嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-25 本议案须经股东大会审议通过。 详情请 见 公 司 同 日 在 《 证券日报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 公司第七届监事会第七次临时会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 七次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议 于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8 名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事 以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由安永华明变更为立信[3] - 变更议案已通过相关会议审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][16] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[5] - 2023年业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[7] 费用情况 - 年度审计及内控审计服务总费用预计438万元，低于2023年度[11] 安永华明情况 - 安永华明已连续为公司提供5年审计服务[12] - 2023年度出具无保留意见审计报告[12]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利2.6元（含税），不送股、不转增[3] - QFII等每10股派2.34元[6] 股权相关 - 股权登记日为2024年6月26日[6] - 除权除息日为2024年6月27日[6] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴0.52元[6] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.26元[6] - 持股超1年，不需补缴税款[6] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2024年6月27日划入账户[8] 其他信息 - 公司总股本291,707,120股[5] - 咨询电话010 - 88433464，传真010 - 88447731[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 公司董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[13] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 不符合规定应立即停职辞职，公司60日内补选[15] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内补选[16] 独立董事职责与权限 - 参与决策、监督重大利益冲突事项[17] - 可行使独立聘请中介机构等特别职权[17] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] 专门委员会要求 - 提名等委员会中独立董事过半数并任召集人[21] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[21] 其他规定 - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 按时向独立董事提供会议资料，资料保存至少十年[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[30] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[30] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效[30]

会议安排 - 2024年4月26日召开第七届董事会第九次会议审议多项议案[4] - 2024年4月29日发布2023年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月21日下午15:00召开2023年度股东大会[5] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表17名，代表股份106,210,050股，占比36.4098%[7] - 现场出席6名，代表股份105,480,007股，占比36.1596%[7] - 网络投票11名，代表股份730,043股，占比0.2503%[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，如2023年度财务决算报告等[10][11][12] - 部分议案有反对票，如2023年度报告摘要等[14][15][16]

嘉事堂药业股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年修订） 2024 年 5 月 21 日 北京 经 2023 年度股东大会审议通过 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联交易和关联人 2 | | 第三章 关联交易的管理及审议程序 4 | | 第四章 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 附则 12 | 嘉事堂药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法（2021 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《企业会计准则》、本公司《章程》的有关规定以及财 政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所发布的相关规则，参考《金融控股公司关联 交易管理办法》《 ...

股东大会信息 - 嘉事堂2023年度股东大会于2024年5月21日下午3点召开[5] - 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份106,210,050股，占总股份36.4098％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份23,152,814股，占总股份7.9370％[8] 议案表决情况 - 《关于董事会2023年度工作报告的议案》同意105,979,750股，占比99.7832％[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意105,979,750股，占比99.7832％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意105,606,007股，占比99.4313％[27]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议5次等[4] 独立董事履职 - 独立董事梁雨出席各类会议情况[4] 财务相关 - 对合并报表子公司担保履行程序，无资金占用[8] - 每10股派现3.1元，共分配现金股利90429207.20元[10] 公司治理 - 执行内控有效，各委员会履职规范[11] - 审议事项单独计票，未损害中小股东权益[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续助力公司发展[13]

业绩总结 - 2023年度公司合并收入299.96亿元，净利润3.77亿元，归属母公司净利润2.50亿元[2] - 母公司净利润3.03亿元，可供股东分配利润17.69亿元[2] 利润分配 - 以2.92亿股为基数，每10股派2.6元，拟派现7584.39万元[3] - 利润分配预案需经股东大会审议通过，若总股本变按比例调整[4][10]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入29,996,240,361.78元，较2022年的26,219,790,244.85元增长14.40%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润250,060,041.68元，较2022年的296,935,789.27元下降15.79%[8] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润239,475,788.49元，较2022年的284,354,722.16元下降15.78%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,595,439,529.42元，较2022年的 - 163,448,296.26元增长1,076.11%[8] - 2023年基本每股收益0.86元/股，较2022年的1.02元/股下降15.69%[8] - 2023年稀释每股收益0.86元/股，较2022年的1.02元/股下降15.69%[8] - 2023年加权平均净资产收益率6.03%，较2022年的7.49%下降1.46%[8] - 2023年末总资产17,120,851,592.43元，较2022年末的16,556,608,348.72元增长3.41%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4,240,525,334.01元，较2022年末的4,078,022,999.53元增长3.98%[8] - 2023年各季度营业收入分别为67.56亿元、81.22亿元、69.10亿元、82.09亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.68亿元、0.88亿元、0.81亿元、0.13亿元[11] - 2023年实现营业收入299.96亿元，实现净利润3.77亿元[16] - 2023年营业收入299.96亿元，2022年为262.20亿元，同比增长14.40%[28][29] - 2023年销售费用7.25亿元，同比降13.17%；管理费用3.27亿元，同比增2.51%；财务费用1.44亿元，同比降19.61%[41] - 2023年经营活动现金流入335.99亿元，同比增17.01%；流出320.03亿元，同比增10.82%；净额15.95亿元，同比增1076.11%[41] - 2023年投资活动现金流入1404.46万元，同比降15.85%；流出1.99亿元，同比增3.73%；净额-1.85亿元，同比降5.59%[41] - 2023年筹资活动现金流入52.41亿元，同比增2.36%；流出58.72亿元，同比增11.15%；净额-6.31亿元，同比降287.82%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额7.79亿元，同比增255.21%[41] - 2023年公司净利润3.77亿元，经营活动现金净流量15.95亿元，多12.19亿元[43] - 2023年投资收益-347.21万元，占利润总额-0.63%；资产减值9830.08万元，占比17.70%；信用减值损失1.04亿元，占比18.81%[44] - 2023年末货币资金28.85亿元，占总资产16.85%；应收账款84.21亿元，占比49.19%；存货25.62亿元，占比14.96%[44] - 截至2023年末，资产权利受限合计5.35亿元，2022年为6.99亿元[50] - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为87.29亿元，坏账准备余额为3.08亿元，账面净值为84.21亿元，账面净值占总资产比例为49.19%，占流动资产比例为53.88%[182][183] - 2023年12月31日，公司存货账面余额为26.41亿元，存货跌价准备为0.79亿元，账面价值为25.62亿元[184] - 2023年12月31日，公司商誉账面净值为4.76亿元，累计减值准备金额为1.50亿元[185] - 2023年12月31日货币资金为2,885,462,449.66元，较年初2,183,560,140.88元增长约32.14%[192] - 2023年12月31日应收票据为746,869,254.05元，较年初273,464,730.61元增长约173.11%[192] - 2023年12月31日应收账款为8,421,185,110.43元，较年初8,552,554,911.54元下降约1.54%[192] - 2023年12月31日存货为2,561,699,128.54元，较年初2,692,275,018.96元下降约4.85%[193] - 2023年12月31日流动资产合计为15,630,535,227.74元，较年初14,995,581,662.91元增长约4.23%[193] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,490,316,364.69元，较年初1,561,026,685.81元下降约4.53%[193] - 2023年12月31日资产总计为17,120,851,592.43元，较年初16,556,608,348.72元增长约3.40%[193] - 2023年12月31日短期借款为3,787,853,711.27元，较年初4,018,296,007.77元下降约5.73%[193] - 2023年12月31日应付账款为4,897,051,420.27元，较年初4,275,062,587.11元增长约14.55%[193] - 2023年12月31日合同负债为433,630,800.10元，较年初291,818,326.68元增长约48.59%[193] - 2023年营业总收入299.96亿元，较2022年的262.20亿元增长14.40%[197] - 2023年营业总成本292.65亿元，较2022年的254.90亿元增长14.79%[197] - 2023年营业利润5.56亿元，较2022年的6.50亿元下降14.42%[197] - 2023年末流动负债合计108.49亿元，较年初的104.15亿元增长4.17%[194] - 2023年末非流动负债合计1.80亿元，较年初的2.20亿元下降17.98%[194] - 2023年末负债合计110.29亿元，较年初的106.35亿元增长3.71%[194] - 2023年末所有者权益合计60.92亿元，较年初的59.22亿元增长2.89%[194] - 2023年末母公司流动资产合计38.88亿元，较年初的47.34亿元下降17.87%[195] - 2023年末母公司非流动资产合计16.28亿元，较年初的16.03亿元增长1.56%[195] - 2023年末母公司负债合计19.49亿元，较年初的29.86亿元下降34.72%[196] - 2023年公司营业收入为57.75亿元，2022年为56.45亿元[200] - 2023年公司营业成本为55.06亿元，2022年为53.41亿元[200] - 2023年公司利润总额为5.55亿元，2022年为6.45亿元[198] - 2023年公司净利润为3.77亿元，2022年为4.68亿元[198] - 2023年归属于母公司股东的净利润为2.50亿元，2022年为2.97亿元[198] - 2023年少数股东损益为1.26亿元，2022年为1.71亿元[198] - 2023年基本每股收益为0.86元，2022年为1.02元[198] - 2023年稀释每股收益为0.86元，2022年为1.02元[198] - 2023年母公司营业利润为3.53亿元，2022年为3.14亿元[200] - 2023年母公司净利润为3.03亿元，2022年为2.60亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药批发2023年收入283.30亿元，占比94.45%，2022年为241.58亿元，占比92.14%，同比增长2.31%[30][31] - 北京地区2023年营收111.56亿元，占比37.19%，2022年为105.46亿元，占比40.22%，同比下降3.03%[32][33] - 其他地区2023年营收188.40亿元，占比62.81%，2022年为156.74亿元，占比59.78%，同比增长3.03%[33][34] - 2023年医药批发营业成本264.55亿元，同比增长17.27%，毛利率18.51%，同比下降0.97%[35] - 2023年北京地区营业成本101.96亿元，同比增长27.03%，毛利率31.12%，同比下降2.90%[35] - 2023年其他地区营业成本162.59亿元，同比增长11.85%，毛利率11.77%，同比增长0.07%[35] 分红相关 - 公司以291,707,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 现金分红政策为不低于当年合并归母净利润的30% [117] - 每10股派息数2.6元（含税），分配预案的股本基数291,707,120.00股，现金分红金额75,843,851.20元[118] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100% [118] - 可分配利润为1,769,436,259.10元[118] 行业数据 - 2020 - 2023年全国医药销售总额从24149亿元增长至27516亿元，年均增长13.94%[14] - 2020 - 2023年全国前20名医药商业公司销售额平均值从678.13亿元增长至791.68亿元，年均增长16.74%[14] - 2020 - 2023年行业百强年销售额门槛由8.76亿元提升至9.47亿元，年均提高8.11%[14] 公司行业排名 - 2022年公司位列全国医药商业行业排名第12位[15] 业务覆盖情况 - 公司药品销售服务北京二三级医院300多家，覆盖率达99%[17] - 公司器械销售与2000多家医院建立终端销售渠道[18] - 公司药品、器械销售业务覆盖终端主流医疗机构超过4000家，其中三级以上医院近2000家[21] 股权收购与子公司变动 - 2023年公司以50万元收购雅安嘉事蓉锦医药有限公司100%股权[38] - 2023年3月31日完成对雅安嘉事蓉锦医药有限公司100%股权收购，成本500,000元[146] - 雅安嘉事蓉锦医药有限公司购买日至年末营业收入20,152,353.72元，净利润 -156,852.32元，现金流量净额 -4,042,033.85元[146] - 雅安嘉事蓉锦医药有限公司购买日资产公允价值6,400,431.42元，负债公允价值5,900,431.42元，净资产500,000元[146] - 2023年新设4家子公司，包括北京嘉事兴邦品牌管理有限公司（注册资本500万元）、江西嘉事睿初医疗科技有限公司（注册资本2000万元）、陕西嘉事润康医疗器械有限公司（注册资本2000万元）、杭州嘉事华骨科技有限公司（注册资本250万元），持股比例均为51%[147] - 2023年注销3家子公司，分别是上海嘉事略希医疗器械有限公司（1月29日注销，注册资本1000万元）、北京嘉事唯健科技有限公司（6月2日注销，注册资本1000万元）、上海北伦供应链管理有限公司（8月14日注销，注册资本500万元）[147] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额20.51亿元，占年度销售总额比例6.83%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额118.68亿元，占年度采购总额比例38.32%[40] - 前五大供应商合计采购额118.68亿元，占比38.32%[41] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司严格按照相关法律法规加强公司治理，实际状况符合规范要求[64] - 公司股东大会规范召集召开，确保全体股东特别是中小股东平等行使权利[65] -