会 相关事项发表的独立意见 2、经审查，公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会认定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法 规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人任职资格符合担任上市公 司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议， 表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第十五次会议的相关材料，经审慎分析，我们就第 五届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见： 基于上述情况，我们同意上述 9 名董 ...